| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第三次会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 16 日上午 10 点 20 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司监 事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） ...

关于对物产中大集团财务有限公司的 风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2015年12月18日，是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金 融机构。财务公司由物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"）、浙江物产 金属集团有限公司（现更名为物产中大金属集团有限公司）（以下简称"物产金属"） 和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称"物产汽车"）共同出资设立，财务公司 法定代表人蔡才河，注册资本10亿元，注册地址杭州市拱墅区中大广场1号7楼。 截至本报告出具之日，物产中大、物产金属、物产汽车对财务公司分别持股60%、20%、 20%。 财务公司经营范围：服务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 位提供担保；对成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员 单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员 单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验物产中大集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 ...

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-049 债券代码：128076 债券简称：金轮转债 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于公司与物产中大集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、注册资本：100,000 万元人民币 一、关联交易概述 为提高公司资金结算效率、拓宽公司融资渠道，提高对公司生产经营所需资 金的保证能力，物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公 司"）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经与物产中大集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）协商，拟续签《金融服务协议》。财务公司按公平合理的 市场价格和一般商业条款向物产金轮及其控股子公司提供金融服务。 鉴于财务公司为物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"）的控 股子公司，物产中大通过其控股子公司物产中大元通实业集团有限公司（以下简 称"元通实 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 募集资金存放与使用情 况的专项报告 2024 年半年度 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 1、2019 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司（以下简称"民生证券"） 于 2019 年 10 月 18 日向社会公众公开发行 214 万张可转换公司债券，每股面值 100 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 21,400 万元，扣除发行费用人民币 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 重要内容提示： 公司及下属子公司开展的期货套期保值品种为与生产经营有直接关系的 不锈钢、线材等大宗商品。 期货套期保值业务开展中占用的保证金/权利金额度不超过 3,000 万元 人民币。 开展期货套期保值交易业务可以规避不锈钢、线材价格波动风险，锁定 生产经营成本，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。 但套期保值业务过程中也存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会 2024 年第六次会议审议通过了《关于继续开展期 货套期保值业务的议案》，同意自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司及 子公司在 3,000 万元额度内以自有资金开 ...

募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为物产中大金轮蓝海 股份有限公司（以下简称"公司"、"物产金轮"）2022 年度非公开发行 A 股股票 聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理方法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对物产金轮募投项目延期的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行可转换公司债券 214 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金 总额为人民币 21,400 万元，扣除发行费用人民币 839.14 万元，公司实际募集资 金净额为人民币 20,560.86 万元。 华泰联合证券有限责任公司 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 上述募集资金净额已到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了《验证报告》（信会师报字[2019]第 15685 号），公司及控股子公司对募 集资金 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 上午 9 点 10 分以通讯表决方式召开 2024 年第四次独立董事专门会议。会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《物 产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 经核查，我们认为，2024 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中 物产中大金轮蓝海股份有限公司 独立董事专门会议决议 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存 在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相变更募集资金投向和损害股东特 别是中小股东利益的情况。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、准确、完整地反映了 2024 年半年度公司募集资金的存放和使用 情况。综上，我们同意将此议案提交第六届 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届董事会 2024 年第六次会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出， 并于 2024 年 8 月 16 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）第六 届董事会 2024 年第六次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有 关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14: ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第六届董事会 2024 年第二次会议及 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 在 2024 年度公司为合并报表范围内的部分子公司提供担保，且实际对外担保余 额不超过 9 亿元人民币。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于 连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。上述担保额 度有效期自股东大会审批通过之日起 12 个月，在上述范围内任一时点的实际对 外担保余额不超过 9 亿元人民币，在此额 ...