利民控股集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司2024年度年报审计机构，根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规的规定和要求，公司对天衡2024年度的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 首席合伙人：郭澳 2024年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人85人，注册会计师386 人（较2023年末注册会计师（419人）减少33人），从事过证券服务业务的注册会 计师227人。 2024年度业务收入52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元、证券业 务收入15,518.61万元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为95家上市公司提供2023年报审计服务， 收费总额9,271.16万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）客户主要集中于计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料 及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。 2、 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-038 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决 定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）。 大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不 必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 ...

第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 7 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 17 日以 现场和通讯表决方式在子公司南京利民会议室召开。应参加本次会议的监事为 3 人，实际参加本次会议的监事为 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的 有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席李柯先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下： 一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。 《公司 2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。 二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-027 利民控股集团股份有限公司 经公司监 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-029 利民控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为 基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50（含税），本次分配不送红股， 不以公积金转增股本。 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、审议程序 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 二、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现的 净利润-76,793,332.61 元，加上年初未分配 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-037 利民控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月17日召开 第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中国 证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%，授权期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议，具体情况如 下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 4、定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个 ...

利民控股集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 00664 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) E明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 程 台 (http://a 报告编码:责 审计报告 天衡审字(2025) 00664 号 利民控股集团股份有限公司全体股东: 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于利民股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表 意见。 收入确认 1、事项描述 一、审计意见 我们审计了利民控股集团股份有限公司(以下简称"利民股份")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于利民控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字（2025）00374 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码: 关于利民控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025) 00374 号 利民控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了利民控股集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度财 务报表,并出具了天衡审字(2025)00664 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会公告 2022年26号《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总 表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00373 号 利民控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00373 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 利民控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了利 民控股集团股份有限公司（以下简称"利民股份"）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利民股份公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序的遵循程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内 ...

中信证券股份有限公司关于 利民控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为利民控股 集团股份有限公司（以下简称"利民股份"或"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定履行持续督导职责，对利民股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司于 2020 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议、 2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券 监督管理委员会证监许可[2020]3390 号《关于核准利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券 ...