物产中大金轮蓝海股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制定本制度。 第二条 除非文中另有所指，本办法所称信息是指可能影响投资者决策或对 公司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以 及相关法律法规和公司上市地证券监管规则要求披露的其他信息。 信息披露是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众 公布前述信息，并按规定及时报送公司上市地证券监管部门。 第三条 本办法所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及相关人员，破产 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 募集资金管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下称"公司"）募集资 金的管理，最大限度维护投资者的合法利益。依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的，该子公司或者受控制的其他企业应遵守本制度的 各项规定。 根据有关法律、法规的规定，公司应真实、准确、完整披露募集资金实际使用 情况，出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 上市公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值 业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确 保公司资产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《物产中大金轮蓝海股份有限 公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远 期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等。 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全 资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同 意，全资或控股子公司不得操作该 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阮超作为物产中大金轮蓝海股份有限公司第 7 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人物产中大元通实业集团有限公司提名为物产中 大金轮蓝海股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过物产中大金轮蓝海股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人物产中大元通实业集团有限公司现就提名伍争荣为物产中大金轮蓝 海股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为物产中大金轮蓝海股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过物产中大金轮蓝海股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

提名人物产中大元通实业集团有限公司现就提名阮超为物产中大金轮蓝海 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为物产中大金轮蓝海股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过物产中大金轮蓝海股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 17 日召 开了第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 则（2025 年修订）》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟修订《公 司章程》，同时决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大 会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。 二、《公司章程》的修订情况 | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：202 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于修订和新制定公司治理相关制度的公告 | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | | 12 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 14 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 否 | | 15 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 16 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 17 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 18 | 年报信息披露差错追究制度 | 修订 | 否 | | 19 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 20 | 募集资金管理制度 | 修订 | 否 | | 21 | 投资者关系管理办法 | 修订 | 否 | | 22 | 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 | 修订 | 否 | | 23 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人物产中大元通实业集团有限公司现就提名董望为物产中大金轮蓝海 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为物产中大金轮蓝海股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过物产中大金轮蓝海股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人伍争荣作为物产中大金轮蓝海股份有限公司第 7 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人物产中大元通实业集团有限公司提名为物产 中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过物产中大金轮蓝海股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格 ...