海南双成药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 海南双成药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（包括非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作 ...

海南双成药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 海南双成药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作，由董事会 在委员中任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委 ...

海南双成药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 海南双成药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 7 月修订） （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）报告并公告； 第一章 总 则 为规范海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督。依据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《海南双成药业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务 ...

双成药业7月30日披露半年报，公司上半年实现营业收入8412.21万元，同比下降11.35%；归属于上市公 司股东的净利润亏损1846.66万元，上年同期亏损1694.62万元；基本每股收益-0.0445元。 ...

表 编制单位:海南双成药业股份 | 2001年 17: 14 HANX MAST TT AX DIA HB X P | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 合并 | | 母公司 | | | | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | 4,778, 221.60 | 45, 105, 842. 30 | 2, 411, 906. 99 | 42, 085, 729. 63 | | 结算备付金 | | | | | | 拆出资金 | | | | | | 交易性金融资产 | 14, 274, 573. 03 | 2, 826. 69 | | | | | | | 14, 234, 573. 03 | 2, 826. 69 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | = | 400, 000. 00 | = | 400, 000. 00 | | 应收账款 | 17, 255, 802. 35 | 11, 974, 63 ...

海南双成药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 海南双成药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海南双成药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任 期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公 司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑 ...

海南双成药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 海南双成药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 07 月 1 海南双成药业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：海南双成药业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,778,221.60 | 45,105,842.30 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 14,274,573.03 | 2,826.69 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 400,000.00 | | 应收账款 | 17,255,802.35 | 11,974,631.27 | | 应收款项融资 | 1,680,584.00 | 2,796,557.91 | | 预付款项 | 2,950,133 ...

2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 海南双成药业股份有限公司 2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：海南双成药业股份有限公司 单位：万元 2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月往 | 2025年1-6 | 2025 年 6 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | | 上市公司 | | | 往来累计发生 | | 月偿还累 | 月期末往 | 往来形成原 | （经营性 | | 往来 | 资金往来方名称 | | 核算的会 | 初往来资 | | 来资金 | | | 因 | | | | | 的关联关 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | 的利息 | 计发生金 | 来资金余 | | 往来、非经 | | | | 系 | | | 息） | （如有） | 额 | 额 | | 营性往来 ...

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-048 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 7 月 30 日 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加 表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律 法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 （一）审议通过《关于审议 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司信息披露暂缓与豁 免管理制度（2025 ...

海南双成药业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 海南双成药业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 07 月 1 海南双成药业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计 主管人员)周云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 本公司存在行业政策变化风险、药品降价风险、原材料和辅料价格上涨 风险、固定资产折旧增加导致利润下降的风险、环保风险、产品价格风险、 药品质量风险、人才流失风险、财务风险、公共卫生事件影响、资产减值风 险、国际贸易环境风险、股票可能被终止上市的风险提示等风险，具体内容 在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的 ...