浙江乔治白服饰股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002687 证券简称：乔治白 浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江乔治白服饰股份有限公司董事会现就提名周纬国为浙江乔治白 服饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江乔治白服饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江乔治白服饰股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2025-023 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议 案》和《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名， 独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名池方燃先生、 陈永霞女士、池也女士、白光宇先生及王佑愫女士为公司第八届董事会非独立董 事候选人（简历见附件）；同意提名瞿静女士、林祖龙先生、周纬国先生为公司 第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述 8 ...

证券代码：002687 证券简称：乔治白 浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人瞿静作为浙江乔治白服饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江乔治白服饰股份有限公司董事会提名为浙 江乔治白服饰股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江乔治白服饰股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会 发 布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程 指引》（2025 年修订）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》《乔治白股东会网络投票实施细则》《对外担保管理办法》 《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《乔治白董事会议事规则》《乔 治白股东会议事规则》《乔治白审计委员会议事规则》及《乔治白独立董事制度》 中相关条款作出相应修订。修订后的《公司章程》《乔治白股东会网络投票实施 细则》《对外担保管理办法》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《乔 治白董事会议事规则》《乔治白股东会议事规则》《乔治白审计委员会议事规则》 及《乔治白独立董事制度》的全文请参阅公司于同日在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 上述修订《公司章程》《乔治白股东会网络投票实施细则》《对外担保管理 办法》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《乔治白董事会议事规则》 《乔治白股东会议事规则》《乔治白审计委员会议事规则》及修订《乔治白独立 董事制度》事项尚 ...

证券代码：002687 证券简称：乔治白 浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江乔治白服饰股份有限公司董事会现就提名林祖龙为浙江乔治白 服饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江乔治白服饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江乔治白服饰股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：002687 证券简称：乔治白 浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江乔治白服饰股份有限公司董事会现就提名瞿静为浙江乔治白 服饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江乔治白服饰股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江乔治白服饰股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详 ...

证券代码：002687 证券简称：乔治白 浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周纬国作为浙江乔治白服饰股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江乔治白服饰股份有限公司董事会提名为 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江乔治白服饰股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中 ...

证券代码：002687 证券简称：乔治白 浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人林祖龙作为浙江乔治白服饰股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江乔治白服饰股份有限公司董事会提名为 浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江乔治白服饰股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上 ...

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号：2025-025 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参 加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 15 日召开的第七届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 （董事会决议公告同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网），本次股东会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 ...