物产中大金轮蓝海股份有限公司 舆情管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者和公司的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，特制订本 制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将要给公司造成不良影响的传言或信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理、董事会秘书担任副组长，成员 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为适应物产中大金轮蓝海股份有限公司（简称"公司"）及子公司业 务需求，有效防范和控制生产经营活动中因原材料价格波动带来的风险，维护公 司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"） 的套期保值业务。在符合风险管理的原则下，公司可根据控股子公司实际情况适 当调整业务流程并制定相应业务管理制度。 第三条 本制度所涉及的套期保值业务主要针对与公司及子公司经营相关的 大宗商品原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保 值工具规避原材料价格波动风险，不得进行投机交易。本制度所规定的套期保值 业务相关的金融衍生品主要包括期货、期权。 第四条 公司开展商品期货套 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公 司"）《独立董事管理制度》的规定，就公司第六届董事会现任独立董事伍争荣先 生、董望先生、阮超先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事伍争荣先生、董望先生、阮超先生的任职经历及其签署的独立 性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及公司《独立董事管理制度》中对独立董事独立性的相关要求。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，本人作为物产中大金轮蓝海股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人阮超，男，中国国籍，无境外居留权，1984年生，研究生学历，硕士学 位。现任文艺馥欣（杭州）财务顾问有限公司执行董事兼总经理，物产金轮独立 董事、领益智造独立董事。历任华泰联合证券并购部、投资银行部等部门担任项 目经理、部门负责人等职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （阮超） 2024年度，本人作为董事会提名委员会主任委员，应出席2次提名委员会会 议，实际出席了2次提名委员会会议，秉着勤勉尽职的态度履行职 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法 物产中大金轮蓝海股份有限公司 环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会及公司治理 （Environment,Social and Governance，以下简称：ESG）工作体系，加强物产 中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 信息披露管理，强化公司 ESG 自我约束机制，推动公司实现可持续高质量发展，根据国务院国资委及生态环境 部等相关国家部委关于建立健全 ESG 体系、规范 ESG 专项报告编制的相关工作要 求，按照中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司信息披露的规定及公司相关 制度，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司 ESG 信息编制、披露事务的管理。 第三条 本办法所称 ESG 信息披露，公司在经营发展过程中应当履行的环境 (Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第四条 公司必须及时、公平地披露 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 公司党组织 23 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 独立董事 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略投资与ESG委员会工作细则 物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《"《 公司法》"） 上市公司治理准 则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"） 上市 公司独立董事管理办法》 董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略投资与 ESG 委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略投资与 ESG 委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策及 ESG 发展进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略投资与 ESG 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于 一名。 第四条 战略投资与 ESG 委员会委员由董事会选举产生，设召集人（主任委 员）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （董望） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，本人作为物产中大金轮蓝海股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人董望，男，中国国籍，无境外居留权，1984年生，博士研究生学历，现 任浙江大学管理学院会计学教授、博士生导师，中国会计学会会计信息化专业委 员会委员，浙江省总会计师协会信息化专业委员会秘书长，物产金轮独立董事。 历任浙江大学管理学院财务与会计学系讲师、副教授等。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 Wuchan Zhongda Geron Co.,Ltd. 地址 江苏省南通市经济技术开发区滨水路6号 电话 0513-8517 8888 传真 0513-8077 6886 网址 www.wzgeron.com 2024 环境、社会及公司治理( ESG ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERANCE REPO CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于物产金轮 | 06 | | 可持续发展 | 13 | 精益管理 稳健经营 | 党建引领发展 | 18 | | --- | --- | | 落实高效治理 | 21 | | 保障合规运行 | 23 | | 加强信息披露 | 23 | | 保护投资者权益 | 24 | | 恪守商业道德 | 24 | 绿色发展 保护生态 | 应对气候变化 | 28 | | --- | --- | | 环境管理 | 30 | | 污染物排放 | 33 | | 废弃物处理 | 37 | | 能源利用 | 38 | | 水资源利用 | 40 | | 循环经济 | ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可〔2019〕1514 号），本公司由主承销商民生证券有限责任公司向社 会公众公开发行 214 万张可转换公司债券，每股面值 100 元，期限 6 年，坐扣承销和保荐费 用 600.00 万元后的募集资金为 20,800.00 万元，已由主承销商民生证券有限责任公司于 2019 年 10 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 239.14 万元 后，公司本次募集资金净额为 20,560.86 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2019〕第 15685 号）。 2. 2022 年非公开发行股票 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 ...