平安证券股份有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金河生物科技股份有 限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）的持续督导券商，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对金河生物部分募集资金投资项目延期事项的相关 情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3344 号）核准，金河生物非公开发行人民币 普通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。信永中和会计师事 务 所 （ ...

金河生物科技股份有限公司总经理工作细则 金河生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《金河生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定《金河生物科技股份有限公司总经理工作细 则》（以下简称"本《细则》"）。 第二条 以公司总经理为代表的经理层团队应当遵守法律、行政法规和《公 司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： 1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层组成与聘用 第五条 公司经理 ...

金河生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 金河生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立法人资格，具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 第一章 总则 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《金河生物科技股份有限公司章 ...

金河生物科技股份有限公司外汇衍生品交易业 务管理制度 金河生物科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 外汇管理条例》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》和《金河生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，根据公 司及子公司国际业务的外币收付情况，在银行等金融机构办理的规避和防范汇 率风险的外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇远期、结构性 远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。 第六条 公司进行外汇衍生品交易业务必须基于公司的外币收（付） ...

金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 金河生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性，维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司、股东、职工和债 ...

金河生物科技股份有限公司章程 金河生物科技股份有限公司 章 程 （二〇二五年十二月修订） | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-120 金河生物科技股份有限公司 关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易情况概述 为拓宽金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司金河佑 本生物制品有限公司（以下简称"金河佑本"）融资渠道，优化融资结构，满足 生产经营中的资金需求，提高资产使用效率、增强资产流动性，金河佑本拟与平 安点创国际融资租赁有限公司（以下简称"平安点创"）签署《售后回租赁合同》， 拟使用部分资产采用售后回租赁方式向平安点创申请融资租赁业务，申请融资总 额为不超过12,000万元人民币，期限自起租日起算，共24个月。 如开展上述融资租赁业务，公司为金河佑本开展的售后回租融资租赁业务按 持有金河佑本股权比例85.6071%提供相应担保，控股股东内蒙古金河控股有限公 司（以下简称"金河控股"）为金河佑本开展的售后回租融资租赁业务提供全额 担保。公司为金河佑本按持股比例的担保额度已经公司第六届董事会第二十五次 会议、2024年度股东大会审议通过 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-124 金河生物科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金河生物"）及子 公司累计对外担保金额（包含本次预计新增担保）超过公司最近一期经审计净资 产50%。 2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司于2025年12月30日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 公司为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司内蒙古金河环保科技有限 公司（以下简称"金河环保"）拟向建设银行呼和浩特分行申请办理总额不超过 人民币10,000万元的固定资产贷款，贷款期限5年，利率拟执行同档期LPR利率， 专项用于"内蒙古金河环保科技有限公司污水处理厂扩容及水资源再生利用提标 扩建工程"项目建设。为保障金河环保资金需求及项目顺利开展，公司拟为金河 环保本次项目 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-119 金河生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于国际环境、金融市场波动频繁等多重因素的影响，外币 汇率波动存在不确定性，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）营业 收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元。为提高公司应对外汇波动风险的 能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率波动风险，公司拟根据具体情况适度开 展外汇套期保值交易。 5、审议程序：公司于 2025 年 12 月 30 日召开的第六届董事会第三十五次会 议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保 值业务，期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。该事项尚需提交公司股 东会审议。 1 6、风险提示：公司外汇套期保值业务开展过程中遵循合法、谨慎、安全和 有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的市场风险、操作 风险、信用风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇套期保 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-118 金河生物科技股份有限公司 一、修订《公司章程》和注册资本变更说明 1、公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议及 2025 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象中 1 名激励对象因个人原因离职，3 名激励对象因退休离职，上述人员不再具 备激励对象资格，同时 43 名激励对象因个人层面业绩考核不达标不满足首次授 予的第二个解除限售期的解除限售条件，公司对上述人员已获授但尚未解除限售 的合计 2,100,000 股限制性股票进行回购注销。 2、公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因其他原因身故，上述人员不再具备激励对象资格，公司对上述人员 已获授但尚未解除限售的合计 30,000 股限制性股票进行回购注销。 在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成上述股份注销后，公司 股本总数将由 771,63 ...