利民控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵伟建，经 2018 年 10 月 26 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会选 举，担任第四届董事会独立董事，经 2021 年 10 月 25 日召开的公司 2021 年第四次 临时股东大会选举，担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部控制制 度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2024 年度本人任职期间，公司共召开 8 次董事会会议，召开 5 次股东大会， 本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会 | 亲自出（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | 8 ...

利民控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，利 民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事就其独立性进行了自查， 并向董事会提交了《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在 任独立董事马建平、沈哲、刘亚萍、程丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司独立董事马建平、沈哲、刘亚萍、程丽的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 利民控股集团股份有限公司董事会 2025 年 04 月 17 日 - 1 - ...

利民控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人程丽，经 2021 年 3 月 12 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会选举， 担任第四届董事会独立董事；经 2021 年 10 月 25 日召开的公司 2021 年第四次临时 股东大会选举，担任第五届董事会独立董事；经 2024 年 10 月 25 日召开的公司 2024 年第四次临时股东大会选举，担任第六届董事会独立董事。在任职期间严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会 各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 | 本年应参加董事会 | 亲自出（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2300 | 0.1700 | 35.29 | 0.6000 | | 每股净资产（元） | 6.7 | 7.08 | -5.37 | 7.06 | | 每股公积金(元) | 2.26 | 2.26 | 0 | 2.28 | | 每股未分配利润(元) | 3.29 | 3.40 | -3.24 | 3.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 42.37 | 42.24 | 0.31 | 50.16 | | 净利润(亿元) | 0.81 | 0.62 | 30.65 | 2.19 | | 净资产收益率(%) | 3.01 | 2.23 | 34.98 | 8.01 | 前十大流通股东累计持有： 11885.14万股，累计占流通股比： 36 ...

利民控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 利民控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 18 日】 1 利民控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李新生、主管会计工作负责人沈书艳及会计机构负责人（会 计主管人员）侯艳莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生 产风险、汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 "第三节 十一、（二）可能面对的风险因素和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 405,445,739 为基数， ...

关于利民转债预计触发赎回条件的提示性公告 | 股票代码：002734 | 股票简称：利民股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128144 | 债券简称：利民转债 | | 利民控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 4 月 15 日，利民控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 9 个交易日的收盘价不低于 "利民转债"当期转股价格 （即 8.35 元/股）的 130%（即 10.86 元/股），预计后续可能触发"利民转债"有 条件赎回条款。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"利民转债"。敬请广大投 资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-023 利民控股集团股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 三、担保合同的主要内容 2、保证人：威远生化； 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司河北威远生物化工股 份有限公司（以下简称"威远生化"）为河北威远药业有限公司（以下简称"威远 药业"）与招商银行股份有限公司石家庄分行签订的《授信协议》提供最高额保证 担保。 二、担保进展情况 2025 年 4 月 10 日，威远生化与招商银行股份有限公司石家庄分行签订了《最 高额不可撤销担保书》【编号：311XY250311T00018001】，威远生化为威远药业与 招商银行股份有限公司石家庄分行签订的《授信协议》【编号：311XY250311T000180】 提供 2,000 万元最高额保证担保。 1、债权人：招商银行股份有限公司石家庄分行； 3、被担保人：威远药业； 4、最高额保证：威远生化为威远药业与招商银行股份有限公司石家庄分行签 订的《授信协议》【编号：31 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-022 利民控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"））分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二十三次会议、2023 年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司为河北威远 生物化工股份有限公司（以下简称"威远生化"）在 2024 年度合计不超过人民币 63,500 万元的银行债务提供连带责任保证担保。有效期自公司 2023 年度股东大会 审议通过后至公司 2024 年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2024 年度为子公司提 供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-026）。 二、担保进展情况 ...

基础化工/农化制品 利民股份（002734.SZ） 阿维菌素等产品价格上涨，Q1 业绩预告超预期 2025 年 04 月 09 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/4/9 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 11.57 | | 一年最高最低(元) | 11.97/6.09 | | 总市值(亿元) | 42.63 | | 流通市值(亿元) | 37.74 | | 总股本(亿股) | 3.68 | | 流通股本(亿股) | 3.26 | | 近 3 个月换手率(%) | 329.87 | 股价走势图 数据来源：聚源 -24% 0% 24% 48% 72% 2024-04 2024-08 2024-12 2025-04 利民股份 沪深300 相关研究报告 《农药一体化龙头，或受益于百菌清 和代森锰锌上涨—公司深度报告》 -2024.12.5 ——公司信息更新报告 | 金益腾（分析师） | 张晓锋（分析师） | 宋梓荣（联系人） | | --- | --- | --- | | jinyiteng@kysec.cn | zhangxiaofeng@kysec.cn | songzir ...

上 市 公 司 基础化工 2025 年 04 月 09 日 利民股份 (002734) ——重点产品价格持续上行，25Q1 业绩超预期 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持） | 市场数据： | 2025 年 04 月 08 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 11.17 | | 一年内最高/最低（元） | 11.97/6.09 | | 市净率 | 1.7 | | 息率（分红/股价） | 3.13 | | 流通 A 股市值（百万元） | 3,644 | | 上证指数/深证成指 | 3,145.55/9,424.68 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2024 年 09 月 30 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 6.77 | | 资产负债率% | 60.02 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 368/326 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 04-08 05-08 06-08 07-08 08-08 09-08 10-08 11-08 12-08 01-08 0 ...