一、回购股份事项概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2024-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-067 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 ...

一、担保情况概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开的第五届董事会第二十一次会议、2023 年 9 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 子公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银 行申请总额不超过 82,000 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，提供不超过 82,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。 具体内容请见公司于 2024 年 8 月 28 日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2024-055）。 二、担保协议的主要内容 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-066 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 五、备查文件 近日，公司与 ...

一、被提名人已经通过深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张云现就提名龙子午为深圳市普路通供应链管理股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市普路通 供应链管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-065 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议决定召开公司2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件 的规定。 6、股权登记日：2024年9月27日（星期五） 7、出席对象： （1）2024年9月27日（星期五）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也 可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会 议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日（星 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 一、本人已经通过深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人龙子午，作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张云提名为深圳市普路通供应链管理 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-063 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事义务 和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢。 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人于 2024 年 3 月 25 日已发生变更，根据《股份转让协议》的约定，公司 需配合控股股东对董事会、监事会进行改选。鉴于第五届董事会原定任期届满时 间为 2024 年 12 月 9 日，为保持公司治理结构的稳定，公司拟对董事会提前换届 选举，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 14 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会提前换届选举暨提名第六届董 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赵野现就提名陈建华为深圳市普路通供应链管理股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市普路通 供应链管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-062 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第五届监事会第十七次会议 召开时间：2024 年 9 月 14 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 9 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 （一）逐项审议并通过《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。 经提名人推荐，公司监事会同意提名梅方飞女士、周靖杰先生为公司第六届监事 会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果 如下： 1.01 提名梅方飞女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 1.02 提名周靖杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人柳向东，作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东省绿色投资运营有限公司提名为 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东省绿色投资运营有限公司现就提名柳向东为深圳市普路通供应 链管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证 ...