会议审议并形成如下决议： 一、审议《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2024-002 美盛文化创意股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盛文化创意股份有限公司（以下简称"美盛文化"或"公司"）第五届董 事会第十二次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 12 日下午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事 七人，实际参加表决董事七人，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。 同时，为保证本次回购公司股份顺利实施，董事会同意授权公司管理层全 权负责办理本次回购股份相关事宜，授权有效期为自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。根据《公司章程》的相关规定， 本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提交 股东大会审议。 详见公司刊登于 ...

关于回购公司股份方案的公告 美盛文化创意股份有限公司 证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、美盛文化创意股份有限公司（以下简称"美盛文化"或"公司"）拟使 用自有资金不低于 4000 万元（含），不高于人民币 8000 万元（含）通过深圳证 券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 2.35 元/股（含）， 回购的股份拟用于后续员工持股计划或者股权激励。回购股份期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致 本次回购计划无法顺利实施的风险。 （2）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，如回购股份所需资金未能筹 措到位，将导致回购方案无法实施的风险。 （3）如发生对公司股票价格产生重大影响的事件，或公司生产经营、财务状 况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案 的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。 ...

证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2024-001 美盛文化创意股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于资金占用事项的相关情况 美盛文化创意股份有限公司（以下简称"公司"或"美盛文化"）存在控股 股东非经营性资金占用事项。美盛控股集团有限公司（以下简称"美盛控股"） 及关联方通过间接划转款项方式，非经营性资金占用余额为 76,991.45 万元。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自 2022 年 6 月 6 日开 市起被实行其他风险警示。具体内容详见公司披露的《关于控股股东非经营性资 金占用的提示性公告》（公告编号：2022-029）、《关于公司股票被实行其他风 险警示的公告》（公告编号：2022-035）、《关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告》（公告编号：2022-049，公告编号：2022-052,公告编号 2022-056，公告编号：2022-057，公告编号：2022-061，公告编号：2022-062， 公告编号：20 ...

证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2023-055 美盛文化创意股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盛文化创意股份有限公司（以下简称"美盛文化"或"公司"）2023 年 第一次临时股东大会于 2023 年 12 月 13 日发出通知，并于 2023 年 12 月 29 日采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 14:00 在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；网络会议 于 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00 通过 深圳证券交易所交易系统进行；以及于 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00，通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票进行。 现场会议由公司董事会召集，董事长袁贤苗先生主持，公司部分董事、监事 及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进 行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序 ...

浙江啸天律师事务所 致：美盛文化创意股份有限公司 浙江啸天律师事务所（以下简称"本所"）接受美盛文化创意股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派顾东明和梁瑞敏律师（以下简称"本所律师"） 就公司2023年第一次临时股东大会会议（以下简称"本次股东大会"）的有关事 宜出具本法律意见。 本法律意见仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果是否合法有效发表意见，并不对 本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实 性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不 得将其用作其他任何目的。 本所同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一并公告，并对所发表的法 律意见承担相应的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件（以下简称"有关法律法规"） 以及《公司章程》的规定，本所发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 根据公司第五届董事会第十一次会议决议，公司董事会于2023年12月13日在 《证 ...

美盛文化创意股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盛文化创意股份有限公司（以下简称"美盛文化"或"公司"）第五届监 事会第九次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日上午以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表 决监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2023-052 会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》；表决结果：同意 3 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、 期货相关业务执业资格，具备从事财务审计的资质和能力，与公司和公司关联人 无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小股东利益的情 形。公司监事会同意聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《 ...

证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2023-054 美盛文化创意股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经美盛文化创意股份有限公司（以下简称"美盛文化"或"公司"）董事会 提议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14 时召开 2023 年第一次临时股东大 会，会议具体情况如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：公司董事长袁贤苗先生。 4、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 5、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14 时开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日上午 9：15-9:25，9: ...

证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2023-053 美盛文化创意股份有限公司 关于拟聘任会计事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中喜会计师事务所"）。 2. 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信会计师事务所"）。 3. 变更会计师事务所的原因：鉴于大信会计事务所已连续多年为公司提供 审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，结合公司实际情况，公司拟聘任 中喜会计师事务所为 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会 计师事务所的事项与大信会计师事务所和中喜会计师事务所进行了充分沟通，各 方均已知悉本事项并表示无异议。 4. 公司董事会审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次变更会计师 事务所不存在异议，本次变更事项尚需要提交公司股东大会审议。 美盛文化创意股份有限公司（以下简称"美盛文化"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届 ...

美盛文化创意股份有限公司独立董事 陈 文：____________________ 韩国强：____________________ 关于相关事项的独立意见 美盛文化创意股份有限公司（以下简称"美盛文化"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十一次会议。我们作为公司的独立董事，根 据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，发表如下独立意 见： 一、独立董事关于《关于拟聘任会计师事务所的议案》的独立意见 经核查，我们认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期 货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的 需求。公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规及公司章程的 规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，我们同意聘任中喜会计师 事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 2023 年 12 月 13 日 （此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独 ...

证券代码：002699 证券简称：*ST 美盛 公告编号：2023-051 美盛文化创意股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盛文化创意股份有限公司（以下简称"美盛文化"或"公司"）第五届董 事会第十一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董 事六人，实际参加表决董事六人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长袁贤苗先生主持，会议审 议并形成如下决议： 一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》；表决结果：同意 6 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于大信会计事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为 保证审计工作的独立性与客观性，结合公司实际情况，公司拟聘任中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年， 自公司股东大会审议通过之日起生效。 公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意 ...