| 海南双成药业股份有限公司 | | | 2025 年半年度报告摘要 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：002693 | 证券简称：*ST 双成 | | 公告编号：2025-049 | | | 海南双成药业股份有限公司 | | | | | | 一、重要提示 | | | | | | 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， | | | | | | 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | | | | 非标准审计意见提示 | | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | | 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | | | | | | 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 | | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | | 二、公司基本情况 | | | | | ...

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-048 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），摘要同时刊登于《证券时报》 《中国 证券报》。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 7 月 30 日 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加 表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律 法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 《海南双成药业股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要于同日刊登 （二）审议通过《 ...

海南双成药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 海南双成药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海南双成药业股份有 限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任 期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公 司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣 ...

*ST双成2025半年报 ...

*ST双成（SZ 002693，收盘价：7.95元）7月30日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约8412万元，同比减少11.35%；归属于上市公司股东的净利润亏损约1847万元；基本每股收益亏损 0.0445元。2024年同期营业收入约9489万元；归属于上市公司股东的净利润亏损约1695万元；基本每股 收益亏损0.0409元。 （文章来源：每日经济新闻） ...

*ST双成（SZ 002693，收盘价：7.95元）7月30日晚间发布公告称，公司第五届第二十次董事会会议于 2025年7月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于审议2025年半年度报告全文及摘要 的议案》等文件。 2024年1至12月份，*ST双成的营业收入构成为：工业占比74.17%，服务业占比25.83%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

Core Viewpoint - *ST Shuangcheng (002693.SZ) reported a decline in revenue and an increase in net losses for the first half of 2025, indicating ongoing financial challenges for the company [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was 84.12 million yuan, a year-on-year decrease of 11.35% [1] - The net loss attributable to shareholders of the listed company was 18.47 million yuan, which represents an increase of 8.97% compared to the previous year [1] - The net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 21.02 million yuan, reflecting an increase of 18.34% year-on-year [1] - The basic loss per share was 0.0445 yuan [1]

海南双成药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 海南双成药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总 则 1 / 4 第一条 为规范海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规章和《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简 称"交易所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要职 责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴 选、审核并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委 员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 海南双成药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 海南双成药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立提 名委员会，并制订本实施细则。 主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任 ...

海南双成药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 海南双成药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（包括非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作 ...