广东省普路通供应链管理股份有限公司 总经理工作细则 广东省普路通供应链管理股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 任职资格和任免程序 第四条 公司总经理应当具备下列条件： (一) 具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务， 熟悉国家有关政策、法律、法规； (四) 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓进取精神； 1 第一条 为进一步完善广东省普路通供应链管理股份有限公司法人治理结构，提高 管理效率和科学管理水平，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 以及《广东省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人的职责权限、分工等 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广东省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准 和程序等事项进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第八条 工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料： （一）收集公司有关部门或控股（参股）企业上报的重大投资、资本运作的意 向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；由工作小组进行初审， 并报战略委员会； （二）参与公司有关部门或控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及 可行性报告的洽谈；由工作小组进行评审，向战略委员会提交正式提案。 第一条 为了完善广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提升企业核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《广东 省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 关联交易决策制度 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为保证广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《广东省普路通供应链管理股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本 决策制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定外，还需遵守本制度的相 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 募集资金管理制度 广东省普路通供应链管理股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管 规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指上市公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计工作，充分发挥审计的监督管理作用，规范公司 审计行为，完善公司内部自律机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《广 东省普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司及其所属企业。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 内部审计制度 广东省普路通供应链管理股份有限公司 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全和完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会应保证内部控制相关信息披露内 容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构和审计人员 1 广东省普路通供应链管理股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对本 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-068 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于拟变更注册地址的公告 董事会 2025 年 12 月 2 日 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》， 具体内容如下： 基于公司战略规划及实际经营办公情况，公司拟将注册地址由"广州市花都区迎宾 大道 163 号高晟广场 3 栋 5 层"变更为"广州市花都区雅正路 10 号之一智都数字经济 产业园 3 号楼 5 楼"。 上述事项尚需提交公司股东大会进行审议，公司董事会同时提请股东大会授权相关 人员办理工商变更登记等相关事宜，本次变更信息以市场监督管理部门的最终登记为准。 特此公告。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 重大投资决策制度 广东省普路通供应链管理股份有限公司 重大投资决策制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善广东省普路通供应链管理股份有限公司（下称"公司"） 的法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任， 确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营， 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》") 、《深圳证券交 易所股票上市规则》(下称"《股票上市规则》") 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、证券监管机构的规则以及《广东省普路通供应链管理股份有限公 司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结合公司实际情况，特制定 本重大投资决策制度(下称"本规则")。 第二条 重大投资决策管理的原则：服从公司的发展战略，遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，控制投资风险，注重投资效益。 第三条 本制度所称"重大投资"包括下列事项： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含委托贷款等）； (四) 租入或者租出资产； (五) ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第十一次会议 召开时间：2025 年 12 月 2 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-067 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 11 月 28 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于拟变更公司注册地址的议案》； 公司注册地址拟由"广州市花都区迎宾大道 163 号高晟广场 3 栋 5 层"变更为"广 州市花都区雅正路 10 号之一智都数字经济产业园 3 号楼 5 楼"。（最终以市场监督管 理部门核准的内 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-069 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 本章程所有"股东大会"，均修改为"股东会" | | | 2 | 本章程所有"或"字，均修改为"或者" | | | 3 | 本章程所有"监事"、"监事会"等表述，均删除或修改为"审计委员会"、"审计委员会成员" | | | | 等表述 | | | | 第一条 为规范广东省普路通供应链管理 | 第一条 为规范广东省普路通供应链管理股 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 | 份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 | | | 行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为，维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 4 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | ...