Meeting Details - The company held its third extraordinary general meeting of shareholders on July 11, 2025, with both on-site and online voting options available [2][3] - A total of 217 participants attended the meeting, representing 43,371,783 shares, which accounts for 6.0394% of the total shares [2] Voting Results - The proposal to extend the validity period of the resolution for the issuance of A-shares to specific targets for the year 2024 was approved with 40,617,155 votes in favor, representing 93.6488% of the voting rights [3] - The proposal to extend the authorization for the board of directors to handle matters related to the issuance of shares was also approved with 40,608,555 votes in favor, representing 93.6290% of the voting rights [4] Legal Opinions - The legal opinions provided by the attending lawyers confirmed that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations, and the resolutions passed were deemed valid [5]

公司本次关联交易是公司业务发展需要，有利于帮助公司缓解资金压力，降低 融资成本，优化资金配置。本次交易履行了必要的决策程序，交易价格公允合理， 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案内容， 并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第六次独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《远程电缆股份有限公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》， 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次独立董事专门会 议于 2025 年 7 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事 吴长顺先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制 度》等相关规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-059 远程电缆股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为支持公司设备更新与产能提升，降低综合融资成本，优化公司财务结构， 现拟与无锡联投融资租赁有限公司（以下简称"联投融租"）开展融资租赁业务合 作，融资金额不超过 2,000 万元，租赁期限不超过 3 年。 2、公司和联投融租同为江苏资产管理有限公司（以下简称"江苏资产"）的 下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，联投融租为公 司关联法人，此次交易为关联交易。 3、公司于 2025 年 7 月 11 日召开第五届董事会第二十二次会议，以同意 6 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的 议案》。审议此议案时，关联董事赵俊先生、黄圣哲女士、戴菊玲女士已按规定回 避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将其提交 董事会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-057 远程电缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日在指定 信息披露媒体上披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-054） 2、会议召开方式：本次股东会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年7月11日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年7月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年7月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月11日9:15-15:00的任意时 间。 4、现场会议召开地点：江苏 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-061 远程电缆股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》已经公司第五届董事会第二十 二次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东会采取现场表决与网络 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于远程电缆股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 致：远程电缆股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受远程电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范 性文件以及《远程电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东会的召集与召 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-058 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议通 知于 2025 年 7 月 8 日以邮件与电话方式发出，于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中，独立董事吴长顺先生以通讯表决方式出席会议，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案 为支持公司设备更新与产能提升，降低综合融资成本，优化公司财务结构，拟 与关联方开展融资租赁业务，融资金额不超过 2,000 万元，租赁期限不超过 3 年。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 《关于开展融资 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-060 远程电缆股份有限公司 关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成 本，增强公司财务管理的稳健性，同时满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需 求，结合公司现有的资本结构和发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）中期票据 及不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的超短期融资券，最终注册额度以交易商协会 注册通知书中载明的额度为准。 根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律 法规、规范性文件以及交易商协会规则指引的规定，公司符合关于注册发行中期票 据及超短期融资券的相关规定，不是失信责任主体，具备发行资格和条件。 4、募集资金用途：包括但不限于补充流动资金、偿还债务以及交易商协会认 可的其他用途； 5、发行方式：拟通过面向承销团成员簿记建档、集中配售的方式在全国银行 间债券 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-055 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）关于子公司因公开招标新增关联交易的议案 公司子公司无锡市苏南电缆有限公司因通过公开招标而与华昕设计集团有限 公司形成关联交易，交易金额为 22,690.63 万元（含税）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 《关于子公司因公开招标新增关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议通 知于 2025 年 6 月 29 日以邮件与电话方式发出，于 2025 年 7 月 2 日在公司会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中，董事戴菊玲女士、独立董事吴 ...

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第五次独立董事专门会议的审核意见 一、审议通过了《关于子公司因公开招标新增关联交易的议案》 本次交易符合公司项目建设需要，履行了公开招标程序，交易价格符合市场交 易定价原则，符合公司及股东利益，未损害公司及股东特别是中小股东利益，不会 对公司独立性产生影响。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第五 届董事会第二十一次会议审议。 独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏 二零二五年七月二日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《远程电缆股份有限公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》， 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次独立董事专门会 议于 2025 年 7 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事吴 长顺先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的内容以及召集、召 开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法 ...