双成药业 股票代码：002693 2024 年度社会责任报告 海南双成药业股份有限公司 目录 | 第一章 报告概述 2 | | | --- | --- | | 第二章 综述 3 | | | 第三章 社会责任履行情况 6 | | | 第一节 公司治理 | 7 | | 第二节 员工权益保护与发展 | 10 | | 第三节 供应商、客户和消费者权益利益 | 18 | | 第四节 环境保护 | 20 | | 第五节 公共关系和社会公益事业 | 22 | | 第四章 总结与愿景 23 | | 1 第一章 报告概述 一、报告简介 报告是海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"双成药业"） 发布的社会责任报告。报告回顾了公司 2024 年度在实现自身发展的同时，积极履行社 会责任的情况。 二、编制依据 报告系根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续 发展报告（试行）》等相关要求，并结合本公司实际情况编写而成。 三、时间范围 报告的期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 ...

海南双成药业股份有限公司 上会出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在 公司 2024 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注已在 财务报表及其附注中披露的事项，不影响公司财务报告的有效性。我们将持续关 注相关事项的后续进展情况，维护广大投资者特别是中小投资者的利益。 董事会审计委员会对会计师事务所出具 委员：肖建华、李建伟、王成栋 2025 年 4 月 27 日 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务会计报表按 照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编 制完成，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况 以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）对此出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（上会 师报字(2025)第 0995 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《监管规则适用指引——审计类 第 1 号》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 ...

海南双成药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （www.cninfo.com.cn）上进行披露。 二、监事会对有关事项的监督意见 根据《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等规范性文件的 规定，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下意见： 2024 年，海南双成药业股份有限公司（以下称"公司"）监事会全体成员 严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责，监 督股东大会决议、董事会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及董 事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，确保了公司规范运作，维护了 投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司共召开监事会会议 7 次，会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会第 | 2024 年 01 | 1、《关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的议案》 | | 九次会议 ...

海南双成药业股份有限公司 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对上会 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为上会资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况及资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 企业注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年 设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委 员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-023 海南双成药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 企业注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年 设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委 员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-027 海南双成药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议定于 2025 年 6 月 12 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过后， 决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）下午 14：00 网络投票时间：2025 年 6 月 12 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳 ...

海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务会计报表按 照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编 制完成，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况 以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）对此出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（上会 师报字(2025)第 0995 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《监管规则适用指引——审计类 第 1 号》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，董事会出具了《董事会 对会计师事务所出具 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说 明》，现监事会就董事会出具的专项说明发表意见如下： 海南双成药业股份有限公司监事会 关于《董事会关于对 2024 年度带强调事项段的无保留意见 审计报告的专项说明》的意见 海南双成药业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 27 日 我们对上会出具的 2024 年度审计报告无异议；同意董事会对上会出 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-020 海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议通知于2025年4月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2025年4月27 日15:30在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事 3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持， 会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 《2024年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网。 （三）审议通过《关于审议2024年年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：董事会编 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-019 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 27 日 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参 加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法 律法规、公司章程的规定。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事肖建华先生、李建伟先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 具体内容详见巨潮资讯网《2024 年度董事会工作报告》及 2024 年度独立董 事相关述职报告。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号： 2025-031 海南双成药业股份有限公司 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）【上会师报字(2025)第0995号】审计 报告确认，2024年实现归属于上市公司股东的净利润为-78,304,737.20元，其中 母公司实现净利润-47,919,019.23元。截至2024年12月31日，合并报表未分配利 润为-425,264,019.31元，母公司未分配利润为-196,687,670.67元。 公司拟定2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。原因如下：鉴于公司2024年度合并报表的未分配利润为负的情况，同 时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，保证各项目的顺利开展，兼顾 关于2024年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 3、本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8 ...