海南双成药业股份有限公司 内幕信息知情人登记、管理和保密制度 海南双成药业股份有限公司 内幕信息知情人登记、管理和保密制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定及《海南双成药 业股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。当董事会秘书不能履 行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书履行职责。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审计委 员会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券部是在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者 关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管 ...

海南双成药业股份有限公司章程 海南双成药业股份有限公司 海南双成药业股份有限公司章程 海南双成药业股份有限公司章程 第一章 总则 章 程 二〇二五年十二月修订 | | 1 . | | --- | --- | | P | ম K | | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关规定，制定本章程。 第二条 海南双成药业股份有限公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资 股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定，经海南省商务厅《关于 海南双成药业有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（琼商务更字 ［2010］249 号）批准，由海南双成药业有限公司整体变更设立的外商投资股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 9146000072122491XG。 第三条 公司于 2012 年 6 月 27 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,000 ...

（2025 年 12 月修订） 第一条 为加强海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司《章程》《信息披露管理 办法》《内幕信息知情人登记、管理和保密制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司、 孙公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的 外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产 生重大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及 正在策划、报批的重大事项等。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 海南双成药业股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 海南双成药业股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （二）公司对外报送未公开重大信息时，应书面提示报送的外部单位及相关 人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，向外部信息使用人送达《保密提 示函》 ...

海南双成药业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 海南双成药业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十六条规定的 自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 ...

海南双成药业股份有限公司 信息披露管理办法 海南双成药业股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海南双成药业股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"包括但不限于： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及相关人员； （四）破产管理人及其成员； （五）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本办法所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的信息，以及中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"证券交 易所"）等证券监管部门要求披露的其他信息；本办法所称"披露"是指按照有 关法律、法规 ...

证券代码: 002693 证券简称: *ST 双成 海南双成药业股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南双成药业股份有限公司董事会现就提名李建伟为海南双成药业股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南双成药业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南双成药业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 ...

证券代码: 002693 证券简称: *ST 双成 海南双成药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李建伟作为海南双成药业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南双 成药业股份有限公司董事会提名为海南双成药业股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南双成药业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 二、 ...

海南双成药业股份有限公司 除上述条款修订外，公司《章程》其他条款保持不变。 海南双成药业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 24 日 章程修订对照说明（2025 年 12 月） 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开 第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东会审议。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第六十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东 | 第六十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会 | | | 会现场会议召开地点不得变更，股东会不得延期或者取消， | 不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一 | | 1 | 股东会通知中列明的提案不得取消。确需变更的或一旦出现 | 旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至 | | | 延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个 | 少 2 个工作日公告并说明原因。 | | | 工作日公告并说明原因。 | | | | 第八十六条 董事候 ...

海南双成药业股份有限公司 综上，我们一致同意提名王成栋先生、Wang Yingpu 先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，提名肖建华先生、李建伟先生为公司第六届董事会独立董 事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 海南双成药业股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会 二、经审查，本次被提名的非独立董事候选人王成栋先生、Wang Yingpu 先 生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司董事的 工作经验和履职能力，符合相关法律法规规定的任职条件和资格要求。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情 况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单 三、经审查，本次被提名的独立董事候选人肖建华先生、李建伟先生任职资 格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 ...

证券代码: 002693 证券简称: *ST 双成 海南双成药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖建华作为海南双成药业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南双 成药业股份有限公司董事会提名为海南双成药业股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南双成药业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...