证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-117 金河生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 3、本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审 议。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。本次拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股 票合计 30,000 股。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将相 关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等 ...

平安证券股份有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金河生物科技股份有 限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）的持续督导券商，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对金河生物部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项的相关情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 "生产工艺系统降耗增效改造项目"已经基本建设完成，由于项目少量尾款 支付周期相对较长，为提高募集资金使用效率，公司拟对该项目进行结项，并将 节余募集资金永久补充流动资金。"生产工艺系统降耗增效改造项目"的募集资 金承诺投资金额为 5,561.13 万元，截至 2025 年 12 月 25 日，累计已投入募集资 金 5,355.66 万元，募集资金投入比例为 96.31%，节余募 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 关于金河生物科技股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等现行的法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，以及《金河生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订（以下简称"《激励计划（草案）》"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所就公司本次激励 计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票（以下简称"本次回购注 销"）事宜出具本法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 1 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性 ...

平安证券股份有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金河生物科技股份有 限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）的持续督导券商，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对金河生物部分募集资金投资项目延期事项的相关 情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3344 号）核准，金河生物非公开发行人民币 普通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。信永中和会计师事 务 所 （ ...

金河生物科技股份有限公司总经理工作细则 金河生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《金河生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定《金河生物科技股份有限公司总经理工作细 则》（以下简称"本《细则》"）。 第二条 以公司总经理为代表的经理层团队应当遵守法律、行政法规和《公 司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： 1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层组成与聘用 第五条 公司经理 ...

金河生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 金河生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立法人资格，具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 第一章 总则 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《金河生物科技股份有限公司章 ...

金河生物科技股份有限公司外汇衍生品交易业 务管理制度 金河生物科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 外汇管理条例》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》和《金河生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，根据公 司及子公司国际业务的外币收付情况，在银行等金融机构办理的规避和防范汇 率风险的外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇远期、结构性 远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。 第六条 公司进行外汇衍生品交易业务必须基于公司的外币收（付） ...

金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 金河生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性，维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司、股东、职工和债 ...

金河生物科技股份有限公司章程 金河生物科技股份有限公司 章 程 （二〇二五年十二月修订） | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-120 金河生物科技股份有限公司 关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易情况概述 为拓宽金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司金河佑 本生物制品有限公司（以下简称"金河佑本"）融资渠道，优化融资结构，满足 生产经营中的资金需求，提高资产使用效率、增强资产流动性，金河佑本拟与平 安点创国际融资租赁有限公司（以下简称"平安点创"）签署《售后回租赁合同》， 拟使用部分资产采用售后回租赁方式向平安点创申请融资租赁业务，申请融资总 额为不超过12,000万元人民币，期限自起租日起算，共24个月。 如开展上述融资租赁业务，公司为金河佑本开展的售后回租融资租赁业务按 持有金河佑本股权比例85.6071%提供相应担保，控股股东内蒙古金河控股有限公 司（以下简称"金河控股"）为金河佑本开展的售后回租融资租赁业务提供全额 担保。公司为金河佑本按持股比例的担保额度已经公司第六届董事会第二十五次 会议、2024年度股东大会审议通过 ...