广东光华科技股份有限公司 2023 年度合并财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | | | 年 | 月 | 日合并资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 1-2 | | 年 | 月 | 日公司资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 3-4 | | 年度合并利润表 | 2023 | 5 | | | | | | 年度公司利润表 | 2023 | 6 | | | | | | 年度合并现金流量表 | 2023 | 7 | | | | | | 年度公司现金流量表 | 2023 | 8 | | | | | | 年度合并所有者权益变动表 | 2023 | 9-10 | | | | | | 年度公司所有者权益变动表 | 2023 | 11-12 | | | | | | 财务报表附注 | 13-122 | | | | | | 审计报告 众会字（2024）第 01080 号 广东光华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东光华科技股份有限公 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-005 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出 席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关 法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议： 一、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》 ...

附件：广东光华科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 法定代表人：郑靭 主管会计工作负责人 ：蔡雯 会计机构负责人：黄启秀 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 无 | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属 ...

广东光华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-015 广东光华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东光华科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 512,003,803.74 | 654,563,171.40 | -21.78% | | 归属于上市公司股 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明的审核报告 广东光华科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 01539 号 广东光华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东光华科技股份有限公司(以 下简称"光华科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 01080 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，光华 科技编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-008 广东光华科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《2023 年 年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司 2023 年度经营情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认， 2023 年实现归属母公司股东的净利润人民币-430,712,868.12 元，年初未分配利 润人民币 620,016,674.45 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司未分配利润人民 币 189,303,806.33 元，资本公积金人民币 674,945,604.79 元。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司对未来发展 的资金需求计划、现金流水平及债务状况等因素做出的合理安排。 公司 2023 ...

关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-010 广东光华科技股份有限公司 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2021年6月11日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，独立董事对公司股票 期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第四届监事会第十次会议审 议通过上述相关议案并发表同意意见。 2、2021年6月15日至2021年6月24日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划 的激励对象姓名及职务予以公示。2021年6月26日，公司监事会发表了《监事会关 于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021年7月1日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本计划获得公司2021 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合 条件时向其授予股 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 众会字（2024）第 01082 号 广东光华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东光华科技股份有限公司（以下简称 "广东光华科技公司"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 01080 号审计报告。同时，我们审核了 后附的光华科技公司 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 光华科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易 所上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编 制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对光华科技公司 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和 不具备商业实质的收入进行审核，并就光华科 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-011 广东光华科技股份有限公司 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（彭朝辉） 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法 律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年年度本人履行职责情况汇报如 下： | 姓名 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | 加会议 | | 彭朝辉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 二、发表独立意见情况 （一）概况 2023 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，审议各 ...