北京奥赛康药业股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京奥赛康药业 股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、 认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。 4、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-027 北京奥赛康药业股份有限公司 北京奥赛康药业股份有限公司董事会 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行 ， 投资者可登陆 " 全 景 • 路演天下 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈庆财先生，董事、总经理、董事会 秘书马竞飞先生，独立董事林振兴先生、财务总监韩涛先生，以及公司其他相关 人员。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题， 便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明 会的针对性。 ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-028 北京奥赛康药业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第七届董事会第二会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 一、拟续聘会计师事务所事项的说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是一家长期从事证 券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司 提供审计服务，在 2024 年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 北京奥赛康药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 北京奥赛康药业股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA12058 号 | | 注册会计师姓名 | 江强、李磊明 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"奥赛康"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥赛康 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基 ...

经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司独立董事吴晓明先生、 李地先生、刘剑文先生均具备胜任独立董事岗位的资格。上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 北京奥赛康药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 北京奥赛康药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合独立董事签署的《独立董事独立性自查表》，北京奥赛康药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司2024年度在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

北京奥赛康药业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 1 声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 | | 声明 | 2 | | --- | --- | --- | | | 关于本报告 | 4 | | 第一章 | 综述 | 5 | | 第二章 | 社会责任履行情况 | 6 | | 第一节 | 公司治理、股东和债权人权益保护 | 6 | | 第二节 | 职工权益保护 | 8 | | 第三节 | 供应商、客户和消费者权益保护 | 13 | | 第四节 | 环境保护与可持续性发展 | 18 | | 第五节 | 责任担当与回报社会 | 22 | | 第三章 | 愿景与展望 | 24 | 北京奥赛康药业股份有限公司（股票代码：002755.SZ） 2024 年度社会责任报告 关于本报告 • 报告简介 本报告系北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发布 的2024年度社会责任报告。本报告回顾了公司2024年度在实现自身发展的同时， 积极履行社会责任的情况。 • 编制依据 报告系根据 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 北京奥赛康药业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，北京奥赛康药业股份有限公司（简称"公司"） 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履职情况进行评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效调动公司董事、监 事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章 程》的有关规定，以及行业、地区的收入水平，结合公司的实际情况，拟定董事、 监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 公司非独立董事及高级管理人员薪酬分为基本年薪、绩效年薪两个部分。其 中，基本年薪是年度经营的基本报酬，根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效 年薪是年度经营效益的体现，与公司董事、高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩。 四、其他规定 1、非独立董事薪酬方案（包括兼任高级管理人员的董事） 非独立董事的薪酬为税前 50 万元/年-300 万元/年。 2、独立董事薪酬方案 独立董事的薪酬为税前 10 万元/年，按年发放。 3、监事薪酬方案 在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。 4、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员的薪酬为税前 50 万元/年-150 万元/年。 2025 年 1 月 1 日至 2025 ...

三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派1.2元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 77188.71万股，累计占流通股比： 83.16%，较上期变化： -75.36万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1700 | -0.1600 | 206.25 | -0.2400 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.12 | -100 | 3.19 | | 每股公积金(元) | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.05 | | 每股未分配利润(元) | 1.88 | 1.70 | 10.59 | 1.86 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.78 | 14.43 | 23.22 | 18.73 | | 净利润(亿元) | 1.6 | -1.49 | 207.38 | -2.26 | | 净资产收 ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-025 北京奥赛康药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 提请召开2024年年度股东大会的议案》，现就2024年年度股东大会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）14：00 召开 2024 年年度股东大会，具体内 容如下： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）14：00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...