| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数 量。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数 量。 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本 比 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制的自我评价报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 《关于内部控制的自我评价报告》 （截至 2024 年 12 月 31 日） 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议决议 （2）关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在为除控股子公 司之外的其他主体提供担保的情况。 截至2024年12月31日，公司对全资子公司实际担保余额为35,268.5万元， 占归属于上市公司股东的净资产比例为 13.41%。公司全资子公司对全资子公司 实际担保余额为 0 万元，占归属于上市公司股东的净资产比例为 0%。公司对外 担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损 害公司和股东利益的行为。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 上午 9 时 20 分以现场会议方式召开 2025 年第二次独立董事专门会议。会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开均符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案: 1、《关于公司 2024 ...

关于对物产中大集团财务有限公司的 风险持续评估报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验物产中大集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 并查阅了财务公司2024年12月31日的资产负债表、所有者权益变动表、2024年年度利润 表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2015年12月18日，是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金 融机构。财务公司由物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"）、浙江物产 金属集团有限公司（现更名为物产中大金属集团有限公司）（以下简称"物产金属"） 和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称"物产汽车"）共同出资设立，财务公司 法定代表人蔡才河，注册资本15亿元，注册地址杭州市拱墅区中大广场1号7楼。 （一）控制环境 财务公司按照现代企业治理制度，建立了股东会、董事会、监事会、经营层（即"三 会一层"）相互制衡、各负其责的法人治理结构，董事会下设风险管理委员会、稽核审 计委员会、薪酬管理委员会和关联交易控制委员会， ...

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-022 债券代码：128076 债券简称：金轮转债 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于公司与物产中大集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为提高公司资金结算效率、拓宽公司融资渠道，提高对公司生产经营所需资 金的保证能力，物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经与物产中大集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）协商，拟续签《金融服务协议》。财务公司按公平合理的 市场价格和一般商业条款向物产金轮及其控股子公司提供金融服务。 鉴于财务公司为物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"）的控 股子公司，物产中大通过其控股子公司物产中大元通实业集团有限公司（以下简 称"元通实业"）和物产中大（浙江）产业投资有限公司（ ...

二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002722 证券简称：物产金轮 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 在资产组所在单 | | | | | | | 位管理层批准的 | | | | | | | 未来经营规划落 | | | | | | | 实的前提下，包 | | | | | | | 含物产中大金轮 | | 南通海门森达装 | 银信资产评估有 | | 银信评报字 | | 蓝海股份有限公 | | 饰材料有限公司 | 限公司 | 彭丽莹、周渝 | （2025）第 | 可收回金额 | 司因并购南通海 | | 相关资产组 | | | 060019 号 | | 门森达装饰材料 | | | | | | | 有限公司而产生 | | | | | | | 的商誉在内的相 | | | | ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事 诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事 诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： （一）机构信息 | | 业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | --- | --- | | 本公司同行业上市公司审计家数 | 544家 | 2、投资者保护能力 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和 购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购 买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册 ...

财政部于 2023 年 10 月发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）本次 会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，本次会计政策变更不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 （—）会计政策变更的原因及变更日期 财政部于 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关于 不属于单项履约义务的保证类质量 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报表审计意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表进行了审计， 并出具了天健审〔2025〕5633号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合 并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量、合并及母 公司股东权益变动以及相关财务报表附注。 二、主要财务数据和指标 三、报表期内股东权益变动情况 单位：万元 项目 2024 年度 2023 年度 增减比例 营业收入 245,233.29 278,925.62 -12.08% 营业利润 20,045.17 16,111.73 24.41% 利润总额 20,019.97 16,039.99 24.81% 净利润 15,759.02 12,542.38 25.65% 归属于上市公司股东的净利润 15,760.00 12,564.09 25.44% 基本每股收益（元/股） 0.76 0.62 22.58% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.70 0.57 22.81 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在2024年工作 中严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相 关规定和要求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学 决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会 2024年工作情况报告如下： 第一部分 2024 年度工作回顾 一、2024年度经营情况的简要回顾 2024年，物产金轮实现营业收入24.52亿元，同比下降12.08%；归属于上市 公司股东的净利润1.58亿元，同比增长25.44%。截至2024年12月31日，公司总资 产为34亿元，净资产为26.30亿元。加权平均净资产收益率为6.14%。 二、董事会和股东大会召开及决议情况 报告期内，共组织召开3次股东大会，9次董事会。报告期内，所召开会议的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法 律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议 ...