Group 1 - The company announced that it will provide a guarantee for its wholly-owned subsidiary, Inner Mongolia Jinhai Environmental Technology Co., Ltd., to secure a loan of up to 100 million RMB from China Construction Bank for a wastewater treatment plant expansion project [1] - The loan is intended for a five-year term with an interest rate based on the current LPR rate, specifically for the project aimed at enhancing wastewater treatment capacity and water resource recycling [1] - As of the announcement date, the total external guarantee balance for the company and its subsidiaries is approximately 463 million RMB, which includes the new guarantee and represents 20.61% of the audited net assets attributable to the parent company for 2024 [1] Group 2 - The new guarantee amount of 100 million RMB will account for 4.45% of the audited net assets attributable to the parent company for 2024 [1] - The guarantee requires approval from the company's shareholders through a special resolution and does not involve related party transactions or require approval from relevant authorities [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，金河生物发布公告称，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于回 购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本及修订部分条款的议案》《关于开展外汇套期 保值业务的议案》等多项议案，并定于2026年1月16日召开第一次临时股东会。 ...

格隆汇12月30日丨金河生物(002688.SZ)公布，第六届董事会第三十五次会议，以9票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金投资5,000万 元于内蒙古金河东汇生物科技有限公司。（最终以市场监督管理局核定名称为准）。 ...

12月30日，金河生物发布公告，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对外投资设 立全资子公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金投资5000万元于内蒙古金河东汇生物科技有限公 司。 ...

南财智讯12月30日电，金河生物公告，公司于2025年12月30日召开第六届董事会第三十五次会议，审议 通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021 年度非公开发行股票募投项目"生产工艺系统降耗增效改造项目"已基本建设完成，由于项目少量尾款支 付周期相对较长，为提高募集资金使用效率，公司拟对该项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流 动资金。该项目募集资金承诺投资金额为5,561.13万元，截至2025年12月25日累计投入募集资金5,355.66 万元，节余募集资金金额为232.77万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。节余资金主要系部 分供应商尾款及质保金尚未达到合同约定付款条件所致，后续公司将使用自有资金支付相关款项。本次 节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相应的募集资金专户，相关监管协议随之终止。 ...

南财智讯12月30日电，金河生物公告，公司于2025年12月30日召开第六届董事会第三十五次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的1名 激励对象因其他原因身故，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性 股票合计30,000股，占回购注销前公司总股本的0.0039%。本次回购价格为2.29元/股加上中国人民银行 同期存款利息之和，回购总金额为6.87万元及相应利息，资金来源为公司自有资金。该事项尚需提交公 司2026年第一次临时股东会审议。 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest 50 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary in Hohhot, Inner Mongolia, aimed at enhancing production capacity and resource allocation in the veterinary medicine and feed additive sectors [1] Group 1: Investment Details - The registered capital of the new subsidiary will be 50 million yuan, with a 100% ownership stake by the company [1] - The investment is intended to leverage the advantages of the company's Phase VI project and improve cost management and operational efficiency [1] Group 2: Strategic Alignment - This initiative aligns with the company's overall development strategy and aims to expand its business layout in veterinary medicine and feed additives [1] - The establishment of the subsidiary does not require shareholder approval and is not classified as a related party transaction or a major asset restructuring [1] Group 3: Risk Management - The new subsidiary is subject to the completion of business registration, which carries certain market and operational risks [1] - The company will enhance internal controls and risk prevention mechanisms to mitigate potential risks [1]

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-117 金河生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 3、本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审 议。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。本次拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股 票合计 30,000 股。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将相 关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等 ...

平安证券股份有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金河生物科技股份有 限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）的持续督导券商，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对金河生物部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项的相关情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 "生产工艺系统降耗增效改造项目"已经基本建设完成，由于项目少量尾款 支付周期相对较长，为提高募集资金使用效率，公司拟对该项目进行结项，并将 节余募集资金永久补充流动资金。"生产工艺系统降耗增效改造项目"的募集资 金承诺投资金额为 5,561.13 万元，截至 2025 年 12 月 25 日，累计已投入募集资 金 5,355.66 万元，募集资金投入比例为 96.31%，节余募 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 关于金河生物科技股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等现行的法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，以及《金河生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订（以下简称"《激励计划（草案）》"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所就公司本次激励 计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票（以下简称"本次回购注 销"）事宜出具本法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 1 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性 ...