重庆三圣实业股份股份有限公司 总经理工作细则 （经 2025 年 12 月 12 日公司五届十九次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 行为，保证经营班子依法行使职权，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《重庆三圣实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理工作班子其他成员由总经 理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。由总经理、副总经理及财 务负责人构成公司总经理工作班子，协助总经理工作，分工负责，各司其责，对 总经理负责。总经理工作班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外 的其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理及总经理工作班子其他成 ...

重庆三圣实业股份股份有限公司 股东会议事规则 （修订版） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的行为，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件的规定，以及《重庆三圣实业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、公司股东及其授权代理 人、董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他人员的具有约束力的文件。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，由公司全体股东组成。股东会应当在《公 司法》等有关法律法规和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的职权范围内行使职权， 不得干涉股东 ...

重庆三圣实业股份股份有限公司 授权管理制度 （修订版） 第一条 为了加强重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章以及《重庆三圣实业股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授 权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使《公司法》 规定的股东会的法定职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他 职权的，应当符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的授权原则， 并明确授权的具体内 ...

重庆三圣实业股份股份有限公司 内部审计管理制度 （经 2025 年 12 月 12 日公司五届十九次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《重庆三圣 实业股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 第二章 内部审计机构 ...

重庆三圣实业股份股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金专项制度 （经 2025 年 12 月 12 日公司五届十九次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求和《重庆三圣实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控股股东、 实际控制人及其关联方占用公司资金的行为，维护公司全体股东的合法权益，建 立重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股股东、实际控制人 及其关联方占用公司资金的长效机制，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1、经营性资金占用，是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用； 2、非经营性资金占用，是指公司为控股股东及关联方垫付的工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿 或无偿直接或 ...

重庆三圣实业股份股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （经 2025 年 12 月 12 日公司五届十九次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、 法规、规范性文件及《重庆三圣实业股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理。 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户的所有本公司股份。若董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其 所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 本制度所指高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会 秘书。 第四条 本公 ...

（二）公司董事和董事会； 重庆三圣实业股份股份有限公司 信息披露管理制度 （经 2025 年 12 月 12 日公司五届十九次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、 债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《重庆三圣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所有 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息 及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司 ...

重庆三圣实业股份股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会和提 名委员会 4 个专门机构。董事会设置的该等专门委员会均由公司董事组成。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人和董事会各专门委员会秘书，负责保管 董事会印章，负责董事会会议的组织工作，包括会议通知和会议文件的起草和送 出、会议签到、表决结果统计、会议记录、拟订会议决议和决议公告、信息披露 等工作。 （修订版） 第一章 总则 第一条 为规范重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规和规范性文件的规 定，以及《重庆三圣实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会的人数由公司章程规定，其中独立董事人数应不少于全体董 事人数的 1/3，且独立董事中应至少包括 1 名会计专业人士。董事 ...

重庆三圣实业股份股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （经 2025 年 12 月 12 日公司五届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》、《重庆三圣实业股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事2名，且至少有1名独立董事为会计专业人士。本条所称"会计专业人士" 应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第七条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 ...

重庆三圣实业股份股份有限公司 第六条 本制度的适用范围包括公司各职能部门、分公司及控股子公司；依 法从公司获取有关内幕信息的内部及外部单位人员；参与重大事项筹划、论证、 决策、审批等环节的内部及外部单位人员；公司董事、高级管理人员及其亲属。 第二章 内幕信息知情人的范围 内幕信息知情人登记制度 （经 2025 年 12 月 12 日公司五届十九次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其 他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为， 维护证券市场"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则 及《重庆三圣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...