证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-075 顾地科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司发展需要，促进公司战略目标的实施，并进一步优化管理流程、 人员配置、提高公司运营效率，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第 三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。调整后的组织架构如 下： 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 ...

顾地科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-074 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知 已于 2023 年 12 月 7 日通过专人送达、电话、传真或电子邮件等方式发出，会议 于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际 参与表决董事 9 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公 司组织架构的公告》（公告编号：2023-075）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-074 顾地科技股份有限公司 关于子公司收到法院《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2、上市公司所处的当事人地位：顾地科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"顾地科技"）全资子公司内蒙古飞客通用航空有限公司（以下简称："飞客 航空"）为一审被告。 3、涉案的金额：14,924,970.41 元及逾期罚息。 4、对上市公司损益产生的影响：本判决为一审判决，目前尚处于上诉期， 公司子公司飞客航空可在规定期限内提起上诉，判决尚未生效。本次诉讼最终生 效结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼事项的基本情况 公司于 2023 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司收到法院<传票>的公告》（公告编 号：2023-070），其中涉及阿拉善左旗方大村镇银行股份有限公司与公司全资子 公司飞客航空金融借款合同纠纷一案。公司 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-072 顾地科技股份有限公司 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"顾地科技""公司"）分别于 2021 年 12 月 29 日和 2022 年 1 月 28 日召开第四届董事会第十次会议和 2022 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东 大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等非公开发行股票 相关议案。根据 2022 年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票事项 股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的有效期为：自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内，即 2022 年 1 月 28 日至 2023 年 1 月 27 日。 2022 年 12 月 26 日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议 案》及《关于 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-071 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知 已于 2023 年 11 月 29 日通过专人送达、电话、传真或电子邮件等方式发出，会 议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，公司董 事会已经向参会董事做出书面说明。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董 事 9 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 2、审议并通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件的有关规定，公司全面梳理相关治 ...

顾地科技股份有限公司 章程 顾地科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | | | | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 ...

顾地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 15 日 14:30 在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室召开公司 2023 年第五次临 时股东大会，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，现将相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、股东大会主持人：苏孝忠 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-073 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日的 交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:0 ...

顾地科技股份有限公司 章程修正案 | 条款 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 55,296.0000 | 公司注册资本为人民币 71,884.8000 | | | 万元。公司因增加或减少注册资本而 | 万元。公司因增加或减少注册资本而 | | | 导致的注册资本数额的变更，可以在 | 导致的注册资本数额的变更，可以在 | | | 股东大会通过修改公司章程的决议 | 股东大会通过修改公司章程的决议 | | | 后，授权董事会依法办理注册资本的 | 后，授权董事会依法办理注册资本的 | | | 变更登记手续。 | 变更登记手续。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 55,296.0000 万股，公 | 公司股份总数为 71,884.8000 万股，公 | | | 司的股本结构为：普通股 55,296.0000 | 司的股本结构为：普通股 71,884.8000 | | | 万股，无其他种类股票。 | 万股，无其他种类股票。 | 公司章程其他条款保持不变。 顾地科技股份有限公司 法定代表人： 苏孝忠 2023 年 11 月 29 日 ...

顾地科技股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 第一章 总 则 第二章 独立董事任职资格 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的权利和义务 第五章 附 则 第一章 总 则 第一条 为完善顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充 分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《顾地科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事人数原则上不低于董事会成员总数三分之一，其中至 少一名是会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：顾地科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"顾地科技"）全资子公司内蒙古飞客通用航空有限公司（以下简称："飞客 航空"）为被告。 3、涉案的金额：14,924,970.41 元 4、对上市公司损益产生的影响: 本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结果和 对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 一、简要介绍本次重大诉讼受理的基本情况 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-070 顾地科技股份有限公司 关于子公司收到法院《传票》的公告 诉讼请求： 1、请求人民法院依法判令被告飞客航空偿还原告本金 14,924,970.41 元（如 诉讼期间产生欠息，利息按合同约定的逾期利率主张至借款全部清偿为止）； 2、请求依法判令如被告飞客航空不能偿还上述借款本息，原告有权对被告 阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司抵押给原告的位于巴彦浩特镇通古淖 尔嘎查的土地实现抵押权； 3、诉讼费用由被告承担。 飞客航空于近 ...