远程电缆股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 公司为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及 《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关 系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由 3 人组成。 议事规则规定的职权。 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格、义务等规定适用于战 略委员会委员。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会主要行使下列 ...

远程电缆股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《公司 章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作，公司其他部门根 据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，其中独立董事应当过半数。提名委员会 委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由董事会选举一名独立董事委员担任。 第六条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责 ...

远程电缆股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 远程电缆股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 148,113,310.07 436,800,096.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 27,396,981.88 13,367,927.56 应收账款 1,840,942,634.63 1,578,855,946.61 应收款项融资 67,741,909.06 99,063,830.54 预付款项 51,037,421.37 38,855,873.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 31,057,957.93 30,398,426.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 330,423,250.52 358,212,766.59 其中：数据资源 合同资产 48,207,967.36 34,322,629.79 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,640,347.79 1,422,503.62 流动资产合计 2,547,561,780.6 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 期初占用资金余 | 报告期占用累计发生金 | 报告期占用资金的 | 报告期偿还累 | 其他减少 | 期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 关联关系 | 会计科目 | 额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 计发生额 | | 额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | | - | - | | - —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | | - | - | - | - —— | —— | | 总 计 | —— | —— ...

根据深圳证券交易所信息披露要求，远程电缆股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对国联财务有限责任公司的经营资质、业务、财务和风险状况进行 了持续关注和评估，现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况： 国联财务有限责任公司（以下简称财务公司）经中国银行业监管委员会 2008 年 3 月 26 日银监复[2008]111 号《中国银监会关于批准无锡市国联发展（集团）有 限公司筹建财务公司的批复》同意，由无锡市国联发展（集团）有限公司、国联信 托有限责任公司（现变更为国联信托股份有限公司）、无锡国联环保能源集团有限 公司和无锡华光锅炉股份有限公司（现变更为无锡华光环保能源集团股份有限公 司）共同出资组建，于 2008 年 9 月 19 日取得中国银行业监督管理委员会江苏监管 局颁发的《中华人民共和国金融许可证》，并于 2008 年 9 月 22 日取得江苏省工商 行政管理局颁发的注册号为 320200000170702 的企业法人营业执照，成立时注册资 本 12,000 万元人民币，其中：无锡市国联发展（集团）有限公司出资 6,100 万元， 占注册资本 50.84%；国联信托股份有限公司出资 4,00 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-063 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以邮件与电话方式发出，于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中，独立董事吴长顺先生以通讯表决方式出席会议，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）2025 年半年度报告及摘要 本报告及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。 2025 年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2025 年半年 度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） ...

远程电缆股份有限公司 2025 年半年度报告全文 远程电缆股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 远程电缆股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 17 | | 第五节 | 重要事项 19 | | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 27 | | 第七节 | 债券相关情况 | 32 | | 第八节 | 财务报告 33 | | | 第九节 | 其他报送数据 | 149 | 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人赵俊、主管会计工作负责人余昭朋及会计机构负责人(会计主 管人员)张薇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及展望和未来计划 ...

远程电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定及《远程电缆股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第二章 独立董事专门 ...

远程电缆股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总 则 第一条 为确保董事长依法履行职责，进一步完善远程电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《远程电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定 本细则。 第二条 董事长主持董事会工作，对董事会负责。 第三条 董事长为公司的法定代表人。 （二）被国家有关部门确定为市场禁入者，并且期限未满的人员； 第四条 公司设董事长 1 名，根据需要可以设副董事长 1 名，任期从就任之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第二章 任职资格和义务 第五条 董事长任职应当具备下列条件： （一）具有较高的职业道德素质，有较强的责任心和踏实做事、坦荡做人的品 质； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力和大局意识； （三）具有组织发挥董事会集体领导作用、沟通协调各种内外关系和统揽全局 的能力，善于协调董事会内部、董事会与股东、董事会与总经理之间的关系； （四）具有丰富的企业管理工作经历，熟悉公司所处行业的生产经营业务和掌 握国家有关政策、法律、法规；诚信勤勉，廉洁奉 ...

第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当保证公司内幕信息知 情人档案真实、准确和完整；董事长为主要责任人；董事会秘书为公司内部信息保 密工作负责人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜；董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息及 其知情人登记备案的日常办事机构。 第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露的内 容。对外报道、传送的文件、U 盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董 事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 董事会秘书领导下的董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）服务工作。 第五条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、分（子）公司（若适用）及 公司能够对其实施重大影响的参股公司（若适用）都应勤勉尽职地做好内幕信息的 保密工作，配合做好内幕信息知情人登记备案工作。 第二章 ...