顾地科技股份有限公司 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《顾地科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，顾地科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序，对董事、经理等高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对人员提名、任免、聘任、解聘、更 换等事项提出建议。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。董事会对提 名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会 的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 董事会提名委员会工作制度 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-027 顾地科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大 会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第五届董事会第八次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，13：00-15：00；通过深 ...

2024 0440 | 1-3 | | --- | | 4 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 2023 顾地科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0440 号 顾地科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对顾地科技股份有限公司(以下简称"顾地科技") 2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日签发了勤信审字【2024】第 1010 号标准无保留意见的审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们审核了顾地科技 2023 年度营业 收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层的责任 顾地科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据有关规定，现将具 体情况公告如下： 一、公司 2023 年利润分配方案的基本情况 公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 91,878,262.48 元，母公司实现净利润-127,244,604.09 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表 未分配利润余额为-658,268,166.20 元，母公司未分配利润余额为-499,472,701.26 元。鉴于以上原因，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和 《公司章程》等的有关规定，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟 定 2023 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增 股本。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《顾地科技股份有限公司章程》规定，公司进行现金分红的具体条件和 比例为：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取 现 ...

顾地科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事苗应建、杨中硕、张桃华、蒋海龙、林道友、林来森的任职 经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 顾地科技股份有限公司 董 事 会 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蒋海龙、林道友、林来森的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

顾地科技股份有限公司 对外投资管理制度 顾地科技股份有限公司 对外投资管理制度 二零二四年四月 第六条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合 公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好 经济效益，促进公司可持续发展。 顾地科技股份有限公司 对外投资管理制度 顾地科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律法规，结合《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。对外投 资同时构成关联交易的，还应执行《顾地科技股份有限公司关联交 ...

董事会审计委员会工作制度 顾地科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 第三条 审计委员会成员由 3 名或以上董事组成，各成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占 1/2 以上且其中 1 名独立董事须 为会计专业人士。由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员（会计专业人士）担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责协调审计委员 会日常工作的联络、会议组织等；公司财务及审计部门为审计委员会提供专业支 第一章 总则 第一条 为强化顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中 ...

| 1-2 | | --- | | 3 | 2023 2024 0438 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2023 2024 0438 2023 12 31 2023 2024 4 25 2024 1010 8 —— [2022]26 1 —— 2023 2023 2023 2023 2023 2023 (此页无正文,为勤信专字【2024】第 0438 号《关于顾地科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之签字盖章 页) 中勤万 转殊普通合伙） 五日 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2 | (地科技股份有限公司2023年度非经营性贷金百用及具他天联贷金任米情况汇总表 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 顾地科技股船有 | 制单位: | | | | | | | 单位:万元 | | 2023年度期末 2023年度占用累 计发生金额(不含 利息 16.00 标控 | > 4 非经营 空股股东 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为顾地科技 股份有限公司（以下简称"顾地科技"或"公司"）2022年向特定对象发行A股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对顾地科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 1、公司向特定对象发行A股股票募集资金使用和结余情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1807号文核准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）165,888,000 股，募集资金总额为人民币 467,804,160.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证 券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30 元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经 ...

顾地科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司审计业务由中勤万信湖北分所（以下简称"湖北分所"）具体承办。湖 北分所前身为湖北万信会计师事务所，成立于 1992 年，负责人为王永新。湖北 分所注册地址为武汉市武昌区中南路 18 号中勘大厦 7 层 02 室，目前拥有 100 余 名员工，其中，注册会计师 26 人。 2、中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截止 2023 年末中勤 万信共有合伙人 72 人、注册会计师总人数 377 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 130 人。 3、中勤万信 2023 年度业务总收入为 46,49 ...