利民控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2025）00375 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡专字(2025) 00375 号 利民控股集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的利民控股集团股份有限公司(以下简称"利民股份")《关于年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。利民股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照 中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号-- 主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制《关于年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对利民股份管理层编制的上述报告发表鉴 证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以合理确信利 ...

2024 年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有 反对、弃权的情形。 利民控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘亚萍，经 2020 年 7 月 20 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会选 举，担任第四届董事会独立董事；经 2021 年 10 月 25 日召开的公司 2021 年第四次 临时股东大会选举，担任第五届董事会独立董事；经 2024 年 10 月 25 日召开的公 司 2024 年第四次临时股东大会选举，担任公司第六届董事会独立董事。在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审 议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况： 2024 年度本人任职期间，公司共召开 10 次董事会会议，召开 5 次股东大会， 本人出席会议情 ...

利民控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人沈哲，经 2023 年 3 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举， 担任第五届董事会独立董事；经 2024 年 10 月 25 日召开的公司 2024 年第四次临时 股东大会选举，担任第六届董事会独立董事。在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部控制制 度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2024 年度本人任职期间，公司共召开 10 次董事会会议，召开 5 次股东大会， 本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会 | 亲自出（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | 10 ...

利民控股集团股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为利民控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2024 年度日常关 联交易预计、续聘审计机构进行了事前审议并发表认可意见如下： 一、2024 年度日常关联交易预计事前认可意见 公司已将交易预计事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并 审阅了相关材料，我们认为 2024 年度拟发生的日常关联交易为公司全资子公司利 民化学有限责任公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小 股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。同意将公司 2024 年度日常 关联交易预计的事项之相关议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。 二、对续聘审计机构事前认可意见 经认真核查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；其能够遵循独立、公允、客 观的执业准则为公司提供独立审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是 中小股东 ...

利民控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵伟建，经 2018 年 10 月 26 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会选 举，担任第四届董事会独立董事，经 2021 年 10 月 25 日召开的公司 2021 年第四次 临时股东大会选举，担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部控制制 度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2024 年度本人任职期间，公司共召开 8 次董事会会议，召开 5 次股东大会， 本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会 | 亲自出（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | 8 ...

利民控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，利 民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事就其独立性进行了自查， 并向董事会提交了《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在 任独立董事马建平、沈哲、刘亚萍、程丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司独立董事马建平、沈哲、刘亚萍、程丽的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 利民控股集团股份有限公司董事会 2025 年 04 月 17 日 - 1 - ...

利民控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人程丽，经 2021 年 3 月 12 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会选举， 担任第四届董事会独立董事；经 2021 年 10 月 25 日召开的公司 2021 年第四次临时 股东大会选举，担任第五届董事会独立董事；经 2024 年 10 月 25 日召开的公司 2024 年第四次临时股东大会选举，担任第六届董事会独立董事。在任职期间严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会 各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 | 本年应参加董事会 | 亲自出（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2300 | 0.1700 | 35.29 | 0.6000 | | 每股净资产（元） | 6.7 | 7.08 | -5.37 | 7.06 | | 每股公积金(元) | 2.26 | 2.26 | 0 | 2.28 | | 每股未分配利润(元) | 3.29 | 3.40 | -3.24 | 3.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 42.37 | 42.24 | 0.31 | 50.16 | | 净利润(亿元) | 0.81 | 0.62 | 30.65 | 2.19 | | 净资产收益率(%) | 3.01 | 2.23 | 34.98 | 8.01 | 前十大流通股东累计持有： 11885.14万股，累计占流通股比： 36 ...

利民控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 利民控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 18 日】 1 利民控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李新生、主管会计工作负责人沈书艳及会计机构负责人（会 计主管人员）侯艳莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生 产风险、汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 "第三节 十一、（二）可能面对的风险因素和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 405,445,739 为基数， ...

关于利民转债预计触发赎回条件的提示性公告 | 股票代码：002734 | 股票简称：利民股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128144 | 债券简称：利民转债 | | 利民控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 4 月 15 日，利民控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 9 个交易日的收盘价不低于 "利民转债"当期转股价格 （即 8.35 元/股）的 130%（即 10.86 元/股），预计后续可能触发"利民转债"有 条件赎回条款。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"利民转债"。敬请广大投 资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...