证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-124 金河生物科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金河生物"）及子 公司累计对外担保金额（包含本次预计新增担保）超过公司最近一期经审计净资 产50%。 2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司于2025年12月30日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 公司为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司内蒙古金河环保科技有限 公司（以下简称"金河环保"）拟向建设银行呼和浩特分行申请办理总额不超过 人民币10,000万元的固定资产贷款，贷款期限5年，利率拟执行同档期LPR利率， 专项用于"内蒙古金河环保科技有限公司污水处理厂扩容及水资源再生利用提标 扩建工程"项目建设。为保障金河环保资金需求及项目顺利开展，公司拟为金河 环保本次项目 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-119 金河生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于国际环境、金融市场波动频繁等多重因素的影响，外币 汇率波动存在不确定性，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）营业 收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元。为提高公司应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率波动风险，公司拟根据具体情况适度开 展外汇套期保值交易。 5、审议程序：公司于 2025 年 12 月 30 日召开的第六届董事会第三十五次会 议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保 值业务，期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。该事项尚需提交公司股 东会审议。 1 6、风险提示：公司外汇套期保值业务开展过程中遵循合法、谨慎、安全和 有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的市场风险、操作 风险、信用风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇套期保 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-118 金河生物科技股份有限公司 一、修订《公司章程》和注册资本变更说明 1、公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议及 2025 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象中 1 名激励对象因个人原因离职，3 名激励对象因退休离职，上述人员不再具 备激励对象资格，同时 43 名激励对象因个人层面业绩考核不达标不满足首次授 予的第二个解除限售期的解除限售条件，公司对上述人员已获授但尚未解除限售 的合计 2,100,000 股限制性股票进行回购注销。 2、公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因其他原因身故，上述人员不再具备激励对象资格，公司对上述人员 已获授但尚未解除限售的合计 30,000 股限制性股票进行回购注销。 在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成上述股份注销后，公司 股本总数将由 771,63 ...

资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已 全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金专户存储三方监管协议。 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-122 金河生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2021 年度非公开发行 股票募投项目"生产工艺系统降耗增效改造项目"已基本建设完成，由于项目少 量尾款支付周期相对较长，为提高募集资金使用效率，公司拟对该项目进行结项， 并将节余募集资金永久补充流动资金。同时按要求注销募集资金专户，公司与保 荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司授权管理层及财 务部门办理募集资金专户销户相关事项。 根据《上市 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-123 金河生物科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 12 月 30 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三十五次会议，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，关联董 事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生回避了表决，其余 5 名非 关联董事参与表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公 司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案经公司第六届董事会审计 委员会第二十二次会议和 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。 鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2026 年预计发生接受关联人内蒙 古金河建筑安装有限责任公司（以下简称"金河建安"）提供劳务的基本建设项 目及基建维修的关联交易。预计关联交易总额为不超过 4,461 万元，占公司最近 一期经审计归属于上市公司 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2025-121 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月30日召开 第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期 的议案》。在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资 金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进 度及实际情况，经过谨慎研究，同意对非公开发行A股股票募集资金部分投资项 目"动物疫苗生产基地建设项目（一期）"进行延期。公司本次募投项目延期 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据2020年12月4日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2020]3344号）文核准，公司获准非公开发行145,132,743股，每股面值人 民币1元，发行价格为每股 ...

金河生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 鉴于国际环境、金融市场波动频繁等多重因素的影响，外币汇率波动存在不 确定性，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比 较大，结算币种主要采用美元。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规 避和防范面临的外汇汇率波动风险，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值 交易，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、投资目的 公司营业收入中外销占比较大，主要采用美元外币结算。因国际环境、金融 市场波动频繁等多重因素的影响，外币汇率波动存在不确定性，为提高公司应对 外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇市场风险，公司拟根据具体 情况适度开展外汇套期保值交易。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所 有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防 范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。 公司采用外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、结构性 掉期及期权组合等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-125 金河生物科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 30 日召开 第六届董事会第三十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金投资 5,000 万元于内蒙古金河东汇生物科技有限公司。（最终以市场监督管理局核定名称为 准）。 4、资金来源及出资方式：公司以自有或自筹资金现金方式出资，持股比例 为100% 5、法定代表人：戚振 6、公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县托克托经济开发区华奥街 7、经营范围：兽药生产；兽药经营；药品进出口；饲料添加剂生产；饲料 生产；货物进出口；饲料添加剂销售；饲料原料销售；草种植（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理机关核准登记为准。 1 三、对外投资目的、存在的风 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-126 金河生物科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 12 月 30 日召开了第六届董事会第三十五次会议，会议决定于 2026 年 1 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 14:30 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》及《金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《金河生物科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1 名因其他原因身故，不再具备激 励对象资格，对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 30,000 股进行回 购注销，回购价格为 2.29 元/股加银行同期存款利息之和。我们同意公司对上述 人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并将该事项提交公司董 事会审议。 金河生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《金河生物科技股份有限公司章程》 的相关规定，对公司回购注销部分限制性股票进行审核，发表核查意见如下： 金河生物科技股份有限公司 董事 ...