证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-048 远程电缆股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第五届 董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计 的议案》。为保障子公司经营业务发展需求，公司为全资子公司无锡市苏南电缆有 限公司（以下简称"苏南电缆"）向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有 限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份 有限公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公 司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平 安银行股份有限公司等金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不 超过人民币 1 亿元。 本次对苏南电缆担保的内容包括但不限于银行流动资金借款、项目贷款、银票、 保函、信用证等需要公司为子公司提供担保的业务。公司为苏南电缆上述 ...

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-046 远程电缆股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第十八次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》第一百零六条 的规定"公司设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。" 基于《公司章程》的规定，公司于2025年5月14日召开第五届职工代表大会第 三次会议。经与会职工代表选举，冯敏女士当选公司第五届董事会职工代表董事， 任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。 附：冯敏女士简历 冯敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 5 月生，研究生学历，国家 一级人力资源管理师。曾任徐工集团广联租赁公司人力资源部部长、江 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-045 远程电缆股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 1、远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在指定 信息披露媒体上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：2025-044） 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月14日9:15-15:00的任意时 间。 4、现场会议召 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 的相关事项进行了必要的核查和验证。本所律师仅就本次股东大会的召集与召开 程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表 意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真 实性、准确性和完整性发表意见； 3、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的 股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以 认证； 关于远程电缆股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：远程电缆股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受远程电缆股 ...

远程电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范远程电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《远程电缆股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独 立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会 ...

远程电缆股份有限公司 公司章程 2025 年 4 月 1 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 公司党总支 8 | | 第五章 股东和股东会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第六章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第三节 独立董事 27 | | 第四节 董事会专门委员会 29 | | 第七章 高级管理人员 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第一节 通知 36 | | 第二节 ...

远程电缆股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股 东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司股东会规则》等有关法律、法规及规范性文件和《远程电缆 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会，公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-043 远程电缆股份有限公司 关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 根据公司中长期战略规划，依托公司产品结构特点，市场占有率情况，可用资 源现状，为扩充整体产能，提高产品竞争力，拟投入建设"智能电网用中高压特种 电缆制造项目"。本项目总投资约 4.5 亿元（最终投资金额以实际投资为准）。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于投资建设智能电网用中高压特种电缆 制造项目的议案》。本项目无需提交股东大会审议。本项目不构成关联交易。 二、投资项目的基本情况 1、项目名称：智能电网用中高压特种电缆制造项目 2、投资主体：远程电缆股份有限公司、无锡市苏南电缆有限公司 3、建设内容：超高压立塔、厂房及超高压电缆制造生产线、中压电缆生产设 施及配套设施的建设，主要生产多型号中高压特种电缆 4、投资金额：项目总投资约 4.5 亿元（最终投 ...

股票代码：0 0 2 6 9 2 远程电缆股份有限公司 电话 Telephone 0510 - 80777896 2024 网址 Website www.yccable.cn 远程电缆股份有限公司 YUANCHENG Cable Co., Ltd. 地址 Address 江苏省宜兴市官林镇远程路8号 目录 关于本报告 01 走进远程股份 | 公司简介 | 03 | | --- | --- | | 业务概况 | 04 | | 发展历程 | 05 | | 企业文化 | 07 | | 重大荣誉资质 | 08 | | 关键绩效 | 09 | 规范治理领航向 合规运营铸远程 | 可持续发展治理 | 13 | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 21 | | 科学规范治理 | 24 | | 强化内控合规 | 28 | | 优化投关工作 | 31 | | 秉持商业道德 | 33 | 绿色理念铸制造 低碳环保启新程 | 应对气候变化 | 37 | | --- | --- | | 优化环境治理 | 43 | | 合理资源配置 | 49 | | 科学污染排放 | 55 | | 生物多样性 | 57 | 创新研发强驱 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-042 远程电缆股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的要求，结合远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况， 于2025年4月28日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 （一）修改有关监事会、监事条款 （二）完善总则、法定代表人、股份发行等规定 一是新增"职工"作为公司章程维护权益的对象。二是载明法定代表人产生、 变更办法。 （三）完善股东、股东会相关制度 一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责 和义务。二是修改股东会召集与主持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例， 优化股东会召开方式及表决程序。三是调整"股东大会"的相关表述。 （四）完善董事、董事会及专门委员会的要求 一是新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的 责任承 ...