美盛文化创意股份有限公司独立董事 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允 的审计服务，在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能 够满足公司对审计机构的要求，我们同意聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会、股东大会审议。 2023 年 12 月 13 日 关于相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司 章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为美盛文化创意股份有限公司（以下 简称"美盛文化"或"公司"）第五届董事会独立董事，对公司管理层提交的 《关于拟聘任会计师事务所的议案》进行了事前核查，现发表事前认可意见如 下： 独立董事（签字）： 陈 文：____________________ 韩国强：____________________ 卓飞达：____________________ （此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可 意 ...

证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2023-050 美盛文化创意股份有限公司 关于公司董事、高管辞职及增补董事的公告 公司及董事会对石军龙先生、张雁先生和于亮先生在其任职期间为公司发展 所作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、增补董事情况 为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董 事会决定增补非独立董事一名。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名 刘洁女士为公司第五届董事会董事候选人。上述增补董事事项已于 2023 年 12 月 13 日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会选 举，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。 三、补选后的董事会成员结构 本次董事候选人当选后，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。 特此公告。 美盛文化创意股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高管辞职的情况 美盛文 ...

证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2023-049 公司积极关注了解和跟进控股股东及其关联方的资产、负债和经营情况，持 续定期发函或现场问询控股股东及其关联方关于落实归还占用资金计划方案进 美盛文化创意股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于资金占用事项的相关情况 美盛文化创意股份有限公司（以下简称"公司"或"美盛文化"）存在控股 股东非经营性资金占用事项。美盛控股集团有限公司（以下简称"美盛控股"） 及关联方通过间接划转款项方式，非经营性资金占用余额为 76,991.45 万元。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自 2022 年 6 月 6 日开 市起被实行其他风险警示。具体内容详见公司披露的《关于控股股东非经营性资 金占用的提示性公告》（公告编号：2022-029）、《关于公司股票被实行其他风 险警示的公告》（公告编号：2022-035）、《关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告》（公告编号：2022-049，公告编号：2022 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012862 分 类 发布机构 发文日期 1700101980000 名 称 市场禁入决定书[2023]4号 文 号 主 题 词 市场禁入决定书[2023]4号 当事人：石军龙，男，1984年7月出生，美盛文化创意股份有限公司（以下简称美盛文化或公司）董事、财务总 监、时任代董事会秘书，住址：浙江省新昌县。 依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）、2019年修订的《中华人民共和国 证券法》（以下简称2019年《证券法》）的有关规定，我局对美盛文化、赵小强信息披露违法违规行为进行了立案调 查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人的申请，我 局举行了听证会，听取了当事人及其代理人的陈述申辩意见。 经查明，美盛文化存在以下违法事实： 一、未按规定如实披露关联方非经营性资金占用情况 2020年至2021年期间，美盛文化实际控制人赵小强通过原控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称美盛集团） 等主体，以直接间接划转、股权投资、股权交易等形式占用美盛文化资金。其中2021年11月，美盛文 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012860 分 类 市场禁入决定书[2023]3号（赵小强） 当事人：赵小强，男，1967年3月出生，美盛文化创意股份有限公司（以下简称美盛文化或公司）、美盛控股集 团有限公司（以下简称美盛集团）实际控制人，住址：浙江省新昌县。 依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）、2019年修订的《中华人民共和国 证券法》（以下简称2019年《证券法》）的有关规定，我局对美盛文化、赵小强信息披露违法违规行为进行了立案调 查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人的申请，我 局举行了听证会，听取了当事人及其代理人的陈述申辩意见。 经查明，美盛文化存在以下违法事实： 一、未按规定如实披露关联方非经营性资金占用情况 2020年至2021年期间，美盛文化实际控制人赵小强通过原控股股东美盛集团等主体，以直接间接划转、股权投 资、股权交易等形式占用美盛文化资金。其中2021年11月，美盛文化子公司浙江美盛文旅发展有限公司（以下简称美 盛文旅）以股权交易形式转出上市公司资金1.4亿元，资金最终被用于 ...

| 索 引 | 号 | bm56000001/2023-00012865 | 分 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机构 | | | 发文日期 | 1700102040000 | 名 称 行政处罚决定书[2023]29号（章丽红） 文 号 主 题 词 行政处罚决定书[2023]29号（章丽红） 当事人：章丽红，女，1977年11月出生，美盛文化创意股份有限公司（以下简称美盛文化或公司）董事，住址浙 江省新昌县。 依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）、2019年修订的《中华人民共和国 证券法》（以下简称2019年《证券法》）的有关规定，我局对美盛文化、赵小强信息披露违法违规行为进行了立案调 查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人的申请，我 局举行了听证会，听取了当事人及其代理人的陈述申辩意见。 经查明，美盛文化存在以下违法事实： 一、未按规定如实披露关联方非经营性资金占用情况 2020年至2021年期间，美盛文化实际控制人赵小强通过原控股股东美盛控股集团有限公司（以下简 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012875 分 类 上述行为构成关联方非经营性资金占用（以下简称资金占用），累计发生额29.57亿元，其中2020年发生额4.83亿 元，2020年末余额6,846.87万元，2021年4月30日余额3.86亿元，分别占美盛文化2020年末净资产的21.59%、3.06%和 17.24%；2021年发生额24.74亿元，2021年末余额7.73亿元，分别占美盛文化2021年末净资产的123.61%和38.60%。 对于上述资金占用情况，美盛文化首次在2020年年度报告中披露（未披露准确），未及时通过临时公告进行披 露，亦未在2020年年报、2021年半年报、2021年年报中准确、完整披露。 发布机构 发文日期 1700102340000 名 称 行政处罚决定书[2023]39号（石军龙） 文 号 主 题 词 行政处罚决定书[2023]39号（石军龙） 当事人：石军龙，男，1984年7月出生，美盛文化创意股份有限公司（以下简称美盛文化或公司）董事、财务总 监、时任代董事会秘书，住址：浙江省新昌县。 依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年 ...

当事人：石丹锋，男，1990年11月出生，美盛文化创意股份有限公司（以下简称美盛文化或公司）时任董事、时 任董事会秘书，住址浙江省新昌县。 | 索 分 类 | | --- | | 引 号 bm56000001/2023-00012874 | 发布机构 发文日期 1700101920000 名 称 行政处罚决定书[2023]38号（石丹锋） 文 号 主 题 词 行政处罚决定书[2023]38号（石丹锋） 依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）、2019年修订的《中华人民共和国 证券法》（以下简称2019年《证券法》）的有关规定，我局对美盛文化、赵小强信息披露违法违规行为进行了立案调 查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人的申请，我 局举行了听证会，听取了当事人及其代理人的陈述申辩意见。 经查明，美盛文化存在以下违法事实： 一、未按规定如实披露关联方非经营性资金占用情况 2020年至2021年期间，美盛文化实际控制人赵小强通过原控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称美盛集团） 等主体，以直接间接划转、股权投资、股权交易等形 ...

经查明，美盛文化存在以下违法事实： 一、未按规定如实披露关联方非经营性资金占用情况 索 引 号 bm56000001/2023-00012866 分 类 发布机构 发文日期 1700101860000 名 称 行政处罚决定书[2023]30号（美盛文化） 文 号 主 题 词 行政处罚决定书[2023]30号（美盛文化） 当事人：美盛文化创意股份有限公司（以下简称美盛文化或公司）,住所：浙江省新昌县。 依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）、2019年修订的《中华人民共和国 证券法》（以下简称2019年《证券法》）的有关规定，我局对美盛文化、赵小强信息披露违法违规行为进行了立案调 查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人的申请，我 局举行了听证会，听取了当事人及其代理人的陈述申辩意见。 2020年至2021年期间，美盛文化实际控制人赵小强通过原控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称美盛集团） 等主体，以直接间接划转、股权投资、股权交易等形式占用美盛文化资金。其中2021年11月，美盛文化子公司浙江美 盛文旅发展有限公司（以 ...

| | | 名 称 行政处罚决定书[2023]28号（徐源） 文 号 主 题 词 行政处罚决定书[2023]28号（徐源） 当事人：徐源，男，1979年6月出生，美盛文化创意股份有限公司（以下简称美盛文化或公司）副总经理，住址 武汉市江岸区。 依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）、2019年修订的《中华人民共和国 证券法》（以下简称2019年《证券法》）的有关规定，我局对美盛文化、赵小强信息披露违法违规行为进行了立案调 查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人的申请，我 局举行了听证会，听取了当事人及其代理人的陈述申辩意见。 经查明，美盛文化存在以下违法事实： 一、未按规定如实披露关联方非经营性资金占用情况 2020年至2021年期间，美盛文化实际控制人赵小强通过原控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称美盛集团） 等主体，以直接间接划转、股权投资、股权交易等形式占用美盛文化资金。其中2021年11月，美盛文化子公司浙江美 盛文旅发展有限公司以股权交易形式转出上市公司资金1.4亿元，资金最终被用于偿还美盛集团借款。 20 ...