广东光华科技股份有限公司 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. （广东省汕头市大学路 295 号） 股票简称：光华科技 股票代码：002741 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年九月 广东光华科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中 财务会计报告真实、完整。 深圳证券交易所及中国证监会对本次证券发行的审核批准及同意注册不表 明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证， 也不表明其对公司股票价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 广东光华科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司提请投资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕2502 号），具体内容详见公司 2023 年 11 月 11 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国 证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-062）。 鉴于公司已于近日披露了《2024 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对 募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网上披露的《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿）（2024 年半年报更新稿）》等相关文件。 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-028 广东光华科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 等相关文件更新财 ...

广东光华科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券股份有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"本保荐机构"）接受广 东光华科技股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人王为丰、龚骏根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况 5 | | | 四、保荐机构的内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺事 ...

东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"本保荐机构"）接受广 东光华科技股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人王为丰、龚骏根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况 5 | | | 四、保荐机构的内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 7 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 8 | | | 一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 8 | | | ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-027 广东光华科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规 定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨 慎性原则，公司对截止2024年6月30日合并报表范围内有关资产计提 相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司对截止2024年6月30日的各类资产进行了减值测试，根据减 值测试结果，2024年上半年收回或转回信用减值准备68.62万元，转 回或转销资产减值准备5,384.51万元。公司合并报表范围内计提的资 产减值准备情况如下： | | 项目 | 计提减值准备金额（万元）（转 回或转销为负数） | | | --- | --- ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-025 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主 席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召 开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经审核，公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 规定，公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 经出席会议的监 ...

公司《2024 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-024 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2024 年 8 月 8 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭 先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人 数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事讨论及表决，审议 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 期末占用资 | | | | | | | | | | 有） | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 无 | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 无 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年在深圳证券交 易所上市，行业分类为化学原料和化学制品制造业（代码 C26）。根据颁布的《中 国上市公司协会上市公司行业统计分类指引（2023 年）》中参照《国民经济行业 分类》（GBT4754-2017）的相关规定，经中国上市公司协会发布的《2023 年下半 年上市公司行业分类结果》，公司所属行业分类已变更为：计算机、通信和其他 电子设备制造业（代码 C39），变更前后的所属行业分类情况如下： | 项目 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 行业 | 行业代码 | 行业大类简称 | 行业代码 | 行业大类简称 | | 分类 | C26 | 化学原料和化学制品 | C39 | 计算机、通信和其他 | | | | 制造业 | | 电子设备制造业 | 2024 年 7 月 25 日 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-023 广东光华科技股份有限公司 关于公司所属行 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-022 广东光华科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 1.广东光华科技股份有限公司(以下简称"光华科技"或"公司")与 MK CHEM AND TECH(以下简称"MK 公司")拟分别在广州、韩国共同组建合资公司广东光迈科 技有限公司、GMTECH CO., LTD.(以下简称"合资公司"，具体名称由工商核准及注 册当地相关核准机构为准)。 （1）合作背景：韩国 MK 公司是一家国际领先的研发制造 IC 及 PCB 电子化学品 公司，在韩国占有大多数的市场份额，是韩国世界级电子企业的主要化学品供应商。 随着 AI、智能驾驶、6G 通讯、低空飞行等应用领域的快速发展，电子化学品将迎来 又一轮高速的增长。目前国内的高端电子化学品（特别是 PCB、面板、IC 等领域） 市场基本为外资品牌垄断。光华科技与 MK 公司将充分整合双方的产品、技术、服务 的资源，把握市场机遇，持续提升全球市场份额，并进一步巩固公司行业地位。 （2） ...