重庆三圣实业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见 独立董事：张孝友 付海平 李有光 2024 年 12 月 18 日 根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理原则》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原 则，经过审慎认真的研究，我们就公司第五届董事会第十四次会议召开前对本次 会议的相关议案进行了认真审核，基于独立判断，发表事前认可意见如下： 一、同意将《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》提交公 司董事会审议 我们对《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》认真审阅后 认为：公司与重庆市碚圣医药科技股份有限公司、重庆晟恭商业管理有限公司、 重庆圣呈物业管理有限公司、重庆市北碚区三圣加油站的日常关联交易事项为日 常生产经营需要，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 关联交易价格以市场同类产品或服务的价格为定价依据，定价公允，不存在损害 股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，我们同意将该事项提交董事会审议。 二、同意将《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》提交董事会 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-93 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司及子公司接受关联方提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 一、关联交易概述 为支持重庆三圣实业股份有限公司（以下简称："公司"）及子公司的业务 发展，公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方拟向公司及子公司债务提供 担保，预计 2025 年度为公司及子公司提供担保总额度不超过 20 亿元。上述提供 担保总额度指公司及子公司合计获得公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联 方提供担保总额，扣除多个关联方重复为同一债务提供担保后的最高担保余额， 在此额度内可多次循环使用。预计 2025 年度公司向上述关联方支付担保费总额 不超过 2,000 万元人民币，多个关联方重复为同一笔债务提供担保的，不重复向 关联方支付担保费。 二、关联方基本情况 （一）重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称"碚圣医药"） 法定代表人：潘先文 注册资本：13,200 万 成立日期：2009 年 06 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-90 号 重庆三圣实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 18 日 14:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合 法有效。 会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案： 一、通过《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 《关于 2025 年日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号：2024-92 号） 内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 1 ]票，弃权[ 0 ]票 董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：上市公司尚处于预重整 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-94 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 26 日，深圳高新投担保将其在（2022）粤 03 民初 5611 号案项 下全部权益转让给深圳高新投集团。2024 年 11 月 1 日，深圳高新投集团针对 （2022）粤 03 民初 5611 号、（2022）粤 03 民初 5612 号民事调解书向深圳中 院申请执行。 经与深圳高新投集团沟通，在维护公司及股东利益最大化的前提下，公司 与深圳高新投集团达成执行和解，并于 2024 年 12 月 18 日签署执行和解协议。 执行和解协议主要内容为公司以其持有的截至 2023 年 12 月 31 日的账面预付款 2.01 亿元等价抵偿公司对深圳高新投集团负担的相应债务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项 不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本事项构成债权或债务重组，且交易标的在最近一个会计年度相关的净 利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 ...

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2024-95号 重庆三圣实业股份有限公司 关于与重整投资人签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"三圣股份"或"公司"）根 据重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）《预重整与破产重整 衔接工作规范（试行）》（以下简称《预重整工作规范》）的规定，已向重庆 五中院完成预重整备案登记。经主要债权人同意，公司已聘任北京市金杜（深 圳）律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所联合担任 公司预重整辅助机构。 1 4、预重整为法院正式受理重整前的程序。公司完成预重整备案登记，不 代表公司正式进入重整程序。公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是 否成功也存在不确定性。 5、虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、 撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 6、根据《重整投资协议》之安排，待公司重整完成后，冀衡集团可能成 为公司控股股东，并导致公司控制权发生变更 ...

重庆三圣实业股份有限公司独立董事 关于对第五届董事会第十四次会议 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，经过审慎认 真的研究，我们就公司第五届董事会第十四次会议有关事项发表如下独立意见： 一、关于日常关联交易预计的独立意见 公司与重庆市碚圣医药科技股份有限公司、重庆晟恭商业管理有限公司、重 庆圣呈物业管理有限公司、重庆市北碚区三圣加油站的日常关联交易事项为日常 生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度 的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价 格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产 生影响。我们同意该项日常关联交易事项。 二、独立董事对公司及子公司接受关联方提供担保的事项的独立意见 独立董事认为：公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方拟向公司及子 公司债务提供担保，系为了满足公司生产经营的需求，保障公司的持续发展能力， 有利于公司的发展，符合公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 独立董事： 张孝友 ...

上海锦天城（重庆）律师事务所 关于重庆三圣实业股份有限公司 有关违规担保事项之 法律意见书 锦天城律师事务所 法律意见书 上海锦天城（重庆）律师事务所 关于重庆三圣实业股份有限公司有关违规担保事项 之法律意见书 上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受重 庆三圣实业股份有限公司（以下简称"三圣股份"、"上市公司"或"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，就三圣股份 违规担保事项的相关问题，出具本法律意见书。 本法律意见书所述之违规担保事项，系指三圣股份 2023 年年度报告及其他 已公开文件中披露的三圣股份位于埃塞俄比亚的控股子公司——三圣药业有限 公司（英文名称：Sansheng Pharmaceutical P.L.C.，简称"三圣药业"）违规以其 房屋、机器设备为 SSC CONSTRUCTION PLC（简称"SSC"，系埃塞俄比亚公 司）向 NIB International Bank S.C（简称" ...

关于对重庆三圣实业股份有限公司违规担保 解除情况的专项说明 天健函〔2024〕8-67 号 重庆三圣实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，核查了重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份公司） 海外子公司 Sansheng Pharmaceutical P.L.C.（以下简称三圣药业公司，位于 埃塞俄比亚）为 SSC CONSTRUCTION PLC（以下简称 SSC 公司，位于埃塞俄比亚） 40,000 万比尔借款违规提供担保的解除情况，并出具本专项说明。现将违规担 保事项及解除情况的核查情况说明如下。 一、核查内容 (一) 违规担保所涉及事项 SSC 公司系三圣股份公司实际控制人潘先文控制的公司。2019 年 6 月 26 日， SSC 公司向 NIB International Bank S.C（以下简称 NIB 银行，位于埃塞俄比亚） 借款 40,000 万比尔，合同约定在 2019 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 26 日分期偿 还本金及利息，三圣药业公司以其房屋、机器设备为 SSC 公司借款事宜提供担保， 并于 2019 年 11 月在埃塞俄比亚奥罗米亚州杜克姆市土地管理和利用办 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-89 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于违规担保整改完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 4 月 30 日，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司或 三圣股份"）实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金(含利息)余额 11,323.7 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.79%。 公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会重庆证监局下发的 《行政监管措施决定书》（<2024>12 号），责令公司及公司实际控制人 6 个月 内完成整改，解决资金占用和违规担保问题。 公司资金占用问题已完成整改，详见公司 2024 年 11 月 8 日披露《关于资 金占用整改完成的公告》（公告编号：2024-81 号）。 截至目前，上海锦天城（重庆）律师事务所已出具关于公司违规担保事项 的《法律意见书》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具关于对公司违 规担保解除情况的专项说明。公司已按《行政监管措施决定书》（<2024>12 号） ...

1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东控制的重 庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称"碚圣医药"）共同向重庆市万盛区 恒辉小额贷款有限公司借款，并将该借款提供碚圣医药使用，该事项未经公司董 事会、监事会和股东大会审议，已经构成关联方资金占用。上述关联方资金占用 已清偿完毕，详见公司 2024 年 11 月 8 日披露《关于资金占用整改完成的公告》 （公告编号：2024-81 号）。 证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-88 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、实行其他风险警示的主要原因 2、公司海外子公司三圣药业有限公司（以下简称"三圣药业"）于 2019 年 6 月 26 日与埃塞俄比亚 NIB 国际银行（以下简称"NIB 银行"）签订抵押担保合 同，以其厂房和机器设备作为抵押物为 SSC Construction P.L.C（以下简称"SSC"） 向埃塞俄比亚 NIB 国际银行借款 4 亿比尔（折合人民币约 ...