广东光华科技股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（彭朝辉） 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024 年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法 律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。 个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中第 四节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 本年度公司共召开董事会 4 次，召开股东大会 1 次，本人全部亲自出席。 本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，在会议召开前主动了解并获 取做出决策所需要的情况和资料，在会 ...

广东光华科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所控制 下属各子公司的外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指公司为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务。品种主要包括远 期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及所控制下属公司。公司所控制下属公司的外汇 衍生品交易业务由公司进行统一管理。 第二章 外汇衍生品交易业务的操作原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以正常生产经营为基础，以具体 经营业务为依托，以 ...

广东光华科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 广东光华科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑靭、主管会计工作负责人蔡雯及会计机构负责人（会计主 管人员）黄启秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司发展过程中，存在市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险、环保 风险等，详细内容见本报告"第三节、管理层讨论与分析"中"十一、公司 未来发展的展望（三）未来面对的风险。" 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 14 | | 第四节 公司治 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-026 广东光华科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东光华科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东光华科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 588,046,436.78 | 512,003,803.74 | 14.85% | | 归属于上市公司股东 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-016 广东光华科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月26日召开第五届董事会第十二次会议、第五 届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，于2024年5月17日召开2023年年 度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"众华所"）为公司2024年度审计机构。具体内容分别详见公司2024年4月27日、 2024年5月18日在本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师 事务所的公告》。 公司于近日收到众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于委派广东光华科技股份有限公司签字 注册会计师的说明函》，具体情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度财务报表 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-016 广东光华科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第 五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘众华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容分别 详见公司 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 18 日在本公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。 公司于近日收到众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于委派广东 光华科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，具体情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-015 广东光华科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持计划期限届满暨 实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划基本情况：广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公 告》（公告编号：2024-030），控股股东、实际控制人郑靭先生（以下统称"增持 主体"）计划自 2024 年 10 月 14 日起 6 个月内，使用自有资金或自筹资金通过 深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持 公司股票，本次增持不设增持股份价格的上限及下限，拟增持股数自 100 万股起。 2、目前增持计划实施期限届满，本次增持计划的实施期间，控股股东、实 际控制人郑靭先生通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份 100 万股，增持金额合计 1739.08 万元。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东、实际控制人、总经理郑靭先生。 2 ...

特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中 披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-013 广东光华科技股份有限公司 2024年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：万元 ■ 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）经营业绩、财务状况 2024 年度公司实现营业收入258,900.78万元，同比减少4.09%；归属于上市公司股东的净利润-20,494.72 万元，同比减亏52.42%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-16,407.21万元，同比减 亏62.04%。 （二）影响经营业绩的主要因素 受行业周期性波动影响，新能源材料订单需求不足，碳酸锂等产品价格持续低位，新能源材料板块获利 能力继续下降，导致经营亏损。另公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 ...

4月13日晚间光华科技（002741）披露了2024年业绩快报及2025一季度业绩预告。 根据披露的调整方案，光华科技综合考量新能源材料生产原材料供应及能源成本等关键因素，为进一步 强化产业链上下游稳定协同合作关系，公司计划通过合理调整生产基地的布局，对产业链进行优化，有 效降低生产成本，提高公司新能源产品的综合竞争力。 同时，鉴于对新能源材料板块布局及生产计划调整，涉及部分设备设施将停止运行或出售，公司对该调 整涉及的各项长期资产进行了减值测试，根据测试结果及会计准则规定充分计提减值准备，真实反映资 产的公允价值。 该公司表示，本次调整是公司根据市场变化及实际经营发展需要做出的积极应对，契合公司未来业务拓 展需要，公司通过重新规划各项资产的使用方案，实现资产利用率的最大化，为公司持续健康发展提供 有力支撑。 2024年，光华科技实现营业收入25.89亿元，同比减少4.09%；归属净利润-2.05亿元，同比减亏52.42%， 扣非净利润-1.64亿元，同比减亏62.04%。 对于2024年业绩表现，光华科技表示，受行业周期性波动影响，新能源材料订单需求不足，碳酸锂等产 品价格持续低位，新能源材料板块获利能力继 ...

光华科技（002741）公告，2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为2200万元–2800万元， 比上年同期的379.8万元增加479.25%-637.23%。扣除非经常性损益后的净利润预计为1795万元–2395万 元，比上年同期的242.61万元增加639.87%-887.18%。基本每股收益预计为0.05元/股–0.06元/股。公司持 续加大专用化品板块业务的拓展力度，突破行业重点标杆客户，同时推进降本增效工作，提升产品竞争 力和经营效率。 ...