东方证券股份有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东光华 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2502 号） 批复，同意广东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技""公司"或"发 行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为光华科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查， 认为光华科技的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销办法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法 律、法规、规章制度的要求及光华科技有关本次发行的董事会、股东大会决议， 符合光华科技及其全体股东的利益。具体情况如下： 一、本次发行的基 ...

股票简称：光华科技 股票代码：002741 广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年十月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： | 陈汉昭 | 郑 靭 | | 蔡 雯 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨荣政 | 高万里 | | 余军文 | | | 彭朝辉 | 陈鸣才 | | 彭俊彪 | | | 全体监事签字： | | | | | | 珏 王 | 王志勇 | | 薛依林 | | | 全体高级管理人员签字： | | | | | | 郑 靭 | 杨荣政 | | 蔡 雯 | | | | | 广东光华科技股份有限公司 | | | | | | 年 | 月 | 日 | 1 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 4 | | | 一、公司基本情况 4 | | | 二、本 ...

广东光华科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥662,977,448.78, a decrease of 9.56% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥3,958,018.50, representing a significant increase of 93.78% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,659,784.02, also up by 94.42% compared to the previous year[2] - The company reported a total profit of ¥1,818,433.31 for the period, a turnaround from a loss of -¥342,969,098.11 in the same period last year, marking a 100.53% improvement[4] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,833,463,943.97, a decrease of 8.3% compared to CNY 1,998,506,752.27 in Q3 2023[11] - Net profit for Q3 2024 was CNY 6,790,191.49, a significant recovery from a net loss of CNY 280,253,741.57 in Q3 2023[12] - The company reported a gross profit margin of approximately 7.5% for Q3 2024, compared to a negative margin in the previous year[12] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0170, recovering from a loss of CNY 0.7017 in the same quarter last year[13] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥27,094,710.17, a decline of 129.18% year-on-year[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -27,094,710.17, a decrease from 92,847,582.77 in Q3 2023[15] - The total cash inflow from financing activities was 600,151,201.17, compared to 679,328,507.46 in the same period last year[15] - The net cash flow from investing activities was -45,581,470.43, worsening from -39,882,716.93 year-over-year[15] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at 137,750,942.82, down from 462,380,303.93 at the end of Q3 2023[16] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -112,733,267.48, contrasting with an increase of 175,274,461.07 in Q3 2023[16] - The cash outflow for operating activities totaled 1,630,401,437.88, slightly lower than 1,648,642,061.51 in Q3 2023[15] - The company reported a decrease in cash received from operating activities, totaling 1,603,306,727.71 compared to 1,741,489,644.28 in the previous year[15] - The cash paid to employees was 161,245,898.38, down from 187,332,388.53 in Q3 2023[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,106,754,952.72, down 4.17% from the end of the previous year[2] - The company's cash and cash equivalents decreased by 38.80% to ¥201,134,203.08 due to reduced sales[4] - The total liabilities decreased to CNY 1,751,751,050.85 in Q3 2024 from CNY 1,893,859,005.58 in Q3 2023, reflecting a reduction of 7.5%[11] - The company's total equity increased to CNY 1,355,003,901.87 in Q3 2024, compared to CNY 1,348,202,481.48 in Q3 2023[11] - The company experienced a 313.86% increase in contract liabilities, reaching ¥15,391,975.36, indicating a rise in advance payments received[4] - The company's total liabilities increased, with accounts payable rising from 125,398,554.37 RMB to 136,269,710.99 RMB[10] - Accounts receivable decreased from 553,538,413.17 RMB to 527,069,527.91 RMB, reflecting a reduction of approximately 4.8%[10] - Inventory increased from 269,949,932.39 RMB to 339,215,651.07 RMB, representing a growth of about 25.5%[10] - Short-term borrowings rose significantly from 485,368,590.65 RMB to 630,836,491.29 RMB, an increase of approximately 30%[10] - The total assets decreased from 3,242,061,487.06 RMB to 3,106,754,952.72 RMB, a decline of about 4.2%[10] - The company reported a total of 1,500,974,646.28 RMB in current assets, down from 1,612,802,017.24 RMB, indicating a decrease of approximately 6.9%[10] - The company has a long-term equity investment valued at 4,523,419.82 RMB[10] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,812, with the top 10 shareholders holding a combined 68.88% of shares[7] - The largest shareholder, Zheng Chuangfa, holds 25.70% of the shares, amounting to 102,671,700 shares[7] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 70,279,918.69, a decrease of 27.5% from CNY 97,008,691.87 in Q3 2023[12] Future Outlook - The company aims to enhance market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[11]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-032 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年第三季度报告》。 经审核，公司监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司 2024 年第三季度报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司监事会 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事 会主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： ...

北京市中伦律师事务所 关于广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和发行对象合规性 的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦律师事务所 关于广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和发行对象合规性的 法律意见书 致：广东光华科技股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特做如下声明： 1.本所律师根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，根据我国现 行法律、法规和规范性文件，按照相关要求对发行人的行为以及本次发行申请的 合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，本法律意见书中不存在虚假 记载、严重误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅就与发行人本次发行有关的法律问题发表意见，并不对有关 承销商、会计、审计、信用评级等专业事项发表意见。 2.为了确保法律意见书相关结论的真实性、准确性、合法性，本所律师已经 对与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律 意见。 3.本所律师在出具法律意见书之前，业已得到发行人的下述承诺和保证： （1）发行人及与本次发行相关之主体已向本所提供了为出具法律意见书所 必需的全部事实文件或口头证言； （2）所有文件真实、完 ...

广东光华科技股份有限公司 贵公司原注册资本为人民币 399,479,243 元，实收股本为人民币 399,479,243 元。根据 贵公司第四届董事会第二十一次会议、2021 年第三次临时股东大会决议、第五届董事会第 三次会议、2022 年第四次临时股东大会、第五届董事会第四次会议、2023 年第一次临时股 东大会、第五届董事会第六次会议、2023 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十一次 会议、2023 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东光 华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号）同意 注册，本次向特定对象发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%，即不超过 79,664,378 股。经我们审验，截至 2024 年 10 月 23 日止，贵公司实际已向认购对象发行人 民币普通股（A 股）股票 65,543,067 股，发行价格为每股人民币 10.68 元，应募集资金总额 699,999,955.56 元，减除不含税发行费用人民币 11,116,172.14 元，募集资金净额为 688,883,783.42 元。其中，计入 ...

本次发行的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》等 相关文件。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行 承销总结相关文件已经深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理 本次发行新增股份的登记托管手续。 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-034 广东光华科技股份有限公司 ...

广东光华科技股份有限公司 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-031 第五届董事会第十四次会议决议公告 2024 年 10 月 31 日 详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科 技股份有限公司舆情管理制度》。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司董事会 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 10 月 23 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈 汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会 董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年第三季度报告》。 《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-030 广东光华科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 2、相关一致行动关系持股情况：截至本公告披露日，郑靭先生直接持有公司 24,912,880股，占公司总股本的6.24%；郑创发先生直接持有公司102,671,700股， 占公司总股本的25.70%；郑侠先生直接持有公司23,490,000股，占公司总股本的 5.88%；合计持有公司151,074,580股，占公司总股本的37.82%。 3、在本次公告前12个月内，郑靭先生未披露增持计划。 4、在本次公告前6个月内，郑靭先生不存在减持公司股份的情形。 二、本次增持计划的主要内容 1、本次增持股份的目的：基于公司目前行业所处阶段、进展以及公司董事会 制定的未来一年内快速发展战略的逐步落实，同时为增强投资者信心，维护公司及 全体股东利益，拟增持公司股份。 2、本次增持的资金来源：自有资金或自筹资金。 3、本次增持股份的数量：本次增持不设增持股份价格的上限及下限，拟增持 股数自100万股起。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或 ...