按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙 江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"乔治白公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、乔治白公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是乔治白公司董事会的责任。 内部控制审计报告 众坏审字(2024) 0300049 号 浙江乔治白服饰股份有限公司全体股东： 。 2024年02月28日 审计报告第 1 页 共 1 页 日 淮 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,浙江乔治白服饰股份有限公司于 2023 年 12 月 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证，此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责，对公司董事、 高管执行公司职务的行为进行了监督，不定期地对公司的经营和财务状况进行了 检查，现将公司监事会 2023 年度工作情况作如下汇报，请审议。 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体内容如下： （一）2023 年 4 月 28 日召开第七届监事会第四次会议，审议通过如下议案： 1、审议关于公司 2022 年度报告及摘要的议案；2、审议关于公司 2022 年度内部 控制的自我评价报告的议案；3、审议关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案；4、审议关于公司 2022 年度财务决算 的议案；5、审议关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；6、审议关于公司及 所属子公司向银行购买理财产品额度的议案；7、审议关于使用自有闲置资金进 行风险投资的议案；8、审议关于回购注销部分限制性股票的议案；9、审议关于 2021 年 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，切实保护股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，参照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》和《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘晓刚、刘世水、刘强的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事刘晓刚、刘世水、刘强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 28 日 ...

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2024-014 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金购买低 风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司 与股东创造更大的收益。 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开 了第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司及所属子公司向银行购买理财产 品额度》，为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下， 同意公司及所属子公司累计使用不超过2亿元（含2亿元）人民币在各银行机构购 买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的2亿 元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产 品的额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相 关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财 金额、期间、选择委托理财产品品 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘强） 各位股东及股东代表： 在报告期内，本人作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益， 发挥了独立董事的独立作用，现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会情况： 报告期内，公司董事会共召开四次董事会会议，本人全部出席，无缺席或委 托其他董事出席的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立公正履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔 细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎 的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人认为这些议案均未损害 全体股东的利益，特别是中小股东的利益，本人对董事会审议通过的所有议案无 异议 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 2023 年度证券投资情况专项说明 一、2023 年度证券投资情况 截止 2023 年 12 月 31 日，根据所持证券期末账面价值占公司期末证券投资 总额比例排序，公司期末所持前十只证券情况如下： | 单位：元 | | --- | | 计入 | 本期 | 权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 最初 | 会计 | 期初 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | 公允 | 的累 | 证券 | 证券 | 证券 | 资金 | 投资 | 计量 | 账面 | 价值 | 计公 | 购买 | 出售 | 期损 | 账面 | 核算 | | 品种 | 代码 | 简称 | 来源 | 成本 | 模式 | 价值 | 变动 | 允价 | 金额 | 金额 ...

去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作 为提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章、公司章程和本制度的规定履行职务。 浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制 定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，并对董事 会负责。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

众坏专字(2024) 0300008 号 t于浙江乔治白服饰股份有限公司 会占用及其他关联资金往来情况汇总表 项审核报告 我们接受委托,在审计了浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称"乔治白公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表, 2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是乔治白公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我 ...