物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 上午 9 点 10 分以通讯表决方式召开 2024 年第四次独立董事专门会议。会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《物 产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 经核查，我们认为，2024 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中 物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议决议 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存 在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相变更募集资金投向和损害股东特 别是中小股东利益的情况。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、准确、完整地反映了 2024 年半年度公司募集资金的存放和使用 情况。综上，我们同意将此议案提交第六届 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）第六 届董事会 2024 年第六次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有 关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14: ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第六届董事会 2024 年第二次会议及 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 在 2024 年度公司为合并报表范围内的部分子公司提供担保，且实际对外担保余 额不超过 9 亿元人民币。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于 连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。上述担保额 度有效期自股东大会审批通过之日起 12 个月，在上述范围内任一时点的实际对 外担保余额不超过 9 亿元人民币，在此额 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002722 | | 证券简称：物产金轮 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | | 债券简称：金轮转债 | | 转股价格：人民币 13.57 | 元/股 | | 转股时间：2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 14 日 根据《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转债存续期间，当物产中大金 轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 一、可转债发行上市概 ...

证券代码:002722 证券简称:物产金轮 债券代码:128076 债券简称:金轮转债 编号:20240719 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他(腾讯会议) 浙商证券股份有限公司:王明路,陈婷婷 融通基金管理有限公司:江怡龙 参与单位名称 及人员姓名 华夏基金管理有限公司:袁绮蔓 建信基金管理有限责任公司:张正一 安信基金管理有限责任公司:王涛 时间 2024 年 7 月 19 日(周五) 地点 公司会议室 董事会秘书:邱九辉 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表:潘黎明 证券事务专员:石姣妮 本次调研活动首先由公司副总经理兼董事会秘书邱九辉先 生对公司基本情况进行介绍,随后回答调研人员的提问,主要交 流内容如下: 1、请问在 2024 年上半年,公司业绩预期增长主要是由哪 投资者关系 活动主要内容 介绍 个业务板块推动的? 答复:上半年公司两大主营业务利润均有增长,其中不锈钢 装饰板利润增长相对更大一些。 2、请问纺织梳理器材更换频次是否和下游纺织企业的开工 率有关? 答复:纺织梳理器材的更换频次与下游纺织企业的开工率存 1 物产中 ...

证券代码:002722 证券简称:物产金轮 债券代码:128076 债券简称:金轮转债 物产中大金轮蓝海股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20240715 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他(腾讯会议) 中泰证券股份有限公司:罗剑桥、谢校辉 广东正圆私募基金管理有限公司;王伟平 上海五地私募基金管理有限公司:成佩剑 参与单位名称 及人员姓名 湖南源乘私募基金管理有限公司:彭晴 淳厚基金管理有限公司:张传植 平安基金管理有限公司:王修宝 北京宏道投资管理有限公司:彭子姮 时间 2024 年 7 月 15 日(周一)15:00-16:00 地点 公司会议室 董事会秘书:邱九辉 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表:潘黎明 证券事务专员:石姣妮 本次调研活动首先由公司副总经理兼董事会秘书邱九辉先 生对公司基本情况进行介绍,随后回答调研人员的提问,主要交 流内容如下: 投资者关系 活动主要内容 介绍 1、请问 2024 年上半年的纺织梳理器材市场行情及公司业 务情况如何? 答复:纺织梳理器材是纺织机械的核心零部件,属于消耗性 器材,具有一 ...

那么今天我们非常荣幸的邀请到物产金融的副总监董毅、邱总来给我们做2024年上半年整个金融情况的一个解读会议。 那么其实我们也看到那么公司也是发了这个预告啊整个上半年啊实现的这个规模啊是在八千万到八千五百万啊之间啊与同上年同期的这个增长幅度啊是在56.27%和66.27%之间啊这个增速应该是非常的漂亮啊非常漂亮啊那其实 我们看一下公司历史的业绩回复,其实过去几个季度,公司整个的业绩是持续呈现出一个高增的态势。 这不仅是公司持续的降本增效,提高高端品,整个占比提升,以及就是说收归国有体系之后,对于整个的经营上面的高标准的要求之外,其实整个的仿制产业链,我们看到其实也是有所复苏的。 那今天的话我们就借助这样一个机会首先请邱总对整个上半年公司以及行业的一些情况来给我们做一个解读下面由邱总好的邱老师谢谢也谈不上什么系统的解读就是一些基本的情况我先做一些介绍邱老师是不是也有一些参与会议的人员 就是没有到公司来过是不是我把基本情况也简单说一下好的好的我就抓紧咱们是在江苏南城的一个公司创立于1987年上市是在2014年上市上市之前我们的主要的业务都是一个产品就是纺织梳理器材它是一个 纺织产业链比较前端一些的一个纺纱工艺前面的 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a good performance expectation for the first half of 2024, driven by an increase in the sales proportion of high-end products and growth in export business revenue [2][3] - Overall revenue for the first half of 2024 remained stable compared to the same period last year, with continuous optimization of product structure [3] - The gross profit margin for elevator decorative panels is lower due to simpler processing techniques, while the gross profit margin for home appliance panels is higher due to more complex processes [4] Group 2: Product Development and Market Strategy - The company plans to continuously optimize product structure through ongoing technological innovation and the development of new products [3] - Future measures to expand overseas markets include increasing the number of agents in key markets and enhancing brand influence [3] - The special steel wire project under construction will meet the growing demand for high-end steel wire from external customers [4] Group 3: Business Segments and Applications - The main downstream applications for stainless steel decorative panels are elevators (over 80% share) and home appliances (around 10% share) [4] - The equipment manufacturing business is currently small but has shown good growth momentum, covering major industry clients [4] - The company is focusing on the growing demand for flat wire processing equipment in the new energy vehicle and transformer sectors [4]

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于不向下修正"金轮转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 7 月 5 日，物产中大金轮蓝海股份有限公 司（原名"金轮蓝海股份有限公司"，以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日 的收盘价低于"金轮转债"当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条件。 2、2024 年 7 月 5 日，公司召开第六届董事会 2024 年第四次会议，审议通 过了《关于不向下修正"金轮转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格。从 2024 年 7 月 8 日开始重新起算，若再次触发"金轮转债" 的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"金轮 转债"转股价格的向下修正权利。 根据有关规定和公司《金轮蓝海股份有限公司公开发 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第四次会议通知已于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 7 月 5 日下午 3 点 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到 董事 9 名。 本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正" ...