天职国际具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经 营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。因此公司拟继续聘请天职国际作为公司 2024 年度审计机 构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-013 浙江亿利达风机股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续 聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构 的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度的审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机 ...

1、接待日：2024 年 5 月 15 日（星期三）2023 年度股东大会召开期 间。 2、接待时间：接待日当日上午 09:30-11:30。 3、接待地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路（公司一楼会议 室）。 4、登记预约：参与投资者请于"投资者接待日"前 3 个工作日内与 公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-008 浙江亿利达风机股份有限公司 关于举办投资者接待日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日发布了《2023 年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公 司情况，公司将在 2023 年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动， 现将有关事项公告如下： 机构查阅。 6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署 《承诺书》。 7、公司参与人员：公司董事长吴晓明先生，公司总经理江澜先生， 公司副总经理兼财务总监张俊先生，公司副总经理兼董事会秘书翟峰先 ...

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 浙江亿利达风机股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 22 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公 司"）在公司一楼大会议室召开第五届监事会第五次会议。会议通知 及会议资料于 2024 年 4 月 10 日以书面形式和电子邮件方式送达。会 议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3名， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2024-004 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2023 年度财务决算的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 20 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 章程修正案 | 公司弥补亏损和提取公积金后所 | 公司弥补亏损和提取公积金后 | | --- | --- | | 余税后利润，按照股东持有的股份比 | 所余税后利润，按照股东持有的股份 | | 例分配，但本章程规定或股东约定不 | 比例分配，但本章程规定不按持股比 | | 按持股比例分配的除外。 | 例分配的除外。 | | 第一百五十八条 公司股东大会对利 | 第一百五十八条 公司股东大会对利 | | 润分配方案作出决议后，公司董事会 | 润分配方案作出决议后，或公司董事 | | 须在股东大会召开后二个月内完成股 | 会根据年度股东大会审议通过的下一 | | 利(或股份)的派发事项。 | 年中期分红条件和上限制定具体方案 | | | 后，须在两个月内完成股利（或股份） | | | 的派发事项。 | 2 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 经依法登记，公司的经营范 | 第一条 经依法登记，公司的经营范 | | 围是：生产销售风机、风扇、电机、电 | 围是：风机、风扇、电机、电主轴、空 | | 主轴、空调暖通设备及配件、通风净化 | 调暖通设备及配件、通 ...

第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业会计准则第36号——关联方披露》、证券交易所股票上市规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或 义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事项 回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时， 应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独出具 声明； 浙江亿利达风机股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]19855 号 关于浙江亿利达风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]19855 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 中国注册会计师： 中国·北京 （项目合伙人） 二○二四年四月二十二日 中国注册会计师： 浙江亿利达风机股份有限公司董事会： 我们审计了浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并和母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月22日签署了无保留意 见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 1 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 ...

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况的评估报告 浙江亿利达风机股份有限公司（下称"公司"）聘请天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天职国际")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 职国际在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为天职国际在资 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 2023 年，出席董事会会议的情况如下： 2023 年，出席股东大会会议的情况如下： | 姓名 | 本年应参加股东大会次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | | | | 刘春彦 | 1 | 1 | 0 | | （一）基本情况 刘春彦，男，于 2023 年 3 月 16 日届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影 ...

第四条 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含公司）担任独立 董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 浙江亿利达风机股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、其他规范性文 件和《浙江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事陆志红、赵克薇、孙俊的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江亿利达风机股份有限公司 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事陆志红、赵克薇、孙俊的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...