物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机构，促进公司规范运作，更好地发挥独立董事在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及其他有关法律、法规与政策等，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司设独立董事三名，独立董事的人数占董事会人数的比例不应低 于三分之一，且至少包括一名会计 ...

第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范物产中大金轮蓝海股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国民法典》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《物产中大金轮蓝海 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保 函的担保等。 第三条 公司对外担保应当遵守以下规定： （一）对外担保必须经董事会或股东会审议； 由董事会审批的对外担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当 经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 对外担保管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限 ...

第一条 为建立健全物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提高公司核心竞争力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理准则》《物产中大金 轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》 《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会投资者关系管理委员会，并制订本 工作细则。 第二条 投资者关系管理委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作，主要负责通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司 的了解和认同。 第二章 人员组成 第三条 投资者关系管理委员会全部由公司董事组成。 第四条 投资者关系管理委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生，负责主 持委员会工作。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会投资者关系管理委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 投资者关系管理委员会工作细则 第一章 总则 第五条 投资者关系管理委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 重大信息内部报告制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办公室向公司 董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门， 负责公开信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮" 或"公司"）董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《物产中大金轮蓝 海股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员及本制度第二十二条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指本人普通证券账户、 信用证券账户以及利用他人账户持有的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员买卖本公司股票，应遵守法律法规、深圳 证券交 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略投资与ESG委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《"《 公司法》"） 上市公司治理准 则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"） 上市 公司独立董事管理办法》 董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略投资与 ESG 委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略投资与 ESG 委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策及 ESG 发展进行研究并提出建 议。 第五条 战略投资与 ESG 委员会委员必须符合下列条件： （一）根据法律、行政法规、其他有关规定及《 公司章程》，具备担任上市 公司董事的资格； （二）符合 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求； （三）具 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范物产中 大金轮蓝海股份（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及深圳 证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据， ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于修订和新制定公司治理相关制度的公告 | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | | 12 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 14 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 否 | | 15 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 16 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 17 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 18 | 年报信息披露差错追究制度 | 修订 | 否 | | 19 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 20 | 募集资金管理制度 | 修订 | 否 | | 21 | 投资者关系管理办法 | 修订 | 否 | | 22 | 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 | 修订 | 否 | | 23 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阮超作为物产中大金轮蓝海股份有限公司第 7 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人物产中大元通实业集团有限公司提名为物产中 大金轮蓝海股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过物产中大金轮蓝海股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人物产中大元通实业集团有限公司现就提名董望为物产中大金轮蓝海 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为物产中大金轮蓝海股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过物产中大金轮蓝海股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...