股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-034 利民控股集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公 司开展外汇衍生品业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况， 同意公司及子公司开展外汇衍生品业务，董事会授权管理层在审议额度范围内根据 业务情况、实际需要审批外汇衍生品业务和选择合作银行。现就相关事宜公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司及子公司国际贸易金额较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强 公司财务稳健性。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司开展外 汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产 ...

| 类别 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 59,099,661.89 | | | 商誉减值损失 | 1,251,373.54 | | | 开发支出减值损失 | 1,942,344.54 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 3,401,825.25 | | | 其他应收款坏账损失 | -1,512,482.30 | | | 合计 | 64,182,722.92 | 以上数据经会计师事务所审计确认。 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-036 利民控股集团股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对 2024 年末合并财 务报表范围内的各项资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定 了需要计提资 ...

一、2024年度董事会履职概况 （一）规范公司治理 2024 年度董事会工作报告 利民控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 《公司2023年度董事会工作报告》中明确指出，2024年主体工作指导思想为： "以市场为中心，以利润为导向，聚焦问题短板，合力攻坚克难，全面提升免疫力 和抗逆周期能力"。 2024年，公司董事会紧紧围绕这一核心目标，统筹战略规划与风险管控，深化 公司治理改革，推动公司高质量发展，取得了显著的成果。现将本年度履职情况汇 报如下： 2024年，全年召开董事会会议10次，审议议案58项，对调整战略规划、财务预 算、重大投资等重要事项作出决策。对外披露117份公告文件，向深圳证券交易所 报备文件149份。 2024年，公司董事会持续推动完善法人治理结构，制定了《独立董事专门会议 工作制度》，并完成《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作 细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《反舞弊制度》《商 业道德制度》等14项制度的修订，重点完善资金管理、关联交易、投资决策等流程， 强化审计委员会反舞弊职责；通过每月给独董发送内部信息月报，及时了解公司内 部运行 ...

利民控股集团股份有限公司 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-032 为提高公司决策效率，满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟向 经营活动中因向金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务等需 要母公司为子公司提供担保的业务提供担保，公司预计 2025 年度为合并报表范围 内的全资及控股子公司提供不超过人民币 189,000 万元的连带责任保证担保。 本次担保额度预计情况如下： 单位：万元 | 担 方 | 保 | 被担保人 名称 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 | 本次新增 | 担保额度占公 司最近一期净 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 例 | 资产负债 率 | 保余额 | 担保额度 | 资产比例 | 担保 | | 资产负债率 | | 70%以下 | | | | | | | | 公司 | | 利民化学 | 100% | 36.36% | 40,000.00 | 64,000 | 24.22% | 否 | | 公司 | | ...

利民控股集团股份有限公司关于 公司及子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司国际贸易金额较大， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展 外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易概述 为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟结合实际业务需要 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，业务品种不限于远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等外汇衍生品交易品种。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础 业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、 方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、外汇衍生品交易的必要性和可行性分析 公司日常生产经营涉及外币业务，随着全球化的业务布局和海外业务的迅速增 长，为有效规避汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务， 以降低汇兑损益可能对公司 ...

利民控股集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司2024年度年报审计机构，根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规的规定和要求，公司对天衡2024年度的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 首席合伙人：郭澳 2024年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人85人，注册会计师386 人（较2023年末注册会计师（419人）减少33人），从事过证券服务业务的注册会 计师227人。 2024年度业务收入52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元、证券业 务收入15,518.61万元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为95家上市公司提供2023年报审计服务， 收费总额9,271.16万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）客户主要集中于计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料 及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。 2、 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-038 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决 定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）。 大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不 必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 ...

第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 7 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 17 日以 现场和通讯表决方式在子公司南京利民会议室召开。应参加本次会议的监事为 3 人，实际参加本次会议的监事为 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的 有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席李柯先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下： 一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。 《公司 2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。 二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-027 利民控股集团股份有限公司 经公司监 ...