物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会秘书工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司的规范运作，完善信息披露程序，明确公司董事会秘书 的职责和工作要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮" 或"公司"）董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《物产中大金轮蓝 海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员及本制度第二十二条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指本人普通证券账户、 信用证券账户以及利用他人账户持有的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员买卖本公司股票，应遵守法律法规、深圳 证券交 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会议事规则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范公司董事会议事和决策程序，建立和完善公司法人治 理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，规范公司董事会议事程序，提高 董事会工作效率和科学决策的水平，根据国家有关法律、法规和《物产中大金轮 蓝海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制定本 议事规则。 第二条 本规则规定了公司董事会的职权范围，规范了董事会的召集与通知 程序，明确了董事会议事和表决的程序等。本规则适用于公司董事会战略投资与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、投资者关系管理委员会， 各专门委员会的具体职责由董事会制定工作细则。本规则对公司全体董事、董事 会秘书、列席董事会会议的其他有关人员都具有约束力。 第三条 董事长负责召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的执行。 第四条 董事会的日常工作机构是董事会办公室，负责董事会决定事项的监 督、执行和日常事务。 第五条 董事会秘书负责董事会会议的组织协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录、起草 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《物产中大金轮蓝海股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，并对董事会负责。 （二）符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求； 1 薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等日常事项由董事 会办公室负责协调。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法 物产中大金轮蓝海股份有限公司 环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会及公司治理 （Environment,Social and Governance，以下简称：ESG）工作体系，加强物产 中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 信息披露管理，强化公司 ESG 自我约束机制，推动公司实现可持续高质量发展，根据国务院国资委及生态环境 部等相关国家部委关于建立健全 ESG 体系、规范 ESG 专项报告编制的相关工作要 求，按照中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司信息披露的规定及公司相关 制度，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司 ESG 信息编制、披露事务的管理。 第三条 本办法所称 ESG 信息披露，公司在经营发展过程中应当履行的环境 (Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第四条 公司必须及时、公平地披露 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范物产中 大金轮蓝海股份（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及深圳 证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据， ...

第一条 为建立健全物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提高公司核心竞争力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理准则》《物产中大金 轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》 《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会投资者关系管理委员会，并制订本 工作细则。 第二条 投资者关系管理委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作，主要负责通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司 的了解和认同。 第二章 人员组成 第三条 投资者关系管理委员会全部由公司董事组成。 第四条 投资者关系管理委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生，负责主 持委员会工作。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会投资者关系管理委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 投资者关系管理委员会工作细则 第一章 总则 第五条 投资者关系管理委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略投资与ESG委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《"《 公司法》"） 上市公司治理准 则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"） 上市 公司独立董事管理办法》 董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略投资与 ESG 委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略投资与 ESG 委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策及 ESG 发展进行研究并提出建 议。 第五条 战略投资与 ESG 委员会委员必须符合下列条件： （一）根据法律、行政法规、其他有关规定及《 公司章程》，具备担任上市 公司董事的资格； （二）符合 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求； （三）具 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易，充分保障中小股东的利益，保证公司关联交 易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及国家证券主管部门和《物产中大金轮蓝海股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公正、公平、公开的原则； （四）关联人回避表决原则。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第八条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： 第三条 公司关联交易的拟议、决策、审核、实施、监督、信息披露等事项 均适用本制度。 第四条 公司及控股子公司应采取 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 对外投资管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 对外投资的原则： 1. 必须遵守国家法律、法规的规定，符合国家产业政策； 2. 符合公司的发展战略； 3. 合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益； 4. 各部门分工合作，相互配合、相互监督。 第二章 对外投资管理的组织机构、权限 第一章 总则 第一条 为加强对物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司 对外投资的保值、增值。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、法规和规范性文件、证券交易所有关规定，以及《物产中大金轮蓝 海股份有限公司公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。即公司将货 币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标 权、土地使用权等无形资产作价投资，进行各种形式的投资活动。公司投资分为 风险性投资和长期股权投资两大类： 1. 风险性投资主要指：公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、 期权、 ...