证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-031 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已获2024年5 月14日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 公司股东大会审议通过的2023年年度利润分配方案为：以截至2023年12月31日公司总 股本860,538,727为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派 发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币129,080,809.05元（含税）； 本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 1、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司总股本在权益分派 实施股权登记日前发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、本次实施的权益分派方案与2023年度股东大会审议通过的分派方案一致。 3、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。 二、权益分派方案 山东仙坛股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东仙坛股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东仙坛股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东仙 坛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-030 山东仙坛股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长王寿纯先生 2024 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-029 山东仙坛股份有限公司 三、风险提示 1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注 意投资风险。 2024 年 4 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 4 月份销售情况简报 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月实现鸡肉产品销售 收入44，473.05万元，销售数量4.88万吨，同比变动幅度分别为-10.39%、4.30%， 环比变动幅度分别为 11.16%、3.09%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 40,708.74 万元，销售数量 4.63 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 43,714.52 万元，销售数量 4.83 万吨），同比变动-14.76%、1.97%，环比变动 9.55%、2.14%；食品加工行业实现 鸡肉产品销售收入 3,764.31 万元，销售数量 0.25 万吨，同比变动 101.13%、 82.02%，环比变动 32.23%、24.86%。 上述数据未经审计 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | --- | |------------------------------------|------------------|-------------------------------| | 市场数据： | | 2024 年 04 月 26 日 | | 收盘价（元） | | 5.99 | | 一年内最高/ | 最低（元） | 9.13/5.27 | | 市净率 | | 1.1 | | 息率（分红/ 股价） | | - | | 流通 A | 股市值（百万元） | 4251 | | 上证指数/深证成指 | | 3088.64/9463.91 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 农林牧渔 一年内股价与大盘对比走势： 相关研究 证券分析师 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持）投资要点： 公司发布 2023 年年报与 2024 年一季报。2023 年全年，公司实现营业收入 57.8 亿元， 同比+13.3%，实现归母净利润 2.26 亿元，同比+76.0%，全年业绩符合预期。其中 23 年 第四季度，公司实现营业收入 1 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-028 山东仙坛股份有限公司 关于全资子公司之间完成吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开的第 五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。为降低 管理成本，提高运营效率，进一步优化资源配置，同意由全资子公司山东仙坛仙 食品有限公司（以下简称"仙坛仙食品"）吸收合并全资子公司山东仙坛清食品 有限公司（以下简称"仙坛清食品"）。吸收合并后，仙坛仙食品存续经营，仙坛 清食品依法注销登记，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由仙坛仙 食品承继。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网 法定代表人：刘吉峰 注册资本：17,600 万元人民币 经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务；包装装 潢印刷品印刷；饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般 ...

请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。 3 [Table_ReportType] 公司点评 分析师承诺及简介 [Table本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不 _AuthorsRxplain] 曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。 谢芝优 农业行业首席分析师。南京大学管理学硕士，2015 年起先后供职于西南证券、国泰君安证券从事研究工作，2018 年加 入银河证券。曾获 2022 年第十届 Choice 最佳农林牧渔行业分析师、最佳农林牧渔行业分析师团队，2016 年新财富农林牧渔行业第 四名、新财富最具潜力第一名、金牛奖农业第一名、IAMAC 农业第三名、Wind 金牌分析师农业第一名团队成员。 [Table_ 本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。 Avow] 若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投 资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质 ...

山东仙坛股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000177 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-111 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十日 山东仙坛股份有限公司 报告正文 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审 计事项： （一）收入的确认 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000177 号 山东仙坛股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东仙坛股份有限公司（以下简称仙坛公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年 ...

山东仙坛股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 山东仙坛股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年度社会责任报告 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"或"仙坛股份"）依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，编制了 《2023 年度社会责任报告》。本报告概括了公司积极履行社会责任的多种举措，从不同维 度诠释了公司对上市公司社会责任的认识和理解。 第一章 公司概况 山东仙坛股份有限公司成立于 2001 年 6 月，2015 年 2 月 16 日在深圳证券交易所挂牌 上市（股票代码：002746）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》公司所处行业为 农副食品加工业（代码 C13）。公司的鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和 预制菜品的形式销售。公司经过二十多年专注于白羽肉鸡养殖与屠宰加工行业的经验积累， 公司业务环节已涵盖饲料生产、父母代肉种鸡养殖、雏鸡 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-018 出席本次说明会的人员有：公司董事长王寿纯先生，董事、资深副总裁、财 务总监、董事会秘书许士卫先生，独立董事徐景熙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次 网上说明会召开前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面并提出问题。公司将在 2023 年度报告网上说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 山东仙坛股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 关于举行 2023 年度报告网上说明会的公告 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 30 日（星期 二）下午 15:00 至 17:00，在全景网举行 2023 年度报告网上说明会，本次说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 特此公告 ...