海南双成药业股份有限公司 信息披露管理办法 海南双成药业股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海南双成药业股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"包括但不限于： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及相关人员； （四）破产管理人及其成员； （五）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本办法所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的信息，以及中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"证券交 易所"）等证券监管部门要求披露的其他信息；本办法所称"披露"是指按照有 关法律、法规 ...

证券代码: 002693 证券简称: *ST 双成 海南双成药业股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南双成药业股份有限公司董事会现就提名李建伟为海南双成药业股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南双成药业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南双成药业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 ...

证券代码: 002693 证券简称: *ST 双成 海南双成药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李建伟作为海南双成药业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南双 成药业股份有限公司董事会提名为海南双成药业股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南双成药业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 二、 ...

海南双成药业股份有限公司 除上述条款修订外，公司《章程》其他条款保持不变。 海南双成药业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 24 日 章程修订对照说明（2025 年 12 月） 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开 第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东会审议。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第六十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东 | 第六十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会 | | | 会现场会议召开地点不得变更，股东会不得延期或者取消， | 不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一 | | 1 | 股东会通知中列明的提案不得取消。确需变更的或一旦出现 | 旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至 | | | 延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个 | 少 2 个工作日公告并说明原因。 | | | 工作日公告并说明原因。 | | | | 第八十六条 董事候 ...

海南双成药业股份有限公司 综上，我们一致同意提名王成栋先生、Wang Yingpu 先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，提名肖建华先生、李建伟先生为公司第六届董事会独立董 事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 海南双成药业股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会 二、经审查，本次被提名的非独立董事候选人王成栋先生、Wang Yingpu 先 生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司董事的 工作经验和履职能力，符合相关法律法规规定的任职条件和资格要求。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情 况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单 三、经审查，本次被提名的独立董事候选人肖建华先生、李建伟先生任职资 格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 ...

证券代码: 002693 证券简称: *ST 双成 海南双成药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖建华作为海南双成药业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南双 成药业股份有限公司董事会提名为海南双成药业股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南双成药业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-075 上述独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得 独立董事资格证书，其中，肖建华先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职 资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表 决。 上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，并采用累积投票制方式表决。上 述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事 共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会董事候 选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分 之一，符合相关法规的要求。 白晶女士在第五届董事会任期届满后，将不再担任公司董事职务，亦不担任 公司其他任何职务。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公 司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规及规范性文件的要求与《公司章程》 的规定履行相关职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 海南双成药业股份有限公司董事会 2 ...

证券代码: 002693 证券简称: *ST 双成 海南双成药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南双成药业股份有限公司董事会现就提名肖建华为海南双成药业股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南双成药业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南双成药业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 14:30 证券代码：002693 证券简称：*ST 双成 公告编号：2025-076 海南双成药业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 23 日召开，会议定于 2026 年 1 月 8 日（星期四）召开 2026 年第一次临 时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-074 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 12 月 23 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际 参加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关 法律法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王成 栋先生、Wang Yingpu 先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审 议通过之日起三年。 1、审议通过了《选举王成栋先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决情况： ...