目 录 | | | | | | 四、导致否定意见的事项 天健审〔2025〕8-529 号 重庆三圣实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三圣 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，三圣股份公 司于 2024 年 12 月 31 日未能按照《企业内部 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 15591.04万股，累计占流通股比： 36.11%，较上期变化： -704.51万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 潘先文 | 10455.42 | 24.21 | 不变 | | 邓涵尹 | 1833.77 | 4.25 | 不变 | | 潘呈恭 | 955.56 | 2.21 | 不变 | | 林炜彬 | 445.12 | 1.03 | 新进 | | 邵林海 | 420.08 | 0.97 | -71.80 | | 蔡兴南 | 385.92 | 0.89 | 新进 | | 蔡天全 | 297.61 | 0.69 | -72.48 | | 潘先东 | 270.00 | 0.63 | 新进 | | 周廷国 | 270.00 | 0.63 | 新进 | | 邱岩滨 | 257.56 | 0.60 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 烟台安林果业有限公司 | 612.00 | 1.42 | 退出 | | 李朝霞 ...

重庆三圣实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公 司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 三、保护投资者权益方面所做的工作 1、报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真 勤勉地履行董事职责，对公司重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己专业知 识发表意见，独立、客观地行使表决权。 本人就任职的独立性情况进行了自查，现向公司董事会及股东大会报告如下： 本人未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，不属于在公司或者其附属企业 任职人员的直系亲属和主要社会关系；本人未在公司主要股东公司担任任何职务， 不属于在公司主要股东公司或者其附属企业任职人员的直系亲属；本人不属于与 公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员， 亦不属于在与公司有重大 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的有关要求，并结合公司独立 董事分别出具的《独立董事独立性自查表》，公司董事会就在任独立董事张孝友 先生、李有光先生、付海平先生的独立性情况进行核查，出具如下专项意见： 重庆三圣实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 重庆三圣实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事张孝友先生、李有光先生、付海平先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。 ...

重庆三圣实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的有关要求，并结合公司独立 董事分别出具的《独立董事独立性自查表》，公司董事会就在任独立董事张孝友 先生、李有光先生、付海平先生的独立性情况进行核查，出具如下专项意见： 经核查独立董事张孝友先生、李有光先生、付海平先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 重庆三圣实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公 司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 2024 年公司董事会共召开 4 次董事会会议，本人以现场方式参加了 1 次会 议,以通讯方式参加了 3 次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见， 对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。 二、出席公司股东大会情况 重庆三圣实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2、报告期内，敦促提醒公司应严格按照中国证监会、深圳证券交易所、公 司的内部控制规范标准做好内控工作，重大事项应严格按照相关法律法规及时提 交相关会议审议，并真实、准确、完整、及时地进行信息披露。我们也多次提醒 公司管理层依法依规追讨全部占用资金，切实维护全体股东特别是中小股东的利 益。 五、其他事项 1 1、无提议召开董事会 ...

重庆三圣实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公 司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 2024 年公司董事会共召开 4 次董事会会议，本人以现场方式参加了 1 次会 议,以通讯方式参加了 3 次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见， 对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。 二、出席公司股东大会情况 2024 年，公司共召开一次股东大会，本人以现场方式参加，充分听取现场中 小股东的意见及建议。 三、出席公司专门委员会的情况 2024 年度，公司召开董事会审计委员会 4 次，所有会议本人均亲自出席， 没有委托出席或缺席情况。本人对专门委员会的各项议案进行了认真审议，均投 了赞成票，没有提出异议。 四、在公司进行现场工作情况 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理原则》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原 则，经过审慎认真的研究，我们就公司第五届董事会第十六次会议召开前对本次 会议的相关议案进行了认真审核，基于独立判断，发表事前认可意见如下： 重庆三圣实业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见 独立董事：张孝友 付海平 李有光 2025 年 4 月 25 日 我们对此项议案进行了认真的事前审核，详细了解了天健会计师事务所（特 殊普通合伙）具备的证券、期货相关业务执业资格和历年对公司提供财务、内控 审计服务的情况，一致同意将此项议案提交公司董事会审议。 一、同意将《关于公司聘请 2025 年度财务审计机构的议案》提交公司董事 会审议 ...

重庆三圣实业股份有限公司独立董事 公司在《2024 年度内部控制评价报告》中对公司为加强和完善内部控制所 进行的重要工作等情况作了介绍，对内部控制的建立健全和有效运行进行了认真 核查，真实反映了公司内部控制的基本情况。 我们认为，公司存在控股股东、实际控制人规范意识不足，凌驾于公司内部 控制之上；同时公司相关经办人员风险意识淡薄，顺从控股股东、实际控制人的 意图，未能有效执行公司内部控制制度。根据公司财务报告内部控制重大、重要 缺陷的认定标准，结合《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司在关联交易 决策、资金管理、借款和担保、信息披露等方面存在内部控制重大缺陷。 关于对第五届董事会第十六次会议 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，经过审慎认 真的研究，我们就公司 2024 年度报告及第五届董事会第十六次会议有关事项发 表如下独立意见： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的独立意见 公司 2024 年度利润分配预案为：因本年度公司亏损，故不进行公积金转增 股本，不进行利润分配。 我们认为，该预案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥234,934,455.67, a decrease of 32.52% compared to ¥348,149,625.80 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥82,377,602.48, representing a 132.59% increase in loss from ¥35,416,918.24 year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1907, reflecting a 132.56% increase in loss per share compared to -¥0.0820 last year[5] - Net profit for the current period was a loss of CNY 84,754,826.81, compared to a loss of CNY 23,366,712.36 in the previous period, indicating a significant increase in losses[19] - The total comprehensive income for the period was -82,319,754.62, compared to -24,218,581.28 in the previous period, indicating a significant decline[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥13,430,875.49, a significant increase of 174.27% from -¥18,083,861.22 in the previous year[5] - The net cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥6,340,714.41, a 54.44% improvement from -¥13,915,984.45 in the previous year[9] - Cash inflow from sales of goods and services was 270,889,669.32, up from 204,465,082.87, reflecting a growth of approximately 32.4%[21] - The cash outflow for purchasing goods and services was 120,486,565.56, down from 171,561,464.04, suggesting cost control measures[21] - The company received tax refunds amounting to 1,248,798.11, up from 112,820.97, which may positively impact cash flow[21] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.51% to ¥2,507,608,127.92 from ¥2,626,041,333.84 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 2,891,741,565.35 from CNY 2,855,055,016.65, an increase of 1.3%[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 75,097,153.02 from CNY 88,868,835.48, a decline of 15.5%[14] - Accounts receivable decreased to CNY 474,881,087.93 from CNY 548,715,601.12, a reduction of 13.4%[14] - Inventory decreased slightly to CNY 224,883,663.92 from CNY 229,037,106.01, a decrease of 1.8%[15] Financial Ratios and Returns - The company's weighted average return on equity improved to 18.14%, up by 28.98% from -10.84% in the previous year[5] - The company's retained earnings showed a decline, with an accumulated loss of CNY 933,561,157.71 compared to CNY 851,183,555.23 in the previous period[16] - The company reported financial expenses of CNY 53,878,808.46, an increase from CNY 39,829,014.33 in the previous period, reflecting a rise of 35.3%[19] Operational Focus - The company did not execute any significant acquisitions or new product launches during this reporting period, focusing instead on operational improvements[23] - The company recorded a 3176.69% increase in non-operating income to ¥581,638.79, mainly from asset disposal income[9]