山东仙坛股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 山东仙坛股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为了进一步强化山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功能， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和公司的实际情况，公司设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并向董事会报告 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当由三名具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且 不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事二名，且至少有一名独立董事为会计专 业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第 ...

山东仙坛股份有限公司 利润分配管理制度 山东仙坛股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定， 自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善公司董 事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。公 司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说 明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电 ...

山东仙坛股份有限公司章程 山东仙坛股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 第一章 总则 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 山东仙坛股份有限公司章程 山东仙坛股份有限公司章程 山东仙坛股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 山东仙坛股份有限公司章程 第八章 通知与公告 3 第一条 为维护山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益， ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保管理 工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范性文件 的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保，指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及其他形式。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行 为有权拒绝。 山东仙坛股份有限公司 对外担保管理制度 山东仙坛股份有限公司 第四条 公司对外担保实行统一管理，必须经董 ...

山东仙坛股份有限公司 股东会议事规则 山东仙坛股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合 法权益，明确股东会的议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后六个月内举行。临时股东会不定期召开,有下列情形 之一的,应当在两个月内召开临时股东会： (一) 董事人数不足《公司章程》所定人数的三分 ...

山东仙坛股份有限公司 信息披露管理制度 山东仙坛股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等 有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披 露义务的主体。 信息披露义务人应当及时履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当 ...

山东仙坛股份有限公司 关联交易制度 山东仙坛股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分 保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下 简称"《监管指引第 7 号》"）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山 东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有 ...

山东仙坛股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 山东仙坛股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司经营行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露 的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国审计法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部依据国家相关法律、法规 及本制度的规定，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： 山东仙坛股份有限公司 投资者关系管理制度 山东仙坛股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律法规、规范性文件的规定， 结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际 情况，制定本制度。 （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，形成公司与投资者 之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同。 （二）建立稳定和优质的投资者基础， ...

第一条 为规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披 露义务的主体。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 山东仙坛股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 山东仙坛股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 ...