山东仙坛股份有限公司 董事会审计委员会 关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师 事务所2024年履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会 计师事务所"）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师 人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人； ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-025 山东仙坛股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的 相关规定进行的，无需提交公司股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计 政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于浮动收费法下 作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"的内容。该规定自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 （二）变更前采取 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-016 特此公告。 山东仙坛股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 04 月 30 日（星 期三）15:00-17:00 在"价值在线"举行公司 2024 年度报告网上说明会，本次说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn） 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王寿纯先生，董事、资深副总裁、财 务总监、董事会秘书许士卫先生，独立董事徐景熙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度报告网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次 网上说明会召开前访问 https://eseb.cn/1nnYJRNmxPy，或使用微信扫描下方小 程序码，进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-017 山东仙坛股份有限公司 关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营需要，2025 年度公 司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司 发生采购包装物等日常关联交易。 2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会 议审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。2025 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关 联交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。按 照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事 会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。 2024 年 4 月 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-013 山东仙坛股份有限公司 关于为公司合作农场立体养殖技术改造 本次被担保对象为公司合作农场，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需 提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为公司合作农场立 体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国 农业银行股份有限公司烟台牟平支行、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区 支行等银行合计申请累计不超过 200.00 万元贷款提供最高额担保，上述担保额 度使用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。 公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。在有效期限和额 度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 本次担保事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-026 山东仙坛股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"或"仙坛股份"）于2025年4月19 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前的实际情况和投资进 度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变 的情况下，对募投项目"年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目"的预计完成时间进行 调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]2138号）核准，公司向10位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普 通股，每股面值1.00元，每股发行价格9.50元，募集资金总额为人民币 1 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-018 山东仙坛股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司 2023 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次 会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目"年 产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金 投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。 公司 2024 年 6 月 3 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会 议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目"年 产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金 P A G E 投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。 2、以前年度使 ...

山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-015 根据山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 19 日召开的 第五届董事会第十一次会议决议，决定于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公 司 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 其中，通过 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-022 山东仙坛股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通知已 于 2025 年 4 月 8 日以书面方式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 19 日在公司三 楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2024年年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《公司 2024 年年度报告摘 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-023 山东仙坛股份有限公司 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，通知已于 2025 年 4 月 8 日以通讯、书面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 会议以现场表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》 公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了 2024 年公司经营情况和 2025 年经营 计划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 《公司 2024 年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.c ...