第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 山东仙坛集团股份有限公司 股东会议事规则 山东仙坛集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东仙坛集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本规则。 (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股等） 的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 审计委员会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权 ...

山东仙坛集团股份有限公司章程 山东仙坛集团股份有限公司 章 程 二〇二六年二月 1 山东仙坛集团股份有限公司章程 山东仙坛集团股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 山东仙坛集团股份有限公司章程 第八章 通知与公告 3 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 山东仙坛集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护山东仙坛集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 ...

山东仙坛集团股份有限公司 董事会议事规则 山东仙坛集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东仙坛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制订本规则。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人。 董事会设董事长一人，副董事长二人。 第四条 董事会行使下列职权： ...

山东仙坛集团股份有限公司 信息披露管理制度 山东仙坛集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东仙坛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披 露义务的主体。 信息披露义务人应当及时履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务 ...

如否，请详细说明： 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-009 山东仙坛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘益宏作为山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东仙坛集团股份有限公司董事会提名为山东 仙坛集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规 ...

山东仙坛集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-002 1、关于选举职工代表董事的决议。 特此公告。 山东仙坛集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 10 日 附件：第六届董事会职工代表董事简历 王斌先生：1976 年 6 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无 境外永久居留权。2001 年 6 月加入公司，历任公司财务副经理、经理、财务副 总监、资深财务副总监，现任公司董事、财务管理事业部副总经理。 王斌先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公 司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在 《公 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-011 山东仙坛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于丛林作为山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东仙坛集团股份有限公司董事会提名为山东 仙坛集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-006 山东仙坛集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东仙坛集团股份有限公司董事会现就提名于丛林为山东仙坛集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-008 山东仙坛集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东仙坛集团股份有限公司董事会现就提名徐晓为山东仙坛集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程 ...

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月实现鸡肉产 品销售收入 54,555.92 万元，销售数量 5.59 万吨，同比变动幅度分别为 54.90%、 44.89%，环比变动幅度分别为 3.01%、1.49%。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-012 山东仙坛集团股份有限公司 2026 年 1 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2026 年 1 月份销售情况简报 1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注 意投资风险。 2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产 生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 山东仙坛集团股份有限公司董事会 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 48,356.63 万元，销售数量 5.18 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 53,421.49 万元，销售数量 5.54 万吨），同比变动 52.02%、43.28%，环比变动 2.46%、1.14%；食品加工行业实 ...