证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2023-080 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "众华"） 2．原聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"） 3. 变更会计师事务所的原因：鉴于中审众环已经连续 5 年为公司提供审计 服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时为更好的适应公司未来业务 发展的需要。公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。 4. 公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所 均无异议，本事项尚须提交公司股东大会审议。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘 任公司 2023 年度审计机构 ...

山东龙大美食股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召 开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见《山东龙 大美食股份有限公司关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-080）。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘用会计师事 务所必须由股东大会决定。 根据公司总体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请 召开股东大会审议上述议案。 特此公告。 | 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于暂 ...

山东龙大美食股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 14 日送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 | 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和 内部控制审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-079）。 2、审议通过了《 ...

截至本公告披露日，公司股东莱阳银龙投资有限公司共持有公司股份为 78,676,000 股，占公司总股本的 7.29%，所持公司股份均已解除质押。 三、备查文件 1、证券质押及司法冻结明细表； 山东龙大美食股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉公司持股 5%以 上股东莱阳银龙投资有限公司（以下简称"莱阳银龙"）所持本公司股份解除质 押，具体事项如下： 一、 本次解除质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | | | | | 称 | 第一大股 | 数量 | | | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | （股） | | | | | | | 莱阳银 | | | | | ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002726 证券简称：龙大美食 2、债券代码：128119 债券简称：龙大转债 3、转股价格：人民币 9.30 元/股 4、转股期限：2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 12 日 5、根据公司《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换 公司债劵（以下简称"可转债"）存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十 个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有 权提出可转债转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 本次触发可转债转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 7 日起算，截至 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2023-074 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案 的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币 普通股（A 股）股份，作为后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。 本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含本数），且不超过人民币 50,000 万元（含本数），回购价格不超过 14.41 元/股（含本数），回购股份期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2022-105）《关于回购股份事项前十大 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002726 | | | 证券简称：龙大美食 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | | | 债券简称：龙大转债 | | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 9.30 | 元/股 | | | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 月 1 | 18 | 日至 | 2026 | 年 | 7 | 月 | 12 | 日 | 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1077 号"核准，公司于 2020 年 7 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉公司控股股东蓝 润发展控股集团有限公司（以下简称"蓝润发展"）所持本公司的部分股份解除 质押，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 蓝润发展 控股集团 | 是 | 14,090,000 | 4.79% | 1.30% | 2019/3/29 | 20 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2023-071 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 近日，公司控股子公司河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称"龙大牧原"） 与郑州银行股份有限公司内乡支行（以下简称"郑州银行"）签订授信协议，授 信敞口金额为 3,000 万元，成都龙大肉食品有限公司（以下简称"成都龙大"） 与成都农村商业银行股份有限公司蒲江鹤山支行（以下简称"成都农商行"）签 订授信协议，授信敞口金额为 1,000 万元，公司分别与郑州银行、成都农商行签 订《最高额保证合同》和《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证。上述 担保金额在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的授权额度内，无需另行 召开董事会及股东大会。 三、被担保人基本情况 （一）河南龙大牧原肉食品有限公司 1、公司名称：河南龙大牧原肉食品有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 1 月 12 日，山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）召开 ...