第一条 为规范海欣食品股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资行为， 加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则(2025 年修订)》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的相关规定，结合《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及公司的实际情况，制定本制度。 海欣食品股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他非货币财产作价出资，对外 进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间 ...

海欣食品股份有限公司 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，维护公司独立性，不得滥用控制地位损害公司和其他股东的合法 权益，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益。 第六条 控股股东、实际控制人不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，逃 避相关义务和责任。 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范海欣食品股份 有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和其 他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交 易所（以下简称"交易所"）业务规则及《海欣食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善海欣食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等 有关法律、法规、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 海欣食品股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月修订） 独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进 行说明。 第五条 公司董事会成员中应当有三 ...

海欣食品股份有限公司 重大投资经营决策管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为确保海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、有 效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《海欣食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、 交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规、公司章程或股东会决议另有规定或要求， 公司关于投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据 本制度执行。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）租入或租出资产； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）委托或受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十 ...

海欣食品股份有限公司 独立董事现场工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善海欣食品股份有限公司（以下简称公司）的法人治理 结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资 者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《海欣 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海欣食品股份有限公司独 立董事工作细则》（以下简称"《公司独立董事工作细则》"）的规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作细则》以及本制度的要求，认真履行 职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不 受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》《公司独立董事工作细则》以 ...

海欣食品股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范海欣食品股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募 集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件及《海欣食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金，包括公司发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激励 计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金不得用于持有财务 性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 ...

海欣食品股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 5、中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能或已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。 第一章 总 则 第三条 公司的关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： 1、直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 第一条 为进一步加强海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中 小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 开、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司治理准则》、深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《主板上市公司规范运作》"）《 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-045 海欣食品股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产 及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的情况和方法 （一）应收款项和其他应收款项坏账准备 本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进 行减值会计处理并确认损失准备。 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概述 （一）本次计提资产减值损失和信用减值损失的依据和原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了更加真 实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产状况和经营成果，公司对2025年 三季度末的资产进行了减值测试。 （二）本次计提资产减值损失和信用减值损失的资产范围、金额 根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况， ...

海欣食品股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定 及废止公司部分治理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-041 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。会议审议通过了《关于修订 〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议 案》。其中《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》以及《关于修订、制定及 废止公司部分治理制度的议案》的部分子议案需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议。现将相关情况详细公告如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会 议事规则》等与监事会有关的制度及相关条款相应 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-043 海欣食品股份有限公司 关于调整募集资金投资规模 及内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第七届 董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资 金投资规模及内部投资结构的议案》，同意公司根据未来发展规划，结合募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）进展及募集资金实际使用情况，调整部分 募投项目总投资额规模、使用募集资金投资部分的内部投资结构。该事项不涉及 关联交易，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现就相关事项 公告如下： 一、调整募集资金投资规模及内部投资结构的概述 （一）募集资金基本情况 单位：万元 | | | 实际募集资金到位后按原 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金金额 比例分摊的拟使用募集资 | | | | | 金金额 | | | 1 | 水产品精深加工及速冻菜肴 制品项目 | ...