证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-010 山东仙坛集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东仙坛集团股份有限公司董事会现就提名刘益宏为山东仙坛集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-007 山东仙坛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐晓作为山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东仙坛集团股份有限公司董事会提名为山东仙坛 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立 ...

2026 年 2 月 9 日 山东仙坛集团股份有限公司 | 事会由七名董事组成，设董事长一人。 | 事会由九名董事组成，设董事长一人，副 | | --- | --- | | 董事长由董事会以全体董事的过半数选 | 董事长二人。董事长和副董事长由董事会 | | 举产生。 | 以全体董事的过半数选举产生。 | | 第一百一十条 董事会行使下列 | 第一百一十条 董事会行使下列 | | 职权： | 职权： | | ... | ... | | （九）决定聘任或者解聘公司总裁、 | （九）决定聘任或者解聘公司总裁、 | | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决 | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决 | | 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的 | 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的 | | 提名，决定聘任或者解聘公司执行总裁、 | 提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、 | | 副总裁、财务总监等高级管理人员，并 | 财务总监等高级管理人员，并决定其报 | | 决定其报酬事项和奖惩事项； | 酬事项和奖惩事项； | | ... | ... | | 第一百一十五条 公司董事长不能 | 第一百一十五条 公 司 副 董 事 长 | ...

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称"公司"）因生产经营需要，2026 年 度公司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限 公司发生采购包装物等日常关联交易。 2026 年 2 月 9 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议 审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。2026 年 2 月 9 日， 公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交 易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。按照《公 司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议 通过，无需经股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。 2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，预计公司 2025 年度将与烟台仙丰包装彩 印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司发生关联交易的额度为 3,500 万元、 3,000 万元，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。 ...

山东仙坛集团股份有限公司 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 09 日召开第五届董 事会第十六次会议，决定于 2026 年 03 月 02 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-005 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-003 山东仙坛集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2026 年 2 月 9 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，通知 已于 2026 年 2 月 1 日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长 王寿纯先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，独立董事史宇 女士以通讯方式出席会议并行使表决权。公司高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期届满。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提 名王寿纯先生、王寿恒先生、姜建平先生、王清女士、许士卫先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人，并提交公司 2026 年第一次临时股东会，采取累积投 票制进行表决。董事 ...

仙坛股份公告，公司2026年1月实现鸡肉产品销售收入5.46亿元，销售数量5.59万吨，同比变动幅度分别 为54.90%、44.89%，环比变动幅度分别为3.01%、1.49%。其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售 收入4.84亿元，销售数量5.18万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为53,421.49万元，销售数量5.54万 吨），同比变动52.02%、43.28%，环比变动2.46%、1.14%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入 6199.29万元，销售数量0.41万吨，同比变动81.69%、69.09%，环比变动7.52%、6.21%。 ...

Investment Rating - The report gives an "Overweight" rating for the agricultural industry, indicating that it is expected to outperform the overall market [3][10]. Core Insights - The 2026 Central Document emphasizes food security and agricultural modernization, reiterating the importance of "new agricultural productivity" and the continuous focus on seed industry revitalization, particularly in biological breeding [4]. - In livestock, there is a shift towards "strengthening" comprehensive regulation of pig production capacity, with a focus on stabilizing the beef and dairy industries, and promoting dairy product consumption [4]. - The document highlights the importance of grain security, aiming to stabilize grain production at around 14 trillion jin, and introduces measures to enhance grain circulation efficiency [4]. - The report outlines the implementation of agricultural technology, including the integration of artificial intelligence with agriculture, and identifies key application scenarios such as drones, IoT, and robotics [4]. - The report suggests three main investment focuses: the recovery of the beef and dairy industries, the expected rebound in the pig cycle, and the continued advancement of the seed industry and biological breeding [4]. Summary by Sections Livestock Industry - The report indicates a comprehensive approach to regulating pig production capacity and acknowledges the success of measures taken to support the beef and dairy industries [4]. - It also mentions the introduction of multiple measures to promote dairy product consumption for the first time [4]. Crop Production - The focus remains on food security, with a commitment to stabilize grain production and enhance the efficiency of grain circulation [4]. - The report introduces a new round of initiatives aimed at increasing grain production capacity, particularly for oilseed crops like soybeans [4]. Seed Industry - The report emphasizes the ongoing implementation of seed industry revitalization actions and the acceleration of biological breeding industrialization [4]. - It notes the continuous mention of biological breeding in the Central Document over the past six years, highlighting its growing importance [4]. Agricultural Technology - The report outlines the path for implementing new agricultural productivity, emphasizing the need for technology integration, particularly in AI applications [4]. Agricultural Trade - The report advocates for the coordination of agricultural trade and production, promoting diversification of agricultural imports and supporting the export of competitive agricultural products [4].

Group 1 - The aquaculture sector increased by 0.38% on January 28, with Xiaoming Co. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4151.24, up 0.27%, while the Shenzhen Component Index closed at 14342.9, up 0.09% [1] - Xiaoming Co. saw a closing price of 21.63, with a rise of 10.41%, and a trading volume of 224,700 shares, amounting to a transaction value of 468 million yuan [1] Group 2 - The main funds in the aquaculture sector had a net inflow of 163 million yuan, while retail funds had a net inflow of 149 million yuan [2] - The stock "Wens Foodstuffs" had a significant trading volume of 713,100 shares, with a transaction value of 1.089 billion yuan, but experienced a slight decline of 0.52% [2] - The stock "Xiaoming Co." had a net inflow of 20.89 million yuan from main funds, while retail funds showed a net outflow of 7.58 million yuan [3]

Investment Rating - The industry investment rating is "Buy" [2] Core Insights - The poultry industry is expected to see an improvement in the supply chain in 2026, driven by a rebound in prices and a gradual recovery in profitability for the breeding sector [5][91] - The integration trend within the industry is becoming more pronounced, with leading companies benefiting from their downstream channel advantages and collaborative efforts across the supply chain [5][24] - The domestic poultry sector is experiencing a shift towards self-breeding and the replacement of imported breeds due to disruptions caused by avian influenza outbreaks abroad [5][39] Summary by Sections 1. 2025 Poultry Industry Maintains Marginal Profitability, Clear Integration Trend - The poultry industry maintained marginal profitability in 2025, with upstream breeding segments performing better than downstream farming and processing sectors [5][14] - The average price of parent stock chicks in 2025 was 44.75 CNY/set, a slight decrease of 0.7% year-on-year, while the average price of commercial chicks was 2.51 CNY each, down 13% year-on-year [5][17] - The total slaughter volume of the top 10 companies reached 4.274 billion birds, accounting for 45.99% of the market, indicating a trend towards consolidation [5][24] 2. Avian Influenza Disrupts Imports, Accelerates Domestic Breed Replacement - In 2025, the cumulative update of grandparent stock chickens was 1.574 million sets, a year-on-year increase of 4.9%, with domestic breeds accounting for approximately 60% of the updates [5][39] - The outbreak of avian influenza in France in December 2025 led to a halt in overseas imports, increasing the uncertainty of supply from abroad [5][46] - Domestic breeds are showing improved performance, with the replacement rate of domestic breeds rising to 34% in 2025 [5][57] 3. 2026 Supply Chain Expected to Improve, Capacity Elasticity Remains a Concern - The inventory of grandparent stock chickens is expected to decline in early 2026, with estimates showing a year-on-year decrease of approximately 3.3% and 12% in March and April, respectively [5][69] - The overall supply of the poultry industry is anticipated to gradually improve in 2026, with profitability expected to return to the breeding sector [5][87] - The report emphasizes the importance of monitoring parent stock chick sales as a key indicator of supply trends [5][76] 4. Investment Recommendations - The report suggests focusing on companies such as Shengnong Development, Yisheng, Minhe, Xiantan, and Hefeng, which are well-positioned to benefit from the ongoing integration and recovery in the poultry industry [5][91]