物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于修订和新制定公司治理相关制度的公告 | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | | 12 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 14 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 否 | | 15 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 16 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 17 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 18 | 年报信息披露差错追究制度 | 修订 | 否 | | 19 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 20 | 募集资金管理制度 | 修订 | 否 | | 21 | 投资者关系管理办法 | 修订 | 否 | | 22 | 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 | 修订 | 否 | | 23 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 17 日召 开了第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 则（2025 年修订）》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟修订《公 司章程》，同时决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大 会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。 二、《公司章程》的修订情况 | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：202 ...

第一章 总则 第一条 为规范物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、 法规和公司章程的规定继续履行职责： 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （ ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董望作为物产中大金轮蓝海股份有限公司第 7 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人物产中大元通实业集团有限公司提名为物产中 大金轮蓝海股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过物产中大金轮蓝海股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 治理纲要 物产中大金轮蓝海股份有限公司 治理纲要 第一章 总则 第一条 为保护投资者权益，提高公司质量、促进公司规范运作，保持公司持 续健康发展，根据《中华人民共和国公司法（以》 下简称"公司法《"）、中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》《物产中大金轮蓝海股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关法律、法规的规定，制定本纲要。 第二条 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）系依据《公司 法》和有关规定成立的股份有限公司。经中国证监会（以下简称"证监会"）批准， 公司于 2014 年 1 月6 日向社会公众公开发行了人民币普通股股票，2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司建立内部制衡机制，正确处理公司与股东、股东会与董事会、董事 会与办公会、董事会与董事长、董事长与总经理的关系，强化审计委员会的监督 职能。公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必 要条件。 第六条 公司建立健全绩效评价与激励机制，建立公司与各级经营者之间的新型 契约关系，提高经营者的积极性，实现公司价值和股东价 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事候选人伍争荣先生、董望先生、阮超先生已取得独立董事资格证书。 独立董事候选人中，董望先生为会计专业人士。 上述董事候选人的简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核 意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后方能提交股东大会审议。 上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没 有低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议， 并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，经股东大会选举产 生的董事与职工代表大会选举产生的 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）第六 届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 6 月 17 日召开，会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有 关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00。 5.会议召开 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | （以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由洪波先生主持。 本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届监事会2025年第二次会议通知已于2025年6月14日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 6 月 17 日上午 10 时 40 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届董事会2025年第四次会议通知已于2025年6月14日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 6 月 17 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议由郑光良先生主持。 本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届董事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

Group 1 - The company has completed the registration of changes in business operations and obtained a new business license from the Nantong Data Bureau [2] - The company’s total share capital has been adjusted to 206,588,727 shares due to the conversion of convertible bonds, with a total of 12,363 shares converted from April 1, 2024, to March 31, 2025 [1] - Amendments to the company's articles of association were made to improve corporate governance in light of the changes in share capital [1] Group 2 - The company is engaged in various services including cargo storage (excluding hazardous chemicals), information technology consulting, corporate headquarters management, and investment activities with its own funds [2] - The company has completed the filing of the amended articles of association [2]