广东光华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-015 广东光华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东光华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 512,003,803.74 | 654,563,171.40 | -21.78% | | 归属于上市公司股 ...

关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-010 广东光华科技股份有限公司 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2021年6月11日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，独立董事对公司股票 期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第四届监事会第十次会议审 议通过上述相关议案并发表同意意见。 2、2021年6月15日至2021年6月24日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划 的激励对象姓名及职务予以公示。2021年6月26日，公司监事会发表了《监事会关 于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021年7月1日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本计划获得公司2021 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合 条件时向其授予股 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-008 广东光华科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《2023 年 年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司 2023 年度经营情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认， 2023 年实现归属母公司股东的净利润人民币-430,712,868.12 元，年初未分配利 润人民币 620,016,674.45 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司未分配利润人民 币 189,303,806.33 元，资本公积金人民币 674,945,604.79 元。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司对未来发展 的资金需求计划、现金流水平及债务状况等因素做出的合理安排。 公司 2023 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 众会字（2024）第 01082 号 广东光华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东光华科技股份有限公司（以下简称 "广东光华科技公司"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 01080 号审计报告。同时，我们审核了 后附的光华科技公司 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 光华科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易 所上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编 制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对光华科技公司 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和 不具备商业实质的收入进行审核，并就光华科 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（彭朝辉） 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法 律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年年度本人履行职责情况汇报如 下： | 姓名 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | 加会议 | | 彭朝辉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 二、发表独立意见情况 （一）概况 2023 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，审议各 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-011 广东光华科技股份有限公司 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会的工作情况： 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 28 日，公司召开第五届监事会第四次会议，本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了以下议案： （1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2023 年年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及 各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工 作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年 度主要工作分述如下： （2）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； （3）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》； （4）《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》； （5）《关于公司 2021 年向特定对象发行 A ...

广东光华科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，广 东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年审计机构众华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）的履职情况进行了 评估。现将评估情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国 大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制 为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具备证券、 期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证 券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所(特殊普通合伙)从业人员总数 1,186 人，其中合伙人 65 人，注册会计师 351 人；注册会计师中，超过 150 人签 署过证 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for 2023, with total revenue reaching RMB 1.5 billion, representing a year-on-year growth of 20%[1]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,699,461,878.86, a decrease of 18.26% compared to ¥3,302,329,204.64 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥430,712,868.12, representing a decline of 468.55% from ¥116,867,486.68 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥1.08, a decrease of 460.00% compared to ¥0.30 in 2022[24]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 23.86% to ¥1,347,431,418.82 from ¥1,769,698,416.75 in 2022[24]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥654,563,171.40 in Q1 2023, with a total of ¥2,609,462,878.86 for the first three quarters[28]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥126,651,480.39, up 1,563.67% from ¥7,612,761.93 in 2022[24]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,699.46 million in 2023, a year-on-year decrease of 18.26%[60]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -430.71 million, a year-on-year decline of 468.55%[60]. Market Outlook and Strategy - The company has provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[1]. - The company is focused on expanding its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions[171]. - The company aims to enhance its market position by leveraging innovative technologies in the power battery sector, including various new battery types[36]. - The company plans to significantly develop the power battery comprehensive utilization industry, emphasizing technology innovation and a high-quality, low-cost operational strategy[101]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 30%, focusing on new technologies in lithium battery materials and PCB chemicals[1]. - The company aims to enhance its product offerings through ongoing research and development initiatives in chemical products[20]. - The company has developed a series of lithium battery materials with stable quality and high pressure density based on advanced production processes[40]. - The company is currently developing high-end copper plating additives and related technologies, aiming to break the reliance on foreign advanced technologies and enhance its core competitiveness[78]. - The company has established partnerships with several prestigious universities and research institutions to enhance its R&D capabilities[57]. Environmental Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental responsibility and sustainable practices in its operations and product development[1]. - The company is focused on the green recycling and high-value utilization of retired lithium-ion batteries, establishing a new path for a circular economy[41]. - The company has implemented measures to ensure that all emissions are within the required environmental standards, demonstrating commitment to sustainability[168]. - The company reported a total discharge of 27.42 tons of COD and 6.54 tons of ammonia nitrogen, with no exceedance of discharge standards[166]. - The company has implemented new strategies to enhance compliance with environmental regulations, ensuring all emissions are within the prescribed limits[169]. Operational Efficiency - The company has achieved a 100% capacity utilization rate for chemical reagents, indicating strong operational efficiency[48]. - The company aims to optimize procurement and sales settlement cycles to improve operational efficiency and ensure healthy cash flow management[80]. - The company has improved its accounts receivable and credit management processes, effectively enhancing the turnover days of accounts receivable[157]. - The company has established a budget control system for each engineering project to ensure effective use of project funds[156]. - The company has implemented an internal control system to enhance project management and ensure quality, progress, and safety in engineering projects[156]. Risks and Challenges - The company faces risks including intensified market competition and fluctuations in raw material prices, which could impact future performance[1]. - The company acknowledges the risk of innovation failure, which could adversely affect its market position and business operations[106]. - The company recognizes risks related to technological iteration in the lithium-ion battery cathode materials industry, emphasizing the need for timely adaptation to market demands[104]. - The company faces safety production risks due to the hazardous nature of some raw materials and products, which could impact normal operations if accidents occur[107]. - Environmental risks are present as the company generates waste during production, and stricter regulations may increase operational costs[107]. Governance and Compliance - The company has implemented effective governance structures in compliance with relevant laws and regulations, enhancing operational transparency[112]. - The board of directors operates independently, ensuring no interference from controlling shareholders in decision-making processes[113]. - The company has established specialized committees within the board to promote sound governance and strategic decision-making[113]. - The company maintains independence in operations, assets, personnel, finance, and institutions, ensuring no reliance on shareholders for business activities[118]. - The company has established a robust investor relations management system to foster good communication and interaction with investors[115]. Employee Management - The company reported a total of 1,450 employees at the end of the reporting period, with 592 in production, 103 in sales, 480 in technology, 32 in finance, and 243 in administration[146]. - The company emphasizes employee rights and development, providing career planning and regular training to enhance employee skills[181]. - The company aims to align employee compensation with corporate development goals, ensuring competitiveness for key positions[147]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 7.2179 million yuan[133]. - The company plans to continue its training management mechanism in 2023, focusing on enhancing professional skills and overall quality of employees[148].

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-007 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会。公司 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2024 年 5 月 ...