顾地科技股份有限公司 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《顾地科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，顾地科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序，对董事、经理等高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对人员提名、任免、聘任、解聘、更 换等事项提出建议。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。董事会对提 名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会 的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 董事会提名委员会工作制度 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-023 顾地科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具勤信审字【2023】第 0030 号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为 459,265,712.30 元，报告期末存放金额为 362,800,836.15 元。具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- ...

顾地科技股份有限公司 总经理工作细则 二零二四年四月 0 顾地科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善顾地科技股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科 学化，保证公司经理层班子认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公 司日常经营管理机构的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定，特制定本细则。 第二条 本公司依法设置总经理，总经理应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。总经理负责主持公司日常生产经营和管 理工作，组织实施本公司董事会决议，向董事会报告工作，以公司经营绩效对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格、职权与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通和熟悉本行业的生产 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公 ...

顾地科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 1010 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并在西 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并在西 ⴞᖅ | ޵ᇩ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃᇑ䇑ᣕ੺ | | | | Ҽǃᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | ਨޜ⇽ 㺘⏖࡙ | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | ⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | йǃ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | | ѝऔзؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅ ൠ൰˖ेӜ㾯ⴤ䰘ཆབྷ㺇 ਧ䱣ݹབྷ ቲ ⭥䈍˖˄˅ Րⵏ˖˄˅ 䛞㕆˖ ᇑ䇑ᣕ औؑᇑᆇǏǐㅜ ਧ 亮ൠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ亮ൠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠亮ൠ、ᢰ˅䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ Ⲵਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖ ...

顾地科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 顾地科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 顾地科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 顾地科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公 司关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其 他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、 法规及规范性文件的有关规定，特制定本制度。 二零二四年四月 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资 金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-019 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮 件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的董事 9 名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 详见公司《2023 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、审议并通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 详见公司《2023 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节公 司治理"。 表决结果： ...

| 1-2 | | --- | | 3 | 2023 2024 0438 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2023 2024 0438 2023 12 31 2023 2024 4 25 2024 1010 8 —— [2022]26 1 —— 2023 2023 2023 2023 2023 2023 (此页无正文,为勤信专字【2024】第 0438 号《关于顾地科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之签字盖章 页) 中勤万 转殊普通合伙） 五日 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2 | (地科技股份有限公司2023年度非经营性贷金百用及具他天联贷金任米情况汇总表 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 顾地科技股船有 | 制单位: | | | | | | | 单位:万元 | | 2023年度期末 2023年度占用累 计发生金额(不含 利息 16.00 标控 | > 4 非经营 空股股东 ...

顾地科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 二零二四年四月 1 顾地科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 顾地科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《顾地科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会， 并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及高级管理人员进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监及公司章程 任免的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-026 顾地科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构 性存款 2．投资金额：不超过 10,000.00 万元人民币 3．特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金投资 安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度 内，资金可在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。本次使用部 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-027 顾地科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大 会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第五届董事会第八次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，13：00-15：00；通过深 ...