关于部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于蓝黛科技集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"蓝黛科技"或"公司"）2022 年度 非公开发行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）持续督导阶段的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定， 对蓝黛科技部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2412 号）核准，公司向 12 名特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）74,137,800 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为 7.91 元/股，募集资金总额为人民币 586,429,998.00 元，扣除与各项发行有关 的费用计人民币 7,749,18 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）于 2024 年 06 月 28 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实际建设情况，同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及 用途不发生变更的情况下，延长公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募投项目"新 能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目"达到预定可使用状态的日期。本次 募投项目延期事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2412 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）74,137,800 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.91 元/股，募集资金总额为人民币 586,429,998.00 元，扣除与各项发行有关 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通 知于 2024 年 06 月 25 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级 管理人员发出，会议于 2024 年 06 月 28 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 4 名，通讯方式出席会议董事 5 名；公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本 次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下： 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 根据公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目"新能源汽车高精 密传动齿轮 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 关于子公司收到客户定点意向书的公告 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司重庆蓝黛传动机械有 限公司（以下简称"蓝黛机械"）近日收到客户湖南中车时代电驱科技有限公司（以 下简称"湖南中车电驱"）的定点意向书。现将有关情况公告如下： 一、项目定点概述 湖南中车电驱为株洲中车时代电气股份有限公司的控股子公司，致力于乘用车 电驱零部件及系统的自主研发及产业化，打造了从关键器件、核心部件到系统集成 的完整产业链；掌握乘用车电驱核心技术，打造纯电、混动（含增程式）两大电驱 动系统集成平台。公司子公司蓝黛机械通过前期不懈努力，获得湖南中车电驱的定 点意向书，成为其齿轴零部件定点供应商，为其研发的零部件产品将应用于新能源 汽车电驱系统，具体供货时间、供应量以最终签订的供货合同或销售订单为准。 公司在汽车动力传动业务方面深耕多年。近年来，公司紧跟市场发展趋势，大 力推进新能源产业布局，不断拓展国内外优质客户。本次获得湖南 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-045 特别提示： 1、蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票数量为 366.50 万股，占回购前公司总股本 655,793,090 股的 0.5589%，涉及 激励对象 72 人。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 655,793,090 股变更为 652,128,090 股。 公司于 2024 年 04 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第 五次会议，于 2024 年 05 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制 性股票的议案》。公司本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）已授予但尚未解除限售的限制性股票的手续已于近日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，现将相关情况公告如下： 1、2021 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议， ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-044 蓝黛科技集团股份有限公司 关于子公司诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司重庆蓝黛变速器有限 公司（以下简称"蓝黛变速器"）前期因涉及与供应商Hanwha Corporation（以下 简称"韩华"）的买卖合同纠纷，存在相关诉讼事项，诉讼主体、诉讼请求、事实 和理由、诉讼进展等具体内容详见公司分别于2022年03月11日、2023年10月09日登 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体的《关于子 公司涉及诉讼/仲裁及诉讼进展的公告》（2022-028）、《关于子公司诉讼进展的公 告》（公告编号：2023-078）。近日，蓝黛变速器就上述事项收到人民法院出具的 关于解除查封/冻结财产的《执行裁定书》，现将相关进展情况公告如下： 一、子公司诉讼案件进展情况 1、案件当事人 原告（解除保全申请人）：Hanwha Corporation 被告（被申请人）：重庆蓝黛变速器有限 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-043 蓝黛科技集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司为子公司重庆台冠实际提供担 保余额为人民币25,000万元。公司为子公司重庆台冠提供的担保额度未超过公司 上述股东大会审议批准的担保额度范围。 | 担保方 | 被担保方 | 担保权人 | 担保额度 | 担保方式 | 担保合同其他主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蓝黛科技 | 重庆台冠 | 中国银行 璧山支行 | 人民币 10,000 | 连带责任 保证 | 1、保证范围：主债权本 | | | | | | | 金、利息（包括利息、 | | | | | | | 复利、罚息）、违约金、 | | | | | | | 损害赔偿金、实现债权 | | | | | | | 的费用（包括但不限于 | | | | | 万元 | | 诉讼费用、 律师费用、 | | | | | | | 公证费用、执行费用等） | | | | | | | 等。 | | | | | | | 2、保证期间：债务履行 | | | | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 5.59 yuan [16][3] Core Views - The company's 2023 performance was under pressure, with revenue of 2.808 billion yuan, a year-on-year decrease of 2.29%, and a net profit attributable to the parent company of -365 million yuan, a year-on-year decrease of 296.73% [1] - The touch control industry is currently at a cyclical low, leading to temporary pressure on profitability, while the automotive parts business is benefiting from the growth of new energy vehicles [2] - The company's electronic components business, primarily touch display, faced challenges due to insufficient market demand and increased competition, resulting in a significant decline in revenue and gross margin [13] - The automotive parts business, including power transmission systems and components, saw growth in 2023, with new production lines and partnerships with major new energy vehicle manufacturers [15] Financial Performance - In 2023, the company's gross margin was 11.99%, a year-on-year decrease of 5.68 percentage points, and the net margin was -13.22%, a year-on-year decrease of 20.04 percentage points [1] - The electronic components business contributed 1.25 billion yuan in revenue, a year-on-year decrease of 24.25%, with a gross margin of 10.41%, down 8.83 percentage points [1] - The automotive parts business contributed 1.31 billion yuan in revenue, a year-on-year increase of 28.45%, with a gross margin of 11.8%, down 0.92 percentage points [1] - In Q4 2023, the company's revenue was 730 million yuan, a year-on-year decrease of 9.11%, and the net profit attributable to the parent company was -427 million yuan [1] Future Projections - The report forecasts revenue growth of 20% in 2024, 18% in 2025, and 20% in 2026, with net profit attributable to the parent company expected to be 147 million yuan, 216 million yuan, and 292 million yuan, respectively [4] - The company's PE ratio is projected to be 25x in 2024, 17x in 2025, and 13x in 2026 [4] - The company's gross margin is expected to recover to 16% in 2024 and 16.5% in 2025 and 2026 [18] Business Segments - The electronic components business is expected to improve as the touch control industry recovers and new production capacity is gradually released [13] - The automotive parts business is expected to continue growing, supported by new production lines and partnerships with major new energy vehicle manufacturers [15] Financial Ratios - The company's ROE is projected to be 5.84% in 2024, 7.89% in 2025, and 9.62% in 2026 [18] - The company's net debt ratio is expected to improve, reaching -7.53% in 2024, -17.56% in 2025, and -27.47% in 2026 [19]

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-041 蓝黛科技集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司为子公司重庆台冠实际提供担 保余额为人民币8,000万元。公司为子公司蓝黛变速器提供的担保额度未超过公 司上述股东大会审议批准的担保额度范围。 2024年03月27日、2024年04月26日，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"蓝黛科技"）分别召开第五届董事会第五次会议、公司2023年年度 股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司在2024年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以 下简称"蓝黛变速器"）、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、 深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、孙公司惠州市坚柔科 技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币 190,000万元。其中，公司为公司子公司蓝黛变速器提供的担保额度为人 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-040 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年05月20日以现场结 合通讯方式召开了第五届董事会第七次会议，会议定于2024年06月06日（星期四） 召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议公司董 事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2024年第三次临 时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年06月06日（星期四）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年06月06日09:15—09 ...