广东光华科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 11 日召 开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议并通过了 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特 定对象发行股票的实际募资情况及项目进展安排等情况，调整各项目募集资金投 入金额。现将有关事项说明如下: 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-038 三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响 公司本次对募集资金投资项目拟使用募集资金投资金额调整系公司基于募 集资金情况、募集资金投资项目进展及资金需求情况，针对实际募集资金净额少 于拟投入募集资金投资项目募集资金金额的情况而做出的审慎决定。本次调整不 会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 ...

关于广东光华科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的专项说明 的专项鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2024）第 10363 号 广东光华科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东光华科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 编制的截至 2024 年 10 月 31 日止的《关于广东光华科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》（以下简称"专项说 明"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）（深证上〔2023〕1145 号）的相关规定 编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说 明》，这种责任包括设计、执行和维护与专项说明编制相关的内部控制，提供真 实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要 ...

东方证券股份有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人"）作为广东光华科技 股份有限公司（以下简称"光华科技"、"公司"）向特定对象发行股票并上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号），公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）65,543,067股，发行价格为人民币 10.68元/股，募集资金总额为人 民币 699,999,955.56元，扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费及发行手续费共 11,116,172.14（不含税）后，募集资金净额为人民币 688,883,783.42元。众华会 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-039 公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银 行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 二、 自筹资金预先投入和置换的情况 广东光华科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司董事会同意以募集资金置换预 先投入的自筹资金。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）65,543,067 股，发行价格为每股人民币 10.68 元， 募集资金总额为 699,999,955.56 元，减除不含税发行费用 11,116,172.14 元， 募集资金净额 ...

东方证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号），公司向特定对象发行人 民币普通股股票65,543,067股，发行价格为 10.68 元/股，募集资金总额为人民币 699,999,955.56元，扣除各项发行费用人民币 11,116,172.14元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 688,883,783.42 元。上述募集资金到位情况已经众华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（众会字[2024]第10629 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金 全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了 募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册 稿）》，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 关于广东光华科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投 ...

东方证券股份有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为广东光 华科技股份有限公司（以下简称"光华科技"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对光华科技使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）65,543,067 股，发行价格为 10.68 元/ 股，本次 发行的募集资金总额为人民币 699,999,955.56 元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 11,116,172.14 元，募集资金净额为人民币 688,883,7 ...

一、审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。 详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额的公告》。 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-036 广东光华科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通 知于 2024 年 11 月 6 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉 昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事 人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议： 二、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入的 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-040 广东光华科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的 建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下， 用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动 使用。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）65,543,067 股，发行价格为每股人民币 10.68 元， 募集资金总额为 699,999,955.56 元，减除不含税发 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-037 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事 会主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的 正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率， 增加投资收益，不存在损害公司及全体股 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-035 广东光华科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）65,543,067 股，发行价格为人民币 10.68 元/股，募集资金 总额为人民币 699,999,955.56 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 688,883,783.42 元，上述募集资金已全部到位。众华会计师事务所（特殊普通合 伙）已就公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况出具了《验资报告》 （众会字[2024]第 10629 号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表 ...