浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，特制定董事会审计委员会 制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，并对董事会负责。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 业知识和经验。 第三章 职责权限 第十条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审 计机构； （二）监督及评估公司的内部审计工作，负责内部审计与 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为财务 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘世水） 各位股东及股东代表： 在报告期内，本人作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益， 发挥了独立董事的独立作用，现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会情况： 报告期内，公司董事会共召开四次董事会会议，本人全部出席，无缺席或委 托其他董事出席的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立公正履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔 细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎 的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人认为这些议案均未损害 全体股东的利益，特别是中小股东的利益，本人对董事会审议通过的所有议案无 异 ...

一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司净利润为 90,542,648.21 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 9,054,264.82 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为 362,294,275.00 元。 根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司 2023 年度利润分配 预案为：因公司实施回购部分社会公众股，通过回购专户持有的股份不参与利润 分配，故以公司 2023 年 12 月 31 日已发行总股本 499,952,036 股扣除回购专户 持有股份数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），结余 未分配利润结转下一年度，不送红股，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 股本 0.1 股。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实 施分配方案时股权登记日，公司若因回购专户持有的股份有所变动的，公司将保 持每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）的额度及以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 0.1 股不变，相应变动利润分配总额。2023 年度利润分配共计 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称 经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、 程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并 对其进行 ...

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2024-010 浙江乔治白服饰股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2023 年度总经理工作报 告的议案》 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年度董事会工 作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》详见《公司 2023 年度报告》，《2023 年度独 立董事述职报告》详见 2024 年 2 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年度报告及摘 要的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件、传真、专人送达等方式发 ...

股票代码：002687 股票简称：乔治白 公告编号：2024-009 一、回购公司股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，公司应当在以下时间及时披露回购进展情况：（一）首次回购股份事实发 生的次一交易日予以披露；（二）回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分 之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露；（三）每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司首次实施回购股份的情况公 告如下： 截止2024年2月8日，公司以集中竞价方式回购公司股份，回购股份数量累计 12,630,100股，占公司总股本的2.526%，最高成交价为4.20元/股，最低成交价 3.77元/股，成交金额为49,912,670.86元（不含交易费用）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托符合《深圳证券交易所上 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于回购股份比例达2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开的 ...

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 2 月 5 日）前十名 无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占全部无限售条件流通 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股持股比例（%） | | 1 | 钱少芝 | 53,512,250 | 13.31 | | 2 | 傅少明 | 24,781,370 | 6.16 | | 3 | 池方燃 | 17,149,150 | 4.26 | | 4 | 许磊 | 11,560,000 | 2.87 | | 5 | 陈永霞 | 9,312,625 | 2.32 | | 6 | 浙江乔治白服饰股份有 限公司－2021 年员 工持股计划 | 6,824,400 | 1.70 | | 7 | 中国银行股份有限公司 －招商量化精选股票型 发起式证券投资基金 | 6,3 ...

浙江乔治白服饰股份有限公司 关于首次回购部分社会公众股份的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开的 公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实 施股权激励或员工持股计划，回购金额总额不低于8000万元（含）且不高于15000 万元（含），回购股份价格不超过人民币5.5元/股（含5.5元/股），具体回购股 份的资金总额以回购期满时实际回购的资金总额为准。本次回购股份的期限为董 事会审议通过本回购股份方案后12个月内。 公司于2024年2月6日披露了《回购报告书》（公告编号2024-006），具体内 容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购公司股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，公司应当在以下时间及时披露回购进展情况：（一）首次回购股份事实 ...

股票代码：002687 股票简称：乔治白 公告编号：2024-005 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证 券账户。 4、风险提示： （1）若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本 次回购方案存在无法实施的风险； 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于回购部分社会公众股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实 施股权激励或员工持股计划，回购金额总额不低于 8000 万元（含）且不高于 15000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 5.5 元/股（含 5.5 元/股），具体回购 股份的资金总额以回购期满时实际回购的资金总额为准。本次回购股份的期限为 董事会审议通过本回购股份方案后 12 个月内。 2、本次回购事项已经公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第七届董事会第八次会议 审议通过。本次回购公司股份相关事宜属于董事会审批权限，无需提交股东大会 审议。 （2）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激 ...

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证 券账户。 4、风险提示： （1）若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本 次回购方案存在无法实施的风险； （2）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划 或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认 购等原因，导致已回购股票无法授出的风险； 股票代码：002687 股票简称：乔治白 公告编号：2024-006 浙江乔治白服饰股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实施 股权激励或员工持股计划，回购金额总额不低于 8000 万元（含）且不高于 15000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 5.5 元/股（含 5.5 元/股），具体回购 股份的资金总额以回购期满时实际回购的资金总额为准。本次回购股份的期限为 董事会审议通过本回购股份方案后 12 个月内。 2、本次回购事项已经公司于 2024 年 2 月 ...