广东光华科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东光华科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 | 1、营业总收入 | | --- | | 项目 | 2024 年度 | | 2023 年度 | | 变动金额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | | （%） | | 主营业务收入 | 257,945.98 | 99.63 | 268,267.38 | 99.38 | -10,321.41 | -3.85 | | 其他业务收入 | 954.81 | 0.37 | 1,678.80 | 0.62 | -724.00 | -43.13 | | 合计 | 258,900.78 | | 100.00 269,946.19 | 100.00 | -11,045.41 | -4.09 | 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标 准的无保留意见的审计报告。 二、2024 年度财务决算情况 （本节下列表式数据中的金额单 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-024 广东光华科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2024 年年度报告》《2024 年年 度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度的经营情况，公司定于 2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广 东光华科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 参与方式一：网页打开活动链接：https://eseb.cn/1nzcYWlnHFe 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长陈汉昭先生、独立董事彭朝辉先 生、财务总监蔡雯女士、董事会秘书杨荣政先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广东 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-019 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会。公司 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-018 广东光华科技股份有限公司 全体监事认为：本报告如实反映了 2024 年监事会的履职情况，同意通过并 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会 主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 一、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》。 根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制 了《2024 年年度报告及摘要》。 全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2024 年 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-017 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出 席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关 法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议： 一、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司《2024 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-020 广东光华科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 3.公司 2024 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 一、审议程序 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《2024 年 年度利润分配预案》。公司董事会和监事会均认为本次利润分配预案符合《公司 法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利 润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、 ...

广东光华科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明的审核报告 广东光华科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 02262 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东光华科技股份有限公司(以 下简称"光华科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了众会字（2025）第 02260 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，光华 科技编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是光华 ...

东方证券股份有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 开展外汇衍生品业务的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为广 东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技"或"公司"）向特定对象发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定，对光华科技开展外汇衍生品业务事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、开展外汇衍生品业务概述 1、投资目的：随着公司专用化学品业务全球市场战略推进，公司海外业务 市场规模不断扩大，外汇结算业务需求逐步增加。为有效规避外汇市场风险， 降低汇率对公司经营业绩的影响，开展外汇衍生品业务。 2、投资金额：总金额不超过1,000万美元或等值外币（含本数）。 3、投资方式：公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相 关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的 组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种 等方面相互匹配 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：郑靭 主管会计工作负责人 ：蔡雯 会计机构负责人：黄启秀 附件：广东光华科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 无 | | | | | | | | | ...

广东光华科技股份有限公司 2024 年度合并财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | | | 年 | 月 | 日合并资产负债表 | 2024 | 12 | 31 | 1-2 | | 年 | 月 | 日公司资产负债表 | 2024 | 12 | 31 | 3-4 | | 年度合并利润表 | 2024 | 5 | | | | | | 年度公司利润表 | 2024 | 6 | | | | | | 年度合并现金流量表 | 2024 | 7 | | | | | | 年度公司现金流量表 | 2024 | 8 | | | | | | 年度合并所有者权益变动表 | 2024 | 9-10 | | | | | | 年度公司所有者权益变动表 | 2024 | 11-12 | | | | | | 财务报表附注 | 13-119 | | | | | | 审计报告 众会字（2025）第 02260 号 广东光华科技股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 ...