证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-034 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议 案。公司独立董事对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 <2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对 本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 1 金河生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假 ...

金河生物科技股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法 金河生物科技股份有限公司 防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，防止和杜绝控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股 东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东或实际控制人及关联方与公司间的资金管理。公司 之控股子公司的资金往来行为视同公司行为，适用本管理制度的规定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东或实际控制人及其关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东或实际控制人及其关联方垫付工资与福利、保 险、广告等 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、调整回购价格 及调整公司层面业绩考核指标事宜的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、调整回购价格 及调整公司层面业绩考核指标事宜的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所发表法律意见所依据的是本法律意见书出具日前已经发生或存在的 有关事实和正式颁布实施且现行有效的法律、法规、行政规章和其他规范性文件， 本所基于对有关事实的了解和对有关法律的理解而发表法律意见； 致：金河生物科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受金河生物科技股 份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"或"本激励计划"） 的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

2024 年度董事、监事薪酬方案 金河生物科技股份有限公司 2024年度董事、监事薪酬方案 根据《公司章程》，结合金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事薪酬方 案。 1 1、董事采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴 （1）基本年薪标准如下： | 职务 | 2024年度薪酬 | | --- | --- | | 董事长 | 78万元/年 | | 副董事长 | 54万元/年 | | 董事 | 25万元-66万元/年 | （2）董事的年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《金河生物科技股份有限 公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批 后执行。 2、独立董事采用固定津贴制 独立董事2024年津贴标准为82,800元（税前）/人，按月发放。独立董事因 参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。 监事会成员在公司内部担任管理职务，属于公司内部经营绩效考核对象，其 年薪兑现由董事会薪酬与考核委员会按照《金河生物科技股份有限公司董事、高 级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。 四、其他规定 一、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,174,131,030.3, an increase of 2.42% compared to ¥2,122,705,310 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥86,457,012.4, representing a growth of 14.34% from ¥75,543,369.4 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 59.69% to ¥198,765,852.62 in 2023, compared to ¥124,471,194.04 in 2022[18]. - The total assets of the company reached ¥5,453,807,416, marking a 20.97% increase from ¥4,505,582,530 in 2022[19]. - The company's net assets attributable to shareholders were ¥2,246,791,261.75, a slight increase of 1.13% from ¥2,221,590,171.24 in 2022[19]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1108 for 2023, up 14.34% from ¥0.0968 in 2022[18]. - The company achieved a revenue of CNY 2,174.13 million in the reporting period, representing a year-on-year growth of 2.42%[57]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 86.46 million, an increase of 14.34% compared to the previous year[57]. - The veterinary chemical drug segment generated revenue of CNY 1,016.07 million, up 3.27% year-on-year, accounting for 46.74% of total revenue[59]. - The company achieved a revenue of 335.04 million yuan from veterinary biological products, a year-on-year increase of 1.48%, accounting for 15.41% of total revenue[64]. Business Expansion and Strategy - The company reported significant changes in its business scope, including the production of veterinary drugs and feed additives, which were updated in 2022[17]. - The company has expanded its business operations to include the production of premixed feed additives and veterinary drugs, reflecting its growth strategy[17]. - The company is focusing on dual-driven development in veterinary pharmaceuticals and vaccines, with auxiliary support from environmental protection and agricultural product processing sectors[28]. - The company is actively expanding its product range in the pet medicine field, with ongoing efforts to develop new products and technologies[39]. - The company is positioned to benefit from industry policies aimed at enhancing the quality and regulation of veterinary drugs in China[39]. - The company aims to become a leading player in the veterinary vaccine market, leveraging its 30 years of experience in veterinary pharmaceuticals[42]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to bolster its product portfolio and market share[170]. - The company is expanding its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the animal health sector[113]. Research and Development - The company emphasizes research and development, having established a research center in 2002 and multiple R&D centers, enhancing its core competitiveness in veterinary pharmaceuticals[51]. - The company has launched 16 veterinary vaccine products and has over 20 products in research and application, indicating significant growth potential in the veterinary vaccine sector[42]. - The company is developing a new generation of vaccines, including the African swine fever inactivated vaccine, which is currently undergoing emergency evaluation[65]. - The company is focusing on the development of vaccines that ensure high biosecurity and effective immunity for livestock[95]. - The number of R&D personnel increased by 5.16% from 252 in 2022 to 265 in 2023, with the proportion of R&D personnel rising from 10.99% to 11.44%[97]. - R&D investment amounted to ¥115,265,443.63 in 2023, a 10.86% increase from ¥103,975,699.48 in 2022, representing 5.30% of operating revenue[97]. - The company is actively exploring the potential market for the use of chlortetracycline in domestic ruminants, focusing on developing a new generation of vaccines to address urgent market needs[152]. Market Trends and Industry Insights - The global animal health industry continues to grow, with a market size (excluding China) increasing from $33.5 billion in 2018 to $37.5 billion in 2022, a CAGR of 2.86%[28]. - The Chinese veterinary drug market sales increased from ¥466.10 billion in 2018 to ¥673.45 billion in 2022, achieving a CAGR of 10.06%[28]. - The veterinary drug industry in China has 1,513 production enterprises, with 766 medium-sized companies accounting for 50.63% and 88 large companies making up 5.82% of the total[30]. - The market for the antibiotic Chlortetracycline is transitioning from feed additives to therapeutic use, with dosage increasing from 25-75 ppm to 400-600 ppm in farming prescriptions[34]. - The demand for blue ear disease vaccines remains strong, with 420 million doses approved in 2023, of which 72% were classic strains[36]. - The market for brucellosis vaccines is expanding due to increasing infection rates, with 66,138 reported cases in 2022[37]. - The African swine fever vaccine market is projected to reach 14.57 billion yuan in its first year and could peak at 28.78 billion yuan, making it a key growth driver for the animal vaccine market[38]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes communication with stakeholders, maintaining a balance of interests among shareholders, employees, and society[161]. - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring timely and accurate communication with investors[161]. - The governance structure complies with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[162]. - The company has established a complete independent financial accounting system, with separate bank accounts and no shared accounts with controlling shareholders[164]. - The company has maintained a consistent board of directors with terms running from 2007 to 2026[167]. - The company held 4 shareholder meetings in 2023, all legally convened and witnessed by lawyers, ensuring compliance with relevant laws and regulations[159]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding its 2024 operational plans and goals, which are considered planning matters and do not constitute a substantive commitment to investors[3]. - The company’s management has outlined potential risks in its future development outlook, urging investors to pay attention to these factors[3]. - The company faces risks related to regulatory changes, fluctuations in the livestock industry, and rising raw material costs, which could impact its financial performance[151]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital after deducting repurchased shares[3]. - The cash dividend distribution plan for 2022 involves a total cash dividend of 75,375,248.80 CNY, distributing 1.00 CNY per 10 shares to shareholders[199]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with a distributable profit of 320,158,582.67 CNY[200].

东方证券承销保荐有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2021年非 公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关情 况进行了核查，具体如下： 本次结项的募投项目为"新版 GMP 符合性技改项目"。根据公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《金河生物科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》，公司已于 2022 年 5 月 18 日完成了 "新版 GMP 符合性技改项目" 的项目建设及技术改造工作，取得了新版兽药 GMP 证书，项目已达到预定可使用状态。 "新版 GMP ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-036 金河生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>部分条款的议案》。现将具体情况公告如下： 根据上述变更及修订事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体 一、修订《公司章程》和注册资本变更说明 1、为进一步提升公司治理、规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，需 要对《公司章程》部分条款进行修订。 2、鉴于公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议分别 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 人因个人原因离职、1 人因退休离 职，已不符合激励对象条件，同时因 2023 年限制 ...

金河生物科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册 地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青 先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具 ...

2024 年度高级管理人员薪酬方 金河生物科技股份有限公司 2024年度高级管理人员薪酬方案 二、本方案适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日。 三、薪酬标准 高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴 （1）基本年薪标准如下： | 职务 | 2024年度薪酬 | | --- | --- | | 总经理 | 66万元/年 | | 副总经理 | 25万元-45万元/年 | | 财务总监 | 35万元/年 | | 董事会秘书 | 35万元/年 | 案 根据《公司章程》，结合金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度高级管理人员薪酬 方案。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。 金河生物科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 1 （2）高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会按照《金河生物科技 股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董 事长签批后执行。 四、其他规定 1、本方案经董事会批准后生效。 2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 ...

监事签名： 金河生物科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控制制 度的建设和运行情况进行了详细的调查和评估后，对公司《2023 年度内部控制 评价报告》进行了认真的审核后认为：公司通过认真落实《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司治理结 构完善，降低了企业的经营风险，建立健全并有效实施了内部控制。符合公司现 阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。 《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 和运行情况。 监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。 金河生物科技股份有限公司 监 事 会 2024年4月25日 1 张千岁 姚建雄 郑留计 ...