证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-056 远程电缆股份有限公司 关于子公司因公开招标新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 根据远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）中长期战略规划，依托公司 产品结构特点，市场占有率情况，可用资源现状，为扩充整体产能，提高产品竞争 力，拟投入建设"智能电网用中高压特种电缆制造项目"，并将通过公开招标的方 式选择项目建设总包方。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露 的《关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的公告》（公告编号： 2025-043）。 2、近日，公司子公司无锡市苏南电缆有限公司实施了苏南电缆厂房建设项目 设计采购施工工程总承包公开招标，经评审和公示，确定华昕设计集团有限公司（以 下简称"华昕设计"）、江苏万远建设集团有限公司与山东省机械设计研究院组成 的联合体为中标人，中标含税价为 22,690.63 万元。公司和华昕设计同为无锡市国 联发展（集团）有限公司（以下简称"国联集团"）的下属公司，根据《深圳证 ...

Group 1 - The company held its fourth special meeting of the fifth board of independent directors on June 25, 2025, in accordance with relevant laws and regulations [1] - The meeting approved the proposal to extend the validity period of the shareholders' resolution for the issuance of A-shares to specific targets in 2024, which is beneficial for the efficient and smooth execution of the stock issuance [1] - The independent directors unanimously agreed to submit the proposal to the company's 20th meeting of the fifth board and the shareholders' meeting for further deliberation [1] Group 2 - The meeting also approved the proposal to extend the authorization for the board of directors and its authorized personnel to handle specific matters related to the stock issuance, which aligns with legal regulations and supports the efficient execution of the issuance process [2] - The independent directors, including Wu Changshun, Feng Kaiyan, and Ding Jiahong, participated in the meeting and expressed their agreement on the proposals [2]

Group 1 - The company held its 20th meeting of the 5th Board of Directors on June 25, 2025, with all 9 directors present, including independent directors participating via remote voting [1][2] - The Board approved the extension of the validity period for the resolution regarding the issuance of A-shares to specific targets, extending it by 12 months to July 14, 2026 [1][2] - The Board also proposed to extend the authorization for the Board and its authorized personnel to handle matters related to the issuance of A-shares, also extending it to July 14, 2026 [2][3] Group 2 - The company plans to hold its 3rd temporary shareholders' meeting on July 11, 2025, at 14:30 in Yixing, Jiangsu Province [3] - The proposal for the shareholders' meeting received unanimous approval from the Board [3]

Group 1 - The company has decided to extend the validity period of the shareholder meeting resolution for the issuance of A-shares to specific objects for the year 2024 by an additional 12 months, now set to expire on July 14, 2026 [1][2] - The board of directors convened on June 25, 2025, to approve the proposal for extending the validity period and will submit it for shareholder meeting approval [1][2] - The original resolution and authorization for the issuance of A-shares were approved during the first temporary shareholder meeting on July 15, 2024, with a validity period of 12 months from that date [1][2] Group 2 - The extension is necessary to ensure the smooth and effective progress of the issuance work, as the original validity period is nearing expiration [2] - Other aspects of the issuance plan and related authorizations will remain unchanged despite the extension [2]

Meeting Information - The third extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on July 11, 2025, at 14:30 [1] - Shareholders can participate in the meeting either in person or via online voting, with specific time slots for online voting [1][4] - The meeting will discuss two proposals related to extending the validity period of the 2024 A-share issuance resolution [2][3] Shareholder Rights and Voting - All ordinary shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of July 3, 2025, have the right to attend the meeting [2] - Certain shareholders, specifically Wuxi Suxin Industry Optimization Adjustment Investment Partnership and its concerted parties, must abstain from voting on specific proposals [2] - Proposals require a two-thirds majority from attending shareholders to pass, with separate counting for small and medium investors [3] Registration and Voting Procedures - Registration for the meeting requires specific documentation depending on whether the shareholder is a legal entity or an individual [4] - Shareholders can register via mail or fax if they are unable to attend in person [4] - Detailed procedures for online voting through the Shenzhen Stock Exchange system are provided, including deadlines and identity verification requirements [6][8]

二、审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次 向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 公司提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行有关事 宜符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次向特定对象发行股票工作高效、顺 利进行。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十 次会议和股东会审议。 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第四次独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《远程电缆股份有限公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》， 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次独立董事专门会 议于 2025 年 6 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事 吴长顺先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-053 远程电缆股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效 期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开了第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士 全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。上述议案已经公司第 五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。现将具体情 况公告如下： 一、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相 关授权有效期的情况说明 公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其 授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-054 远程电缆股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 7 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 1 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》已经公司第五届董事会第二十 次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-052 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的 议案 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司向特定对象发行 A 股股票股东 会决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。为确保本次发行事宜的 顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司将延长本次向特定对象发行 A 股股票的 相关股东会决议有效期，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 7 月 14 日。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关 授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知 于 2025 年 6 月 20 日以邮件与电话方式发出，于 202 ...

签署日期：二〇二五年六月 1-1-1 远程电缆股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 股票简称：远程股份 股票代码：002692 远程电缆股份有限公司 （地址：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 远程电缆股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法 律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 ...