证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-057 远程电缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日在指定 信息披露媒体上披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-054） 2、会议召开方式：本次股东会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年7月11日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年7月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年7月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月11日9:15-15:00的任意时 间。 4、现场会议召开地点：江苏 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-061 远程电缆股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》已经公司第五届董事会第二十 二次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东会采取现场表决与网络 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于远程电缆股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 致：远程电缆股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受远程电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范 性文件以及《远程电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东会的召集与召 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-058 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议通 知于 2025 年 7 月 8 日以邮件与电话方式发出，于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中，独立董事吴长顺先生以通讯表决方式出席会议，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案 为支持公司设备更新与产能提升，降低综合融资成本，优化公司财务结构，拟 与关联方开展融资租赁业务，融资金额不超过 2,000 万元，租赁期限不超过 3 年。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 《关于开展融资 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-060 远程电缆股份有限公司 关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成 本，增强公司财务管理的稳健性，同时满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需 求，结合公司现有的资本结构和发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）中期票据 及不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的超短期融资券，最终注册额度以交易商协会 注册通知书中载明的额度为准。 根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律 法规、规范性文件以及交易商协会规则指引的规定，公司符合关于注册发行中期票 据及超短期融资券的相关规定，不是失信责任主体，具备发行资格和条件。 4、募集资金用途：包括但不限于补充流动资金、偿还债务以及交易商协会认 可的其他用途； 5、发行方式：拟通过面向承销团成员簿记建档、集中配售的方式在全国银行 间债券 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-055 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）关于子公司因公开招标新增关联交易的议案 公司子公司无锡市苏南电缆有限公司因通过公开招标而与华昕设计集团有限 公司形成关联交易，交易金额为 22,690.63 万元（含税）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 《关于子公司因公开招标新增关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议通 知于 2025 年 6 月 29 日以邮件与电话方式发出，于 2025 年 7 月 2 日在公司会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中，董事戴菊玲女士、独立董事吴 ...

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第五次独立董事专门会议的审核意见 一、审议通过了《关于子公司因公开招标新增关联交易的议案》 本次交易符合公司项目建设需要，履行了公开招标程序，交易价格符合市场交 易定价原则，符合公司及股东利益，未损害公司及股东特别是中小股东利益，不会 对公司独立性产生影响。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第五 届董事会第二十一次会议审议。 独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏 二零二五年七月二日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《远程电缆股份有限公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》， 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次独立董事专门会 议于 2025 年 7 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事吴 长顺先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的内容以及召集、召 开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-056 远程电缆股份有限公司 关于子公司因公开招标新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 根据远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）中长期战略规划，依托公司 产品结构特点，市场占有率情况，可用资源现状，为扩充整体产能，提高产品竞争 力，拟投入建设"智能电网用中高压特种电缆制造项目"，并将通过公开招标的方 式选择项目建设总包方。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露 的《关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的公告》（公告编号： 2025-043）。 2、近日，公司子公司无锡市苏南电缆有限公司实施了苏南电缆厂房建设项目 设计采购施工工程总承包公开招标，经评审和公示，确定华昕设计集团有限公司（以 下简称"华昕设计"）、江苏万远建设集团有限公司与山东省机械设计研究院组成 的联合体为中标人，中标含税价为 22,690.63 万元。公司和华昕设计同为无锡市国 联发展（集团）有限公司（以下简称"国联集团"）的下属公司，根据《深圳证 ...

Group 1 - The company held its fourth special meeting of the fifth board of independent directors on June 25, 2025, in accordance with relevant laws and regulations [1] - The meeting approved the proposal to extend the validity period of the shareholders' resolution for the issuance of A-shares to specific targets in 2024, which is beneficial for the efficient and smooth execution of the stock issuance [1] - The independent directors unanimously agreed to submit the proposal to the company's 20th meeting of the fifth board and the shareholders' meeting for further deliberation [1] Group 2 - The meeting also approved the proposal to extend the authorization for the board of directors and its authorized personnel to handle specific matters related to the stock issuance, which aligns with legal regulations and supports the efficient execution of the issuance process [2] - The independent directors, including Wu Changshun, Feng Kaiyan, and Ding Jiahong, participated in the meeting and expressed their agreement on the proposals [2]

Group 1 - The company held its 20th meeting of the 5th Board of Directors on June 25, 2025, with all 9 directors present, including independent directors participating via remote voting [1][2] - The Board approved the extension of the validity period for the resolution regarding the issuance of A-shares to specific targets, extending it by 12 months to July 14, 2026 [1][2] - The Board also proposed to extend the authorization for the Board and its authorized personnel to handle matters related to the issuance of A-shares, also extending it to July 14, 2026 [2][3] Group 2 - The company plans to hold its 3rd temporary shareholders' meeting on July 11, 2025, at 14:30 in Yixing, Jiangsu Province [3] - The proposal for the shareholders' meeting received unanimous approval from the Board [3]