广东光华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐涛作为广东光华科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东光华科技股份有限公司董事会提名为广东 光华科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东光华科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-035 广东光华科技股份有限公司 简 历 高万里：男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科毕业于 陕西科技大学，陕西科技大学学士。2019 年迄今就职于公司，曾担任新能源 技术总监，新能源事业部副总经理，新能源事业部总经理等职务，具有多年 技术开发管理、公司运营等工作经验。 高万里先生未持有公司股份，与公司其他董事、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司职工代表董事 的任职资格的条件。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日在公 司会议室以现场会议的形式召开了公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议 与民主选举，一致同意选举高万里先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工 董事。高万里先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 5 名非独立董 事、3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一 次临时股东会审议通过之日起生效。 职工董事高万里先生的任职 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-032 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 30 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会 主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 广东光华科技股份有限公司监事会 2025 年 8 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提 升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时，为贯彻落实 新修订的《公司法》的要求，进一步优化 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-031 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届非 独立董事的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《董事会 议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 7 月 30 日通过电话、邮件等方式向公司全体董事发出，本次会议由董 事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董 事 9 人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 一、以 9 ...

第一条 为规范广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会成 员及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员至少由三名董事组成，其中，独立董事应当占半 数以上。 广东光华科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第六条 提名委员会下设工作组， ...

独立董事工作制度 广东光华科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东光华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券 法》"）、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司独立董事履职指引（2024年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和 《广东光华科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 广东光华科技股份有限公司 第一条 为保证广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《广东 光华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任； （四）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避 表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见或报告； （六）对于必须发生的关联交 ...

广东光华科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东光华科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《广东光华 科技股份有限公司公司章程》的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告， 并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称"报 告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负责人、公 司派驻各分支机构的董事、监事和高级管理人员、公司控股股东和实际控制人、 持有公司 5%以上股份的其他股东、公司各部门其他对公司重大事件可能知情的 人士。 ...

广东光华科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合 法权益，依据《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章的规定 和《广东光华科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子公司及其 直属分支机构（含控股子公司的直属分支机构），上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董事会 审计委员会下设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的 真实性和完整性等情况进行检查监督。 第五条 审计部配备专职审计人员，审计部对审计委员会负责，向审计委员 会报告工作。 第六条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署 ...

广东光华科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则(2025 修正)》（以下简称"《股份变动管理 规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作公司董事、高级管理人员》（以下简称"《规范运作指引》"）公司董事、高 级管理人员等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理； 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 本制度所指高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人 和董事会秘书。 第四条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵 ...